Circle מפריך רשמית את ההאשמות על מימון בלתי חוקי וקשרים לג'סטין סאן

Circle מפריך רשמית את ההאשמות על מימון בלתי חוקי וקשרים לג'סטין סאן

חותמת זמן: 1 בדצמבר, 2023 10:55
צומת המקור: 2407770

Circle, מנפיקה מובילה של stablecoins, התייחסה לאחרונה והפריכה בתוקף טענות בנוגע למעורבותה במימון בלתי חוקי וקשרים לכאורה עם ג'סטין סאן, מייסד טרון. טענות אלו, שהועלו על ידי ארגון כלבי השמירה ללא מטרות רווח, Campaign for Accountability (CfA), הניעו את מנהל האסטרטגיה הראשי של Circle וראש המדיניות הציבורית, דנטה דיספרט, לכתוב תגובה רשמית לסנאטורים האמריקאים אליזבת וורן ושרוד בראון.

במכתב, Disparte מכחישה בתוקף כל מעורבות של Circle בהנחיה או מימון של פעילויות הקשורות לחמאס או לכל גורם בלתי חוקי אחר. הוא מדגיש את המחויבות הבלתי מעורערת של Circle למאבק בפעילויות פיננסיות בלתי חוקיות. Circle הייתה שותפה פעילה עם רגולטורים ואכיפת חוק בארצות הברית, בישראל ובתחומי שיפוט אחרים, מה שהבטיח שה-stablecoin שלהם, דולר ארה"ב, אינו משמש לפעילויות בלתי חוקיות. מסירותה של החברה לציות לחוק זכה לאחרונה להכרה על ידי השירות החשאי האמריקאי, מתוך הכרה במאמצים של Circle בזיהוי הונאה וסיוע בהחזר כספי.

בהתייחס להאשמות ספציפיות, דיספארט התייחס לתקרית שבה זיהתה הלשכה הלאומית למימון טרור של ישראל ארנקים דיגיטליים הקשורים לג'יהאד האסלאמי הפלסטיני (GJD) עם נכסים בהיקף של 93 מיליון דולר. דוח של חברת הבלוקצ'יין אליפטיק העלה תחילה שכל הנכסים בארנקים אלה שימשו למימון PIJ, אך הדבר תוקן מאוחר יותר. ספרי בלוקצ'יין ציבוריים חשפו שמתוך 93 מיליון הדולר, רק 160 דולר ב-USD הועברו בין הארנקים הללו, ואף אחד מהסכום הזה לא הגיע מ-Circle. דוגמה זו מדגישה את עמדתה של Circle נגד מצג שווא של תפקידה בפעילויות בלתי חוקיות לכאורה.

יתרה מזאת, Circle הבהירה את יחסיה עם ג'סטין סאן, וקבעה כי היא אינה מספקת שירותים בנקאיים לו או לגופים הקשורים אליו, לרבות קרן TRON או Huobi Global. למרות היעדר ייעודים ספציפיים על ידי ממשלת ארה"ב, סירקל סיימה את כל החשבונות הקשורים למר סאן ולחברות הקשורות אליו בפברואר 2023.

מעגל הדגיש גם את מעמדה כישות פיננסית בפיקוח גבוה. היא פועלת תחת המסגרות הרגולטוריות של מספר מדינות וגופים פדרליים בארה"ב, כולל מחלקת המסחר של אוהיו למוסדות פיננסיים ומחלקת השירותים הפיננסיים של ניו יורק. כעסק לשירותי כסף הרשום ב-FinCEN, Circle מקפידה על חוק סודיות הבנק, חוקי איסור הלבנת הון ותקנים רגולטוריים אחרים. ציות לרגולציה זו היא אבן יסוד בפעילותה של Circle, המשקפת את מחויבותה לשיטות עסקיות משפטיות ואתיות.

בתמיכתה לרפורמות רגולטוריות, Circle הייתה תומך קולני של מסגרת פדרלית מקיפה השולטת על מטבעות יציבים. החברה השתתפה באופן פעיל בתהליכי חקיקה, תוך שהיא מבקשת לקבוע תקני שמירה, פדיון, גילוי, נזילות וניהול סיכונים תפעוליים חזקים עבור מנפיקי stablecoin. מנכ"ל Circle, ג'רמי אלאיר, העיד בפני הקונגרס, ותומך בסטנדרטים שישפרו את הבטיחות והאמינות של מנפיקי stablecoin.

תגובתה של Circle להאשמות שהועלו על ידי CfA היא אישור חזק למסירותו לציות לרגולציה ולנהלים אתיים בתחום הנכסים הדיגיטליים. החברה נותרה מחויבת לשתף פעולה עם גופים רגולטוריים כדי לשפר את הרגולציה של שווקי הנכסים הדיגיטליים ולהילחם ביעילות בהלבנת הון ובמימון טרור.

מקור תמונה: Shutterstock

בול זמן:

עוד מ חדשות