מוסד הכסף האלקטרוני Contis נקנס ב-840,000 אירו על ידי הבנק של ליטא בשל שורה של הפרות נגד הלבנת הון.
באכיפת העונש, הבנק המרכזי של ליטא מאשים את קונטיס באי הקמת אספקת AML נאותה למפיצי כסף אלקטרוני, האציל את האחריות לסינון הסנקציות למוסדות שותפים אך כשלא הבטיח כי חובות אלו בוצעו כראוי.
בנוסף מציין הבנק כי לנוהלי קונטיס לזיהוי סיכוני הלבנת הון ומימון טרור היו פערים משמעותיים.
"התרחישים שיושמו לא הספיקו כדי לזהות פעילויות חריגות של הלקוח בזמן, ולא הוקצו מספיק משאבי אנוש לביצוע ניטור", אומרים בבנק המרכזי.
כמו כן, נמתחה ביקורת על המשרד על ההכנות הרופפות להמשכיות עסקית.
קונטיס קיבלה הוראה לתקן את המערכת שלה עד אפריל בשנה הבאה ובינתיים נאסר עליה ליצור קשרים עסקיים חדשים עם מפיצים ומתווכים.
Contis, שבסיסה בבריטניה, נרכשה על ידי פלטפורמת Banking-as-a-Service הגרמנית Solaris בינואר 2022.
- הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. העצים את עצמך. גישה כאן.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. הידע מוגבר. גישה כאן.
- PlatoESG. פחמן, קלינטק, אנרגיה, סביבה, שמש, ניהול פסולת. גישה כאן.
- PlatoHealth. מודיעין ביוטכנולוגיה וניסויים קליניים. גישה כאן.
- מקור: https://www.finextra.com/newsarticle/43348/contis-slapped-with-840k-fine-over-aml-violations?utm_medium=rssfinextra&utm_source=finextrafeed
- :יש ל
- :לֹא
- 000
- 2022
- a
- נרכש
- פעילויות
- בנוסף
- מוּקצֶה
- גם
- AML
- ו
- הלבנת הון
- אַפּרִיל
- בנק
- היה
- עסקים
- רציפות עסקית
- אבל
- by
- נשא
- לשאת
- מֶרכָּזִי
- בנק מרכזי
- לקוחות
- המשכיות
- קונטיס
- מפיצים
- אֶלֶקטרוֹנִי
- אכיפה
- מספיק
- לְהַבטִיחַ
- להקים
- אי
- מְמַמֵן
- סוף
- קנס
- פינקסטרה
- פירמה
- בעד
- חשול
- החל מ-
- פערים
- גרמנית
- היה
- HTTPS
- בן אנוש
- משאבי אנוש
- לזהות
- זיהוי
- יושם
- in
- מוסד
- מוסדות
- מתווך
- שֶׁלָה
- יָנוּאָר
- jpg
- הלבנה
- ליטא
- דרך
- בינתיים
- כסף
- הלבנת הון
- ניטור
- חדש
- הבא
- הערות
- of
- הַחוּצָה
- יותר
- שותף
- פלטפורמה
- אפלטון
- מודיעין אפלטון
- אפלטון נתונים
- נהלים
- כמו שצריך
- מערכות יחסים
- משאבים
- אחריות
- סיכונים
- סנקציות
- אומר
- תרחישים
- סריקה
- סדרה
- משמעותי
- Solaris
- מערכת
- מחבל
- מימון טרור
- זֶה
- השמיים
- אלה
- אקטואלי
- ל
- בלתי שגרתי
- הפרות
- היה
- היו
- עם
- שנה
- זפירנט
