מייסדת הקריפטו קפיטל, רג'י פאולר, תעמוד לדין בפברואר 2022

משפט בית המשפט של רג'ינלד 'רג'י' פאולר, אחד ממייסדי Crypto קפיטל, יתחיל בפברואר הבא בשל כמה האשמות הכוללות את מעורבותו בניהול פעולות 'בנקאות צללים'.

על פי מסמכי בית המשפט האחרונים שהוגשו ביום רביעי, שופט בניו יורק קבע את תאריך משפטו של פאולר ל-14 בפברואר 2022, אך ניתן לשנות את התאריך במידת הצורך עקב הגבלות מגיפה עתידיות.

התובעים האמריקאים האשימו את פאולר על הפעלת עסק ללא רישיון להעברת כספים ומתן שירותים לחברות קריפטו. הוא הואשם בנוסף בהונאה בנקאית וקשירת קשר לביצוע הונאה בנקאית ובהלבנת כספים עבור ברוני הסמים הקולומביאנים.

המועד האחרון לבקשותיו לקדם משפט נקבע ל-1 באוקטובר 2021, ולפרקליטות יהיה עד 22 באוקטובר להגיב לבקשה. הנציגים המשפטיים של פאולר יוכלו שוב לתת תגובה עד 5 בנובמבר.

מאות מיליוני דולרים על כף המאזניים

פאולר, שהוא גם בעל קבוצת הליגה הלאומית בכדורגל לשעבר, נשאר במרכז המחלוקת של שתי חברות בנות iFinex, Tether ו-Bitfinex. בורסת הקריפטו סבלה מא הפסד של $ 850 מיליון דולר עם התנהלותה מול קריפטו קפיטל ומאוחר יותר הואשמה בכיסוי ההפסדים בהלוואה לא מובטחת שהתקבלה מ-Tether. 

התובעים של מדינת ניו יורק קבעו את ההאשמות נגד Bitfinex ו-Tether מוקדם יותר בפברואר, והטילו עונש אזרחי של 18.5 מיליון דולר על החברות. יתר על כן, הם נצטוו לסגור את כל הפעולות בניו יורק.

עם זאת, פאולר סירב להיכנס להודאה כלשהי באשמה עם התובעים. על פי ההערכות, הוא ושותפו הנמלט, רביד יוסף, מחזיקים ב-345 מיליון דולר ב-60 חשבונות בנק שונים. חלק מהחשבונות נפתחו תחת השם של Global Trading Solutions LLC, ישות מעטפת שהוקמה על ידי Crypto Capital.

הודאה באשמה של פאולר הייתה מאלצת אותו לוותר על כל הכספים הללו, שלטענתו הם הכסף שלו.