בורסת קריפטו Wazir X מואשם בהלבנת הון

Wazir X - בורסת מטבעות דיגיטלית גדולה ופופולרית המוצבת בהודו - היא כרגע הנושא של בדיקה פיננסית שמנהלים אומרים שהם משתפים איתה פעולה. נכון למועד כתיבת שורות אלו, יתרות הבנק של החברה הוקפאו על ידי מנהלת האכיפה.

Wazir X נחקר

דובר הבורסה הצהיר לאחרונה בראיון:

אנו משתפים פעולה באופן מלא עם מנהלת האכיפה (ED) מזה מספר ימים וענו לכל פניותיהם באופן מלא ושקוף.

יחד עם זאת, החברה הצהירה כי היא אינה מסכימה עם ההאשמות המועלות נגדה, ובכירים אומרים כי ייאבקו בהאשמות בכל מה שיש להם. הם מזכירים:

איננו מסכימים עם ההאשמות בהודעה לעיתונות של ED. אנו בוחנים את תוכנית הפעולה הנוספת שלנו.

ה-ED סבור כי Wazir X עוסק בטקטיקות הלבנת הון. לפני מספר שבועות ערכו סוכנים מהארגונים חיפוש בנכסים בבעלות אחד ממנהלי החברה. בהצהרה, גורמים רשמיים של ED הגיבו:

Zanmai Labs Pvt Ltd, החברה שבבעלותה Wazir X, יצרה רשת של הסכמים עם Crowd Fire Inc. ארה"ב, Binance (איי קיימן), [ו] Zettai Pte Ltd Singapore כדי לטשטש את הבעלות על בורסת הקריפטו. מוקדם יותר, המנכ"ל שלהם נישאל שטי טען כי Wazir X היא בורסה הודית השולטת בכל עסקאות הקריפטו ו-INR-קריפטו ויש לה רק IP והסכם מועדף עם Binance, אך כעת, Zanmai טוען שהם מעורבים רק ב-INR- עסקאות קריפטו, וכל שאר העסקאות נעשות על ידי Binance ב-Wazir X. הם נותנים תשובות סותרות ומעורפלות כדי להתחמק מפיקוח של סוכנויות רגולטוריות הודיות.

Wazir X היא רק אחת מבורסות קריפטו רבות במדינה של הודו שהיו סבל לאחרונה. התרסקות הקריפטו הביאה בסופו של דבר את כולם, אבל נראה שהודו סובלת יותר מידי מה שעשוי להיות אחד משווקי הדובים הגדולים בהיסטוריה של החלל. מספר בורסות ראו את נפחי המסחר שלהן יורדים כאשר סוחרים מבקשים להוציא את כספם מנכסים מסוכנים, וכמה מהם אף נאלצו לחסל ו/או להגיש בקשה לפשיטת רגל.

Wazir X היא רק אחת מבורסות הקריפטו הבודדות שהצליחו לשרוד את המהומה, אבל עם כל כך הרבה סוכנים שזוחלים במעלה הגב שלה, קשה לומר מה צופן העתיד של פלטפורמת המסחר הפופולרית.

הודעות מעורבות?

מייסד ומנכ"ל הבורסה הצהיר לאחרונה:

Zanmai Labs היא ישות הודית בבעלותי ושל המייסדים השותפים שלי. ל-Zanmai Labs יש רישיון מ-Binance להפעיל צמדי קריפטו INR ב-Wazir X. Binance מפעילה זוגות קריפטו לקריפטו ומעבדת משיכות קריפטו. אתה יכול לבדוק עובדה זו על ידי מעבר ל-TOS של Wazir X.

תגיות: ED, הלבנת הון, וואזיר X