מנהל 'אתר סחר אסיה', נישיד ווסניק נעצר על הונאת קריפטו

חותמת זמן: 20 בפברואר 2022 8:46
צומת המקור: 1612946

רשויות אכיפת החוק בהודו עצרו קבוצת מטבעות קריפטוגרפיים מאורגנת שמואשמת בהונאת משקיעים. ההערכה היא כי הרמאים לכאורה רימו למעלה מ-400 מיליון רופי.

על פי הדיווחים, הכספים הועברו באמצעות 'Ether Trade Asia', שהיה בבעלות הרמאים לכאורה. הפשיטה התרחשה בלונוואלה בשיתוף עם המשטרה הכפרית של פונה.

מפקד משטרת העיר, אמיטש קומאר, אמר כי הסכום עשוי להיות גבוה מ-400 מיליון רופי והוא עדיין נחקר. במהלך הפשיטה המשטרה גם תפסה אמצעי לחימה, 50 טולה זהב (בערך) ורכבי יוקרה.

נישיד וואסניק נעצר

המשטרה הצליחה לזהות 172 משקיעים שהפסידו את כספם לקבוצה אך חושדים שהמספר גדול יותר. בפשיטה נעצרו נישיד ואסניק, אשתו (פרגאטי), גאג'נאן מונגונה וסנדש לנדג'וואר.

עקבו אחר לפחות 1,500 - 2,000 אתרים, אך מכיוון שנעשה שימוש גם בעסקאות מזומן, הסכום הכולל כנראה גבוה יותר. וואסניק מבוקש גם בגין רצח מדב פאוואר שאירע בשנה שעברה. על פי ההאשמות, ווסניק רצח את פאוואר בגלל שסירב לספק את הסיסמה לאחד מארנקי הקריפטו שהחזיקו את העסקאות.

על פי החשד, הכנופיה מרמה משקיעים מאז 2017. אירוע התרחש במלון בפכמרי אליו הוזמנו משקיעים. כדי להשקיע בפרויקטים שונים, התבקשו האורחים לקנות    Ethereum  דרך ZebPay והעבירו את מטבעות הקריפטו ל-Ether Trade Asia.

המשקיעים ידע על    -  היה מוגבל מאוד.. הגורם המשותף בהונאות קריפטו בעבר הוא ערבות לריבית יומית או חודשית. הרמאים פיתו משקיעים על ידי הבטחה של 3% ביום, למשל בהשקעות קריפטו.

כאשר חלק מהמשקיעים מנסים למשוך את הונם הם מתמודדים עם 'בעיות טכניות'.

מומחי אבטחת סייבר הצליחו לעקוב אחר פעילות הרמאים לכאורה באינטרנט. בשנה שעברה החבורה המשיכה לשנות אזורים עד שלבסוף התיישבו בלונוואלה. הניתוח נמשך 90 דקות והסתיים בשעה 5 בבוקר.

רשויות אכיפת החוק בהודו עצרו קבוצת מטבעות קריפטוגרפיים מאורגנת שמואשמת בהונאת משקיעים. ההערכה היא כי הרמאים לכאורה רימו למעלה מ-400 מיליון רופי.

על פי הדיווחים, הכספים הועברו באמצעות 'Ether Trade Asia', שהיה בבעלות הרמאים לכאורה. הפשיטה התרחשה בלונוואלה בשיתוף עם המשטרה הכפרית של פונה.

מפקד משטרת העיר, אמיטש קומאר, אמר כי הסכום עשוי להיות גבוה מ-400 מיליון רופי והוא עדיין נחקר. במהלך הפשיטה המשטרה גם תפסה אמצעי לחימה, 50 טולה זהב (בערך) ורכבי יוקרה.

נישיד וואסניק נעצר

המשטרה הצליחה לזהות 172 משקיעים שהפסידו את כספם לקבוצה אך חושדים שהמספר גדול יותר. בפשיטה נעצרו נישיד ואסניק, אשתו (פרגאטי), גאג'נאן מונגונה וסנדש לנדג'וואר.

עקבו אחר לפחות 1,500 - 2,000 אתרים, אך מכיוון שנעשה שימוש גם בעסקאות מזומן, הסכום הכולל כנראה גבוה יותר. וואסניק מבוקש גם בגין רצח מדב פאוואר שאירע בשנה שעברה. על פי ההאשמות, ווסניק רצח את פאוואר בגלל שסירב לספק את הסיסמה לאחד מארנקי הקריפטו שהחזיקו את העסקאות.

על פי החשד, הכנופיה מרמה משקיעים מאז 2017. אירוע התרחש במלון בפכמרי אליו הוזמנו משקיעים. כדי להשקיע בפרויקטים שונים, התבקשו האורחים לקנות    Ethereum  דרך ZebPay והעבירו את מטבעות הקריפטו ל-Ether Trade Asia.

המשקיעים ידע על    -  היה מוגבל מאוד.. הגורם המשותף בהונאות קריפטו בעבר הוא ערבות לריבית יומית או חודשית. הרמאים פיתו משקיעים על ידי הבטחה של 3% ביום, למשל בהשקעות קריפטו.

כאשר חלק מהמשקיעים מנסים למשוך את הונם הם מתמודדים עם 'בעיות טכניות'.

מומחי אבטחת סייבר הצליחו לעקוב אחר פעילות הרמאים לכאורה באינטרנט. בשנה שעברה החבורה המשיכה לשנות אזורים עד שלבסוף התיישבו בלונוואלה. הניתוח נמשך 90 דקות והסתיים בשעה 5 בבוקר.

בול זמן:

עוד מ האוצר מגנטים