FinCEN מזכיר קריפטו באזהרה חדשה על סנקציות רוסיה

רשת אכיפת הפשע הפיננסי (FinCEN) הזכירה מטבעות קריפטוגרפיים באחרונה שלה ערני על סנקציות רוסיות.

FinCEN המליצה לכל המוסדות הפיננסיים להיות "עירניים מפני מאמצים פוטנציאליים להתחמק מהסנקציות הרחבות ומהגבלות אחרות שהוטלו על ידי ארה"ב, שיושמו בקשר לפלישה הרוסית הנוספת לאוקראינה".

הסוכנות מזכירה למוסדות פיננסיים כי חלה עליהם חובה על פי חוק סודיות הבנק לדווח על כל הדגלים האדומים ולסייע בזיהוי חשד למעשי התחמקות מסנקציות, לרבות שימוש חשוד במטבעות קריפטוגרפיים.

"לנוכח הלחץ הכלכלי הגובר על רוסיה, חשוב מאוד למוסדות פיננסיים בארה"ב להיות ערניים לגבי התחמקות פוטנציאלית של סנקציות רוסיות, כולל על ידי שחקנים ממלכתיים וגם על ידי אוליגרכים", אמר המנהל בפועל Him Das.

"למרות שלא ראינו התחמקות נרחבת מהסנקציות שלנו באמצעות שיטות כמו מטבעות קריפטוגרפיים, דיווח מהיר על פעילות חשודה תורם לביטחון הלאומי שלנו ולמאמצינו לתמוך באוקראינה ובאנשיה".

FinCEN מודה כי "מטבע וירטואלי להמרה (CVC)" אינה הדרך היעילה ביותר עבור הפדרציה הרוסית להתחמק מסנקציות, אך בורסות CVC ומנהלי מערכת, כמו גם מוסדות פיננסיים אחרים "עשויים לראות ניסיון או עסקאות שהושלמו הקשורות לארנקי CVC או פעילות CVC אחרת הקשורה לסנקציות של רוסים, בלארוסים ואחרים קשורים".

תמונה דרך Shutterstock

"כל המוסדות הפיננסיים - כולל אלה עם חשיפה לזרימת מטבעות קריפטוגרפיים או CVC, כגון מחליפי CVC ומנהלים - צריכים לזהות ולדווח על פעילות חשודה הקשורה להתחמקות פוטנציאליות מעיצומים במהירות ולבצע בדיקת נאותות מתאימה, מבוססת סיכונים של לקוחות או בדיקת נאותות משופרת במידת הצורך. ", אמר FinCEN.

"גם מוסדות פיננסיים מעודדים לעשות שימוש מלא ברשויות שיתוף המידע הניתנות בסעיף 314(ב) של חוק PATRIOT של ארה"ב."

האזהרה מ-FinCEN מגיעה כשהנשיא ביידן מתכונן לחתום על צו ביצוע חדש המורה לסוכנויות ממשלתיות שונות לחקור את ההשלכות של מטבעות קריפטוגרפיים ומטבע דיגיטלי בנק מרכזי בגיבוי ארה"ב (CBDC).

בדיקה מוגברת של נכסי קריפטו אילצה את הבורסות הגדולות בתעשייה לתרום את חלקן בסיוע לממשלת ארה"ב במלחמה הקרה החדשה שלה עם רוסיה. בסיס מטבעות אמר היא חסמה יותר מ-25,000 כתובות מרוסיה ונתנה מידע משני על החשבונות לרשויות, ובינאנס גם התחייבה לחסום כל ארנק או כתובות שנקבעו מרוסיה. אסימון שאינו פטרייתי (NFT) לשוק Opensea יש לפי הדיווחים החלו לחסום משתמשים מאיראן וממדינות אחרות שהוטלו עליה סנקציות, אם כי לא ברור אם זה הפך לאיסור גורף או לא.

ההודעה FinCEN מזכיר קריפטו באזהרה חדשה על סנקציות רוסיה הופיע לראשונה ב לשכת מטבעות.

• Coinsmart. בורסת הביטקוין והקריפטו הטובה באירופה.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. ידע מוגבר. גישה חופשית.
• CryptoHawk. רדאר אלטקוין. ניסיון חינם.
• מקור: https://www.coinbureau.com/news/fincen-mentions-crypto-in-new-warning-on-russia-sanctions/