הונאת FTX: עוד גילויי פצצה בהגשת פשיטת רגל חדשה

שקרים, מעילה, חוסר יכולת ומספר מקרים של הונאה הם חלק מהנושאים הנידונים בהגשה החדשה. 

"כישלון מוחלט של בקרות החברות"

המצב הולך מרע לגרוע עבור מנכ"ל FTX לשעבר, סם בנמן-פריד ושותפיו. 

יום חמישי הגשת פשיטת רגל ממנכ"ל FTX החדש, ג'ון ג'יי ריי השלישי, שופך אור חדש על הפעילויות המרושעות המתרחשות בבורסת הקריפטו שפשטה את הרגל כעת תחת המנכ"ל הקודם שלה, סם בנקמן-פריד. ריי הוא ותיק בן 40 בעסקי ארגון מחדש של פשיטת רגל עם קורות חיים הכוללים פיקוח על פירוק אנרון ב-2001.

במסמך בן 30 העמודים, ריי חושף מקרים רבים של רישום לקוי, הונאה ורשלנות ב-FTX. בהצהרת הפתיחה שלו, הוא התייחס למצבה הכולל של החברה במונחים בלתי מתפשרים, וקבע: "מעולם בקריירה שלי לא ראיתי כישלון כה מוחלט של תאגיד. בקרות והיעדר מוחלט של מידע פיננסי אמין כפי שהתרחש כאן." 

ריי השתלט על בנקמן-פריד לאחר FTX והחברות הנלוות לה הגיש בקשה לפשיטת רגל מרצון פרק 11 ב-11 בנובמבר. למרות הניסיון שלו, ריי הבהיר שהוא מעולם לא ראה חברה במצב גרוע כמו FTX. "משלמות מערכות שנפגעה ופיקוח רגולטורי לקוי בחו"ל, ועד לריכוז השליטה בידיים של קבוצה קטנה מאוד של אנשים חסרי ניסיון, לא מתוחכמים ועלולים להיפגע, המצב הזה הוא חסר תקדים", כתב.  

אחד הגילויים המרשיעים ביותר מהמסמך נוגע להלוואות שניתנו לבנקמן-פריד ובכירי FTX, נישאד סינג וריאן סלאמה. לדברי ריי, חברת המסחר המזוהה עם FTX Alameda research שילמה סך של 3.3 מיליארד דולר לבנקמן-פריד וחברת המעטפת שלו Paper Bird Inc. יחד עם 543 מיליון דולר לסינג ו-55 מיליון דולר לסלאמה. 

גילויי פצצה נוספים כוללים את הגישה הרשלנית של FTX לניהול חשבונות. המסמך טוען ש-FTX לא הצליחה לשמור רישומי חשבון ונהלי אבטחה מתאימים לאחזקות נכסים דיגיטליים, מה שבסופו של דבר הוביל לכך שהפקדות המשתמשים בבורסה נפרצו תמורת 372 מיליון דולר זמן קצר לאחר שהכריזה על פשיטת רגל.

ראוי לציין גם את הפער בשווי אחזקות הקריפטו של FTX. א פייננשל טיימס מאמר מ-12 בנובמבר דווח כי מאזן FTX שדלף העמיד את שווי נכסי הקריפטו של החברה בסביבות 5.5 מיליארד דולר. מצד שני, ריי קבע את "השווי ההוגן" של אחזקות הקריפטו של החברה על 659,000 דולר בלבד. שיטות ניהול בלתי מקובלות אחרות כללו שימוש בחשבון דוא"ל קבוצתי לא מאובטח כדי לגשת למפתחות פרטיים סודיים ולנתונים רגישים ביותר.

ריי גם חשף ש-FTX לא החזיקה ברשימה מלאה של כל העובדים שעובדים עבור FTX ושלוחותיה. הוא גם חשף כי אחת הסיבות לרישום הלקוי של החברה הייתה שרוב התקשורת האישית נערכה על יישומים שהוגדרו למחיקת הודעות אוטומטית לאחר תקופה קצרה, נוהג שבנקמן-פריד לפי הדיווחים עודדה. 

במקום אחר, ריי דיווח כי כספים תאגידיים של קבוצת FTX שימשו לעתים קרובות לרכישת בתים ופריטים אישיים אחרים עבור עובדים ויועצים וכי FTX פטרה בסתר את Alameda Research מחיסול ב-FTX הרבה מעבר לנקודה שבה משתמש רגיל יסגר את עמדתו. . התעלמות זו מניהול סיכונים עשויה לסייע בחלקה להסביר כיצד אלמדה הפסידה כל כך הרבה כסף באסטרטגיות המסחר שלה.  

הגשת פשיטת הרגל של היום חשפה מקרים רבים של רשלנות ב-FTX, אך סביר להניח שהיא אינה ממצה. ככל שתיק פשיטת הרגל של FTX יתקדם, ככל הנראה יופיע מידע נוסף המכסה את העסקאות המפוקפקות של החברה. בנוסף, מכיוון שריי קרא ל"חקירה מקיפה, שקופה ומכוונת של תביעות נגד מר סמואל בנמן-פריד", יתכן שמנכ"ל FTX לשעבר יוכל להתמודד עם מאבק משפטי משלו בעתיד הלא רחוק. 

גילוי נאות: בזמן כתיבת היצירה הזו, המחבר היה הבעלים של ETH, BTC ועוד כמה נכסי קריפטו אחרים.