הרגולטורים הפדרליים האשימו את מנהל ההנדסה לשעבר של FTX, נישאד סינג, בהונאה.
בקבוצה של תלונות שהוגשו ביום שלישי, הן רשות ניירות ערך והבורסה האמריקאית (SEC) והן הרשות למסחר בחוזים עתידיים בסחורות (CFTC) טענו כי סינג קשר קשר להונות את המשקיעים והמשתמשים של FTX.
CFTC כביכול ש-Singh יצר תכונות בקוד הבורסה שאפשרו ל-Alameda Research יתרונות לא הוגנים ב-FTX, כולל קו אשראי בלתי מוגבל ופטור מפונקציית הפירוק האוטומטי של הבורסה.
סינג גם הקצה מחדש את ההתחייבויות של אלמדה בשווי 8 מיליארד דולר לחשבון לקוח במערכות של FTX שמנכ"ל FTX לשעבר, סם בנמן-פריד מכונה בתור "החשבון הקוריאני המוזר". זה למעשה הפך את המאזן השלילי של Alameda ל-FTX ללא הבחנה, למרות שהוא הסתתר לעין.
ה- SEC תלונה מוסיף על ההאשמות הללו, ומצא שסינג אפיינה בטעות 50 מיליון דולר שהועברו מישות אחרת כהכנסה, לפי הוראותיו של בנמן-פריד, כדי לגרום לזה להיראות כאילו FTX השיגה את יעדה של מיליארד דולר בהכנסות שנתיות ב-2021. סינג. לאחר מכן, לכאורה, חזרו לאחור בהעברות הונאה ובזיוף מסמכים כדי לתמוך בשקרים אלה.
למרות היותו מודע לשילוב הכספים בין Alameda ל-FTX, ול"מצב הפיננסי הקשה" של שתי הישויות הללו, סינג משך מיליוני דולרים מ-FTX לשימוש אישי בקיץ 2022, אמר ה-SEC.
האישומים של שני הרגולטורים בעקבות הודאה באשמה של סינג בבית משפט פדרלי ביום שלישי, רויטרס דיווח. הוא הודה בסעיף אחד של הונאת רשת, שלוש עבירות של קשירת קשר לביצוע הונאה, סעיף אחד של הלבנת הון וסעיף אחד של קשירת קשר להונאת ארה"ב על ידי הפרת חוקי מימון הקמפיין.
סינג אמר שהוא "מצטער בצורה שלא תיאמן" על תפקידו ויפסיד את כל ההכנסות מהתוכנית. הוא הסכים לשתף פעולה עם התובעים בחקירת הבנקמן-פריד, והצטרף למנכ"לית Alameda לשעבר, קרוליין אליסון, ולמייסד FTX, גארי וואנג.
בנקמן-פריד הודה בחפותו ב-12 הסעיפים שבהם הואשם והוא עומד לעמוד לדין באוקטובר.
- הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. ידע מוגבר. גישה כאן.
- מקור: https://unchainedcrypto.com/ftxs-nishad-singh-charged-with-fraud-after-guilty-plea/
- 1
- 2021
- 2022
- a
- חֶשְׁבּוֹן
- מוסיף
- יתרונות
- לאחר
- אלמדה
- מחקר אלמדה
- תעשיות
- כביכול
- לִכאוֹרָה
- למרות
- ו
- שנתי
- הכנסה שנתית
- אחר
- לְהוֹפִיעַ
- המכונית
- איזון
- בנקמן-פריד
- להיות
- בֵּין
- B
- מבצע
- קרוליין אליסון
- מנכ"ל
- CFTC
- מאופיין
- טעון
- חיובים
- מייסד שותף
- קוד
- עמלה
- לבצע
- מצרך
- תלונות
- קשירת קשר
- בית דין
- נוצר
- אשראי
- לקוח
- מְנַהֵל
- מסמכים
- דולר
- יעילות
- אליסון
- הנדסה
- ישויות
- ישות
- חליפין
- פָּנִים
- תכונות
- פדרלי
- לממן
- כספי
- מציאת
- לעקוב
- לשעבר
- הונאה
- רמאי
- החל מ-
- FTX
- מנכ"ל FTX
- מייסד שותף של FTX
- פונקציה
- כספים
- עתידים
- סחר עתידיים
- גארי
- גארי וואנג
- מטרה
- אשם
- אשמה
- מכה
- HTTPS
- in
- כולל
- הוראות
- חקירה
- משקיעים
- IT
- הצטרפות
- קוריאני
- הלבנה
- חוקים
- התחייבויות
- קו
- חיסול
- עשוי
- לעשות
- מִילִיוֹן
- מיליונים
- כסף
- הלבנת הון
- שלילי
- נישאד סינג
- אוֹקְטוֹבֶּר
- ONE
- אישי
- מישור
- אפלטון
- מודיעין אפלטון
- אפלטון נתונים
- ההכנסות
- תובעים
- רגולטורים
- מחקר
- רויטרס
- הכנסה
- תפקיד
- אמר
- סם
- סם בנקמן-פריד
- תכנית
- ה-SEC
- ניירות ערך
- לניירות הערך
- סט
- מראה
- קיץ
- תמיכה
- מערכות
- השמיים
- שֶׁלָהֶם
- שְׁלוֹשָׁה
- ל
- מסחר
- הועבר
- העברות
- מִשׁפָּט
- יום שלישי
- לָנוּ
- ניירות ערך בארה"ב
- נציבות ניירות ערך בארה"ב
- רשות ניירות ערך האמריקאית (SEC)
- בלתי מוגבל
- להשתמש
- משתמשים
- מפר
- חוט
- הונאת חוטים
- היה
- זפירנט