IHS Markit משחררת ערכת כניסה דיגיטלית מתארחת במלואה למנהלי קרנות

“As investor onboarding becomes more complex and onerous, the need for increased efficiency has become urgent. Firms that rely on manual processes can take months to collect and validate the data required for subscription and tax documentation and conduct due diligence around AML / KYC, U.S. tax, FATCA and CRS. This not only poses a serious inconvenience to the firm’s investors but also inflates processing costs,” said Christina McNamara, platforms and regulatory compliance director and global commercial due diligence lead, IHS Markit. “At the same time, onboarding has been stressed as an important part of the investor experience. In an increasingly competitive investing landscape, many investment managers and fund admins are focusing on onboarding as a crucial investor touchpoint and seeking to differentiate the experience by digitizing and streamlining the process.”

הפתרון מציע:
• חווית משקיע משופרת על ידי מתן אפשרות למשתמשים להזין נתונים פעם אחת, יצירת מקור מוזהב המאכלס טפסים מרובים, כולל הסכמי מנוי וטפסי מס. ניתן גם לאכלס מראש נתונים עבור משקיעים קיימים, מה שמאפשר הרשמה לקרנות נוספות כדי להיות פונקציית סקירה ושליחה.
• איסוף נתוני משקיעים דיגיטליים, אימות וחתימות אלקטרוניות, יצירת פרופיל משקיע הוליסטי ומאומת.
• A configurable workflow to align with a firm’s back-office operations, fund documentation requirements and investor preferences.
• ממשקי API המאפשרים שיתוף של נתוני משקיעים עם כל CRM, תוכנת בדיקת נאותות וניטור תאימות וצדדים שלישיים מאושרים.
• איסוף ואחסון של נתוני משקיעים בהתאם לדרישות האבטחה ולחוק הגנת מידע אישי (PDPA).
• איסוף ואימות אוטומטי של טפסי מס של מס הכנסה בארה"ב, חילופי מידע אוטומטיים (AEOI) וטפסי תושבות מס של תקן דיווח משותף (CRS) וסקירות KYC הן לסוגי ישויות והן לסוגי משקיעים בודדים.

Investor Onboarding הוא פתרון ההטמעה העדכני ביותר של IHS Markit, המשולב במלואו עם פתרונות המס ועסקיהם של KYC. בשנת 2018 השיקה החברה את ה-Onboarding Accelerator, פתרון הפעלה אוטומטי מקצה לקצה עבור ברוקרים, אפוטרופוסים וחברות. נבנה בתוך פלטפורמת ה-Counterparty Manager, הוא משלב נתוני ישויות, איסוף מסמכים, אימות פרופילי KYC ומיסוי, פרוטוקולים רגולטוריים והצהרות עצמיות, הסכמי משפטי ואשראי והגדרה תפעולית. הפלטפורמה תומכת ב-12,000+ צדדי קנייה, 200,00+ ישויות, ו-200+ צדדי מכירה.