בלתי אפשרי לרוסיה להתחמק מהסנקציות באמצעות קריפטו, אומר נציג FinCEN

כשהסכסוך באוקראינה ממשיך להסלים, המחוקקים בוחנים מקרוב את הנכסים הדיגיטליים וכיצד הם עשויים או לא לשמש לביצוע פשעים. 

התחמקות מהסנקציות הרוסיות, שחלקן שיערו שניתן להקל עליהן באמצעות נכסים דיגיטליים, הייתה נושא מרכזי לדיון במהלך יום חמישי דיון בוועדת הבנקאות בסנאט, שכותרתו "הבנת תפקידם של נכסים דיגיטליים במימון לא חוקי."

כשנשאלו אם נשיא רוסיה פוטין או גורמים אחרים בעלי סנקציות יכולים להשתמש במטבעות קריפטוגרפיים כדי לעקוף את הכללים, העדים הסכימו שהסבירות לכך קלושה.

"אצטט את היורש שלי כיועץ של סגן שר האוצר, שאמר לאחרונה 'אי אפשר להפעיל מתג בן לילה ולנהל כלכלת G20 על מטבעות קריפטוגרפיים, פשוט אין את הנזילות'", מייקל מוסייר, לשעבר המנהל בפועל וסגן המנהל הנוכחי וקצין החדשנות הדיגיטלית של רשת אכיפת הפשעים הפיננסיים (FinCEN), אמר במהלך הדיון.

מייקל צ'ובאניאן, מייסד KUNA Exchange ונשיא איגוד הבלוקצ'יין באוקראינה, הסכים. 

"אני האדם שעומד מאחורי כל המספרים, אני יודע איך זה קורה, וזה בלתי אפשרי, בלתי אפשרי פיזית, להעביר כמויות גדולות של כסף מפיאט לקריפטו", אמר.  

הסנאטורית אליזבת וורן, D-Mass., חשפה גם ביום חמישי הצעת חוק חדשה, חוק שיפור תאימות הסנקציות על נכסים דיגיטליים, שמטרתה לחסום חברות מטבעות קריפטוגרפיים מלבצע עסקאות עם ישויות שהוטלו עליה סנקציות. 

"תעשיית הקריפטו טוענת שהרוסים לא יכולים להשתמש בקריפטו כדי להסתיר את העושר שלהם", אמר וורן במהלך הדיון. "זוהי הצעת חוק שתסמיך את הנשיא להטיל סנקציות על חברות מטבעות קריפטוגרפיים זרות שעושות עסקים עם ישויות רוסיות שעליהן סנקציות ותסמיך את שר האוצר לפעול".

סנאטורים גם העלו חששות לגבי כריית מטבעות קריפטוגרפיים, שגדלה ברוסיה מאז האיסור המחודש של סין ב-2021. 

"מכיוון שהעלויות העיקריות הקשורות לכריית מטבעות קריפטוגרפיים הם אנרגיה, אני חושש שממשלת רוסיה תסתכל גם על כרייה כדרך להתחמק מסנקציות", אמר סנטור בוב מננדז, DN.J. הוא הוסיף כי רוסיה אחראית ל-13.6% מכריית הביטקוין בעולם, תוך ציון נתונים ממדד צריכת החשמל של ביטקוין של קיימברידג'. 

"איראן כרתה בהצלחה מטבעות קריפטוגרפיים לטובתה", אמר שיין סטנסברי, עמית מכובד של רובינסון אוורט במרכז למשפט, אתיקה וביטחון לאומי ועמית מרצה בכיר בבית הספר למשפטים של אוניברסיטת דיוק. "יש גם הרבה דיווחים על צפון קוריאה, שהיא פנתה למטבעות קריפטוגרפיים כדי לממן את המשטר שלה... זו בעיה ענקית".

צ'ובאניאן לא הסכים וטען שהכורים הרוסים הם "אנשים רגילים" שמכרים כדי להרוויח כסף ולעסוק בטכנולוגיה. 

"אבל שוב, כשאתה מדבר על סנקציות במישור הממשלתי, על איזה סכומים אנחנו מדברים?" אמר צ'ובאניאן. "אי אפשר להחליף ביטקוין או כל מטבע קריפטוגרפי אחר בדולר אמריקאי ברמה הממשלתית. אתה לא יכול להעביר כמה מיליארדי דולרים מבלי שאף אחד ישים לב ברמה הפיזית".

כשזה מגיע למעקב אחר פשעים פיננסיים ומעקב אחר פעילות כלכלית, מטבעות קריפטוגרפיים מספקים יתרון גדול, הוסיף ג'ונתן לוין, מייסד שותף ומנהל האסטרטגיה הראשי של Chainalysis. 

"לעיתים קרובות חושבים שהמטבע הקריפטוגרפי אינו שקוף כפי שהוא בפועל", אמר. "העובדה שלכל התעשייה ולכל גורמי אכיפת החוק והרשויות הרגולטוריות יכולה להיות גישה לאותו מידע על אילו שירותים ואיזה גופים עומדים מאחורי העסקאות הללו, שמאפשרת לנו לנקוט בצעדים חסרי תקדים ביכולת לשתף פעולה בניקוי עשבים. לצאת מפעילות בלתי חוקית". 

השימוע מגיע כאשר הממשלה הפדרלית מנסה להגביר את הפיקוח על תעשיית המטבעות הקריפטוגרפיים. ממשל ביידן לאחרונה - הזמנה התוויית הצעדים הבאים למחקר ורגולציה סביב נכסים דיגיטליים זכתה לשבחים רבים על ידי חברי התעשייה, שהדגישו זה מכבר את החשיבות של הנחיות משפטיות ברורות. 

"האפיון השגוי שקריפטו הוא המערב הפרוע של מימון לא חוקי... אני שונא לראות שמשתמשים בו בדרך כדי לפתוח את הדלת כדי להפיל טלטלה של רגולציה על תעשייה שמהווה כל כך הרבה פוטנציאל עבור אמריקה ועבור היתרון התחרותי שלנו ", אמר הסנאטור ביל האגרטי, אר-טנ.

קבל את החדשות והתובנות המובילות של הקריפטו לתיבת הדואר הנכנס שלך מדי ערב. הירשם לניוזלטר החינמי של Blockworks עכשיו.

ההודעה בלתי אפשרי לרוסיה להתחמק מהסנקציות באמצעות קריפטו, אומר נציג FinCEN הופיע לראשונה ב חסימות.

• Coinsmart. בורסת הביטקוין והקריפטו הטובה באירופה.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. ידע מוגבר. גישה חופשית.
• CryptoHawk. רדאר אלטקוין. ניסיון חינם.
• מקור: https://blockworks.co/impossible-for-russia-to-evade-sanctions-with-crypto-fincen-rep-says/