הודו לא משאירה אבן על כנה בסילוק שנערך לאחרונה על תיק הלבנת הון הקריפטו של E-Nuggets, מכיוון שה-ED שלה מקפיא WRX ו-USDT נוספים בשווי 58,000 דולר. המהלך מגיע בתוך חקירת הרשויות בפלטפורמת המשחקים E-Nuggets על האשמות על הלבנת הון.
ה-ED טוען כי חאן השתמש ב-E-Nuggets כדי להונות את הציבור
מנהלת האכיפה (DE) של הודו חשפה את המידע באמצעות פקיד בידיעה שהונפקה לתקשורת יוֹם שִׁישִׁי. לפי ההודעה, ה-DE חשף שהיא הקפיאה כספים ב-WRX וב-USDT הקשורים לתיק E-Nuggets. לפי ה-DE, הכספים מסתכמים ב-47.64 לאק רופי (58,565 דולר לעומת התעריפים הרווחים).
ההודעה לעיתונות מציינת כי המהלך של הסוכנות תואם את הוראות החוק למניעת הלבנת הון של הודו (PMLA). בנוסף, ED חשף כי ההחלטה קשורה לחקירה מתמשכת של מייסד E-Nuggets Aamir Khan. הרשויות גילו את הנכסים בארנק WazirX בבעלותו של חאן.
נזכיר כי ה-ED של הודו חשף חקירה על חאן לפני יומיים. לפי המנהלת, חאן נהג להשתמש בפלטפורמת ההימורים E-Nuggets לצורך שיטות ההלבנה שלו. חאן נטען כי היה מעורב במעשי הונאה שהובילו לאובדן כספים עבור משתמשי E-Nuggets.
לאחר גביית סכום הכסף מהציבור, לפתע הופסקה המשיכה מהאפליקציה האמורה באמתלה כזו או אחרת. לאחר מכן, כל הנתונים, כולל פרטי הפרופיל, נמחקו משרתי האפליקציות האמורים,
סיפורי טרנד
ED העירה.
הודו הייתה אקטיבית במאבקה נגד הלבנת הון קריפטו
יתרה מכך, כחלק מהחקירה, הרשויות עברו להקפיא כ-1.5 מיליון דולר במטבעות קריפטוגרפיים השייכים לחאן לפני בקושי יומיים. החקירה של ED החלה בעקבות תלונות שהוגשו נגד אמיר חאן ו-E-Nuggets בפברואר 2021.
על פי החשד חאן אחסן את הרווחים שהושגו בצורה לא נכונה במטבעות קריפטוגרפיים, והעביר מ-WazirX ל-Binance. בינאנס הקפיאה את הנכסים על פי בקשת השר. בנוסף, WazirX עובדת עם הרשויות כדי לספק מידע רלוונטי לחקירה.
לפני הפיתוח של יום רביעי, פשטה מנהלת האכיפה על שישה מקומות בקשר לחקירה המתמשכת, לרבות חצרותיו של חאן. הסוכנות תפסה יותר מ-2.1 מיליון דולר בפשיטה.
באופן כללי, הודו הייתה אקטיבית במאבקה נגד הלבנת הון קריפטו. בחודש שעבר הקפיא ה-ED את נכסי הבנק של הבורסה הגדולה ביותר בהודו WazirX בשווי 8 מיליון דולר. המהלך הגיע בעקבות האשמות על הלבנת הון.
