הודו תחקור את Binance בתיק הלבנת הון סינית

הודו כביכול חוקר גלובלי החלפת קריפטו ביננס עקב מקרים רגולטוריים של Binance. המטרה היא לדעת אם לבורסה הייתה מעורבות כלשהי בתוכנית הלבנת הון סינית. לשם הבהרה, זה כולל אפליקציות הימורים ואפליקציות הימורים. חוץ מזה, כלי תקשורת אזוריים דיווחו ביום שישי, והזכירו אנשים עם מומחיות בנושא.

יתר על כן, מנהלת האכיפה של המדינה (ED), המשטרה במשרד האוצר, הכינה את המנהל של Binance לבדיקה. עם זאת, לדברי אנשים, היא תבקש לא להגדיר פרטים מכיוון שהנושא עדיין בבדיקה.

עם זאת, המקרה מתמקד באפליקציות הימור המנוהלות על ידי מפעילים סיניים. כמו כן, הם כנראה הרוויחו יותר מעשרה מיליארד רופי (134 מיליון דולר) בעשרת החודשים האחרונים. בנוסף, הם חשבו להלבין כסף עם אינדיאנים אזוריים בורסת קריפטו Wazirx, שבינאנס קיבלה ב-2019.

כדי להבהיר, תגובת Binance לחדשות, ובמיוחד Binance אמרה בהצהרה:

לא קיבלנו שום זימון ביוני או ביולי השנה. לפי מידע זמין ברשות הרבים, הזימון הופנה רק לוואזירקס". הבורסה המשיכה, "אנו עובדים בשיתוף פעולה הדוק עם רגולטורים, רשויות אכיפת החוק ומנהיגי התעשייה ברחבי העולם כדי לקדם את האבטחה והקיימות של התעשייה תוך מתן השירותים וההגנה הטובים ביותר למשתמשים שלנו.

סוג הרגולציה מתרחב ברחבי העולם, והוא מזהיר את Binance בנוגע לתחומים שלהם ללא הסמכה. הם מורכבים מפקידי רגולציה במלזיה, יפן, בריטניה, איי קיימן, הונג קונג, תאילנד, גרמניה וליטא.

אם מדברים על התקנת ניתוח רגולטורי, המנכ"ל של Binance, Changpeng Zhao, אומר שהמשרד מחפש מנכ"ל עם היסטוריית התאמה מוצקה. כמו כן, Binance רוצה הסמכות בכל מקום ובסופו של דבר גם בנק.

מקור: https://coinquora.com/india-investigate-binance-in-chinese-money-laundering-case/