מסחר במידע פנים שופע בקריפטו, אומר דיווח חדש

ניתוח של ארגוס, חברה שעוזרת לחברות לנהל את המסחר בעובדים, מגלה שכמה משקיעי קריפטו נהנים ממידע פנימי על מתי הבורסות יאבדו אסימונים, על פי דיווח בוול סטריט ג'ורנל.

אל האני לדווח, בהתבסס על נתונים ציבוריים זמינים, מראה שמספר ארנקים מראים דפוס של קניית אסימונים ימים לפני רישום ומכירתם מיד לאחר מכן.

נוהג זה נראה נפוץ ברוב הבורסות הגדולות, כולל Binance, Coinbase ו-FTX. בורסות גדולות המפרטות אסימון הן בדרך כלל זרז זמני למחיריו.

על פי נתוני בלוקצ'יין, ארנק צבר מטבעות Gnosis בשווי 360,000$ תוך שישה ימים באוגוסט. Binance הודיעה כי תפרסם את Gnosis ביום השביעי, מה שיוביל לעלייה של המחיר ליותר מפי 7 מהממוצע שלו בשבעת הימים האחרונים.

הארנק התחיל להימכר 4 דקות לאחר שבינאנס הכריזה על הרישום וחיסלה הכל תוך 24 שעות. הם הרוויחו 500,000 דולר מהמכירה, והכניסו לכיסם רווח של כ-140,000 דולר. הניתוח מגלה שזו לא הפעם הראשונה שהארנק עושה את אותו הדבר.

ארגוס גילה ש-46 ארנקים קנו מטבעות קריפטו בשווי 17.3 מיליון דולר רגע לפני שהם נרשמו בשלוש הבורסות הגדולות. עם זאת, זהות הבעלים עדיין לא ידועה.

למרות שהרווחים הנראים ממכירת האסימונים היו יותר מ-1.7 מיליון דולר, סביר להניח שהרווחים בפועל גבוהים יותר. כפי שדיווחה החברה, ארנקים רבים העבירו חלק מההימורים שלהם לבורסות במקום למכור ישירות.

הניתוח התמקד בתקופה שבין פברואר 2021 לאפריל 2022. הוא בחן רק ארנקים שהראו דפוס של קניית אסימונים לפני הרישום.

ניתוח זה מביא את הנושא של מסחר פנים בקריפטו חזרה לקדמת הבמה. Reגולטורים ומשקיפים דיברו ברציפות על האופן שבו נוהג זה מעמיד את המשקיעים הקמעונאיים בעמדת נחיתות. אבל לא היה מספיק אקשן עד כה.

הצהרת שחרורים של Binance, FTX

עם זאת, הבורסות המפורטות בניתוח הכחישו את הטענה. הם אמרו שמדיניות הציות שלהם אוסרת על עובדים לסחור על סמך מידע חסוי.

FTX ו-Binance אמרו גם שהם בחנו את הניתוח, והוא לא הפר את המדיניות שלהם. 

דובר מטעם Binance אמר

ישנו תהליך ארוך שנים, כולל מערכות פנימיות, שצוות האבטחה שלנו עוקב אחריו כדי לחקור ולהטיל דין וחשבון על אלה שהשתתפו בסוג זה של התנהגות, כאשר לסיום מיידי יש השלכה מינימלית.

דעה זו הוחזרה גם על ידי מנכ"ל FTX, סם בנקמן-פריד שחשף כי חברתו אוסרת במפורש על עובדיה לסחור באסימונים שיוצגו ברשימה.

Changpeng Zhao, מנכ"ל Binance, חזר על כך גם בטוויטר, ואמר כי לחברה יש "מדיניות אפס סובלנות ו(אנחנו) עומדים בסטנדרטים הגבוהים ביותר".

מה דעתכם על הנושא הזה? כתוב לנו וספר לנו!

ההודעה מסחר במידע פנים שופע בקריפטו, אומר דיווח חדש הופיע לראשונה ב BeInCrypto.

• Coinsmart. בורסת הביטקוין והקריפטו הטובה באירופה.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. ידע מוגבר. גישה חופשית.
• CryptoHawk. רדאר אלטקוין. ניסיון חינם.
• מקור: https://beincrypto.com/insider-trading-is-rife-in-crypto-says-new-report/