Insigneo, סוכנת ברוקרים עצמאית מבוססת מיאמי וחברת ייעוץ השקעות רשום, שכרה את קרלוס קרניו כקצין AML העולמי שלה - תפקיד חדש לגמרי בחברה המבקשת לפקח על הליכי אנטי הלבנת הון (AML). על פי ההודעה, מנהל HSBC לשעבר יוביל את צוות ה- AML של החברה הקיימת.
לפני שהצטרף לאינסיגנו, בילה קרניו חלק מהקריירה המקצועית שלו בתפקידים בכירים בצוותי תאימות לפשיעה רגולטורית ופיננסית, כמו למשל מנהל תאימות ראשי באזור HSBC. כמו כן, היה לו רקע בעבודה כמנהל ייעוץ גלובלי של AML ב- IPB Citibank, כמנהל אזורי בכיר בבנק IWM SunTrust, וכמנהל חבר ב- Kroll Inc, מיאמי.
לדבריו פרופיל LinkedInכהונתו לשלוש שנים ב- HSBC התפתחה בעיקר בתחומים הבאים:
"תפקיד מפתח אסטרטגי לניהול סיכונים מבחינה אסטרטגית עם אחריות רחבה ותחומי אחריות למתן פיקוח וניהול על כל ההיבטים של תאימות לפשעים פיננסיים באמריקה הלטינית, כולל ניתוח השפעות של שינויים רגולטוריים, הנעת תיאום וביצוע של זרמי העבודה השונים של פשע פיננסי, תוך הקפדה יישור עם התקנים הגלובליים. מובילה ארבע אנכיות המורכבות מציות לפשיעה פיננסית, הבטחת פשע פיננסי, הפחתת איומי פשיעה פיננסית וסוכנות פשע פיננסית. "
מאמרים מוצעים
הקריפטון של אוטופיה P2P: שילוב של פרטיות והעמדת תגמולים בקריפטו אחדעבור למאמר >>
לשעבר מנהל ההון של ברקליס
"שמח לשלב את קרלוס בצוות המתרחב של אנשי מקצוע מוכשרים ומנוסים העובדים באינסיגניו. כולנו חושבים שהוא יועיל לשירות מעולה למתווכים, ליועצים ולקהילה שלנו בכך שיוביל באינסיגנו את המשמעת המורכבת של איסור הלבנת הון ", הגיב ג'ורג 'ארנט, היועץ הכללי של אינסינניו.
לקארניו יש גם מומחיות בטיפול במסגרת הציות וענייני רגולציה של שבעה שווקים גדולים בלאטם, כגון נגד טרור, נגד שוחד ושחיתות. הוא סיים את לימודיו באוניברסיטת מרכז פלורידה במגמה לאמנויות ליברליות. נכון לעכשיו, קרניו מכהן כחבר דירקטוריון באיגוד הבנקאים הבינלאומי בפלורידה.
יתר על כן, קצין ה- AML העולמי החדש של חברת הייעוץ שימש כסמנכ"ל תאימות למשרד האזורי של אמריקה הלטינית של Barclays PLC במשך למעלה משבע שנים בשנת 1994.
- "
- יועצים
- ייעוץ
- תעשיות
- אמריקה
- AML
- אנליזה
- הַכרָזָה
- הלבנת הון
- מאמר
- אומנות
- המכונית
- בנק
- לוּחַ
- חבר המועצה
- הון
- קריירה
- רֹאשׁ
- קהילה
- חברה
- הענות
- coo
- שְׁחִיתוּת
- פשע
- מְנַהֵל
- נהיגה
- מנהלים
- הרחבת
- כספי
- פירמה
- פלורידה
- כללי
- ג'ורג '
- גלוֹבָּלִי
- גדול
- טיפול
- HSBC
- HTTPS
- פְּגִיעָה
- כולל
- ברמה בינלאומית
- השקעה
- אמריקה הלטינית
- עוֹפֶרֶת
- מוביל
- לינקדין
- גדול
- ניהול
- שוקי
- קָצִין
- פְּרָטִיוּת
- אנשי מקצוע
- תגמולים
- הסיכון
- ניהול סיכונים
- סטקינג
- תקנים
- אסטרטגי
- אוניברסיטה
- בתוך
- תיק עבודות
- שנים
