האם טורנדו מזומן שותף להלבנת קריפטו? זה מסובך, אומר סוכן לשעבר

בדרכים רבות, Crypto.comהפריצה של התיק נסגר כעת. טֶכנִי פרטי הפריצה פורסמו (הסכום שנגנב עודכן ל-33 מיליון דולר) ביום חמישי בנתיחה שלאחר המוות, ו-483 המשתמשים שנגנבו להם כספם קיבלו החזר מהבורסה.

אבל ב מרכז הפרק הוא טורנדו קאש, פרוטוקול ערבוב שמטשטש פרטים של העסקאות בבלוקצ'יין על מנת לזרוק את החוקרים. מיקסרים, הידועים גם כ-tumblers, אינם חדשים; הם קיימים כמעט כל עוד טכנולוגיית הבלוקצ'יין עצמה. כמעט באופן אוניברסלי, גורלם של המיקסרים היה זהה - כיבוי ומעצרים.

במקרה של שירות ערבוב ביטקוין Darknet Helix, עוזר התובע הכללי בריאן בנצ'קובסקי כתב בהצהרה לעיתונות הודיעה על השבתת השירות ומעצרו של המפעיל לארי דין הרמון: "כתב האישום הזה מדגיש שהבקשה לטשטש עסקאות מטבע וירטואלי בדרך זו היא פשע".

בזמנו, רבים חשבו שזהו תקדים מטריד למיקסרים ולטכנולוגיה שמאחוריהם. למרות שיש לציין כי הרמון הודה באשמה, כך שהתביעה מעולם לא הייתה צריכה להוכיח את טענתה כי הרמון הלבין כספים.

"האם טורנדו מזומן מלבין כסף? הם בהחלט מטשטשים את זה. אבל הייתי זהיר עם המונח הלבנת הון", אמר ל-CoinDesk ביל קלהאן, סוכן DEA בדימוס וכיום מנהל לענייני ממשל בקבוצת המודיעין של Blockchain.

הלבנת הון דורשת שלושה דברים: מיקום, ריבוד ושילוב, אמר קאלהאן. מכיוון שהקריפטו כבר נמצא במערכת, קאלהאן לא חושב שהוא בהכרח יעמוד בהגדרה המסורתית של הלבנת הון.

"העמיד פנים שאני בורח מהמשטרה עם שקית מזומנים, וקופץ מעל גדרות, מנסה להתחמק מלכידה... זו לא הלבנת הון", אמר. "אם טורנדו קאש יודע מי הפקיד את הכסף ומי הוציא אותו, זו לא הלבנת הון".

קוד לביצוע עצמי הוא ערבוב קריפטו

הבדל מרכזי נוסף בין Tornado Cash למיקסרים קודמים הוא ש-Tornado Cash הוא קוד אוטונומי, מבוזר ללא הרשאות בדומה לפרוטוקולי DeFi.

בדיוק כמו איך Terraform Labs עשוי להתווכח שהיא לא אחראית להפרת חוקי ניירות ערך כי היא לא מוכרת ניירות ערך, היא רק יוצרת תוכנה מבוזרת בקוד פתוח שמאפשרת לאחרים לבצע את ההנפקה, מייסדי Tornado Cash עשויים לטעון שהם לא אחראים כי הם רק בנו את הפרוטוקול ואינם מארחים אותו. קוד לביצוע עצמי, ברגע שהוא שוחרר הוא בדיוק זה: משהו אוטונומי ומעבר לשליטתו של היוצר שלו.

רומן סמנוב, המייסד המשותף של טורנדו קאש, לא השיב לבקשה להערה שנשלחה על ידי CoinDesk.

Terraform Labs' התיק מובא בפני בתי המשפט, כך שהטיעון הזה עדיין לא נבדק. אבל קאלהאן אישית לא קונה את זה.

"יהיה יוצר אנושי מאחורי זה איפשהו, שהוא נושא באחריות. זו שאלה אחרת", אמר. "חוזים חכמים אינם חוזים משפטיים."

האם כלי התאימות של Tornado Cash שימושיים?

Tornado Cash מצידה אומרת שהיא מציעה כלי תאימות כמו פתק קריפטוגרפי שיכול להוכיח את מקור הכספים.

אבל סטיבן סרג'נט, סגן מנהל איסור הלבנת הון של ביטפינקס מטיל ספק בתועלת שלה.

"כלי הציות שיש ל-Tornado Cash לא עוזר לאכיפת החוק, אלא אם כן אכיפת החוק מקיימת אינטראקציה עם האדם שגנב את הכספים", אמר ל-CoinDesk בראיון. "הם עושים זאת כך שרשויות אכיפת החוק יוכלו לפנות לאדם שקיים אינטראקציה עם טורנדו קאש, והם יכולים לתת לאכיפת החוק צלילה עמוקה לתוך כל העסקאות שלהם".

אז אם לאכיפת החוק יש משתמשים ב-Tornado Cash במעצר, הכלי שימושי בהליך ההוכחות. אבל אם לא, זה לא יעזור הרבה.

Sargent מציין שטורנדו קאש אכן מציית למשרד לבקרת נכסים זרים רשימה של ארנקי קריפטו ידועים קשור לאזרחים שנקבעו במיוחד - אנשים שהוטלו עליהם סנקציות. אם היא לא תעשה זאת, OFAC יתחיל לכוון למיקסרים, שבתורם יוציאו אסימונים, כמו Tornado Cash's, מהבורסה, והורגים את הנזילות שלו בן לילה.

הקו האדום השני למיקסרים, אומר סרג'נט, הוא מעורב בגניבת מזומנים מהתקפות כופר כמו מה שקרה בשנה שעברה עם צינור קולוניאלי. נגיעה בהכנסות של התקפות כופר עומדת להיענות באותה חומרה כמו נגיעה במימון טרור בשנים שלאחר ה-9 בספטמבר. כל סוג של ויכוחים על ביזור לא יחזיקו את האש והזעם שרשויות אכיפת החוק והתובעים יפילו, אמר.

למרות שיכול להיות שימוש לגיטימי בטורנדו קאש בעידן של פיצול היפר-פוליטי והוצאת פלטפורמות, סרג'נט רואה בטורנדו קאש חשוד, "אני לא חושב שיש כל כך הרבה אנשים המודעים לפרטיות שיכולים להכניס 10 דולר מיליארד בנפח בפרק זמן כה קצר", אמר.

באופן טבעי חשוד

כקצין AML ב-Bitfinex, סרג'נט אמר שהוא בהחלט יטיל ספק בכל הכספים שיגיעו מ-Tornado Cash וצריך לראות מידע נוסף על מקור הכספים. ניסיון להעמיס כמות גדולה של הון שהועבר דרך טורנדו מזומן לבורסה יהיה שווה ערך להכנס לבנק עם תיק מלא במזומן.

לפי Sargent, כמעט תמיד יש קשר ל- Binance ו חובי, שני חילופי זה נחקרים על משחק מהיר וחופשי עם KYC and are ידוע שהוא בבית לרבים נחשבונות מבוססים (בינאנס יש ל הודה שיש לו בעיית קינון).

אבל לבורסות אחרות יש גם את אותה בעיה, במידה פחותה, וקשה יהיה לטעון שמישהו מרוויח בכוונה מפעילות בלתי חוקית - אפילו אסימון הטורנדו קאש עצמו - כמו סביבות 3% מכל נפח ההצפנה מגיע מפעילויות לא חוקיות.

"קשה לומר שהם מרוויחים מפעילות בלתי חוקית... לכל ספק שירות יש מידה מסוימת של פעילות אסורה", אמר.

Tornado Cash ירד ב-9% ביום, ונסחר כעת במחיר של 27.64 דולר, על פי CoinGecko.

ההודעה האם טורנדו מזומן שותף להלבנת קריפטו? זה מסובך, אומר סוכן לשעבר הופיע לראשונה ב כורה חדשות ביטקוין.

מקור: https://www.bitcoinnewsminer.com/is-tornado-cash-complicit-in-laundering-crypto-its-complicated-says-former-agent/