בנק JPMorgan Chase נחקר על ידי הרשויות בברזיל בגין מזימה לכאורה של הלבנת הון ושוחד הכוללת 300,000 חביות דלק.
החוקרים טוענים כי התוכנית מתחילה בשנת 2011 והיא חלק מחקירה מתמשכת של עסקאותיה של ענקית הבנקים עם חברת הנפט הממשלתית פטרובראס.
פרסומת
רויטרס דיווחים,
"החקירה, שנמצאת בשלבים ראשוניים, היא חלק מחקירה נרחבת יותר של רשויות ברזיל, שבחנו עוולות ברחבי תעשיית המסחר בסחורות במשך שנים.
הרשויות פועלות כדי לקבוע אם השוחד לכאורה נמשך בשנים שלאחר מכן.
כאחד הבנקים הגדולים בעולם, ג'יי פי מורגן ייצג את היעד הגדול ביותר עד כה בחקירה".
עד כה, JPMorgan לא הגיב לבקשות להגיב על ההאשמות.
בעוד שביטקוין (BTC) ומטבעות קריפטוגרפיים אחרים נמצאים לעתים קרובות בחדשות בגלל חששות לגבי פעילות בלתי חוקית, כמה מהמוסדות הפיננסיים המובילים בעולם היו במים חמים במשך שנים וחייב לשלם מיליארדי דולרים בקנסות כהשבה.
הסכום המדויק שבו ביטקוין ונכסי קריפטו משמשים לפעילות בלתי חוקית הוא נושא לוויכוח רב. פלטפורמת נתונים בלוקצ'יין Chainalysis ציין ירידה בדוח השנתי שלה על עסקאות פליליות בתחום הנכסים הדיגיטליים.
"בשנת 2020, החלק הפלילי של כל פעילות מטבעות הקריפטו ירד ל-0.34% בלבד, או 10.0 מיליארד דולר בהיקף העסקאות".
רק השבוע, ממשל ביידן נסדק בבורסת Suex, שלטענתה ניהלה קמפיינים של תוכנות כופר מרוסיה וצ'כיה.
Chainalysis רואה בצעד של משרד האוצר האמריקאי לבקרת נכסים זרים (OFAC) צעד בכיוון הנכון.
Suex הוא אחד משירותי הקריפטו הפוריים ביותר הפועלים להלבנת הון, כך שהסנקציות של היום מייצגות צעד חיובי במאבק בפשעי סייבר. אנו משבחים את OFAC על ייעוד זה וגאים על סיוע בחקירה. https://t.co/0qT1gJJCLP
- ניתוח שרשרת (@ chainalysis) ספטמבר 21, 2021
אל תחמיץ פעימה - הירשם כדי לקבל התראות דואר אלקטרוני על קריפטו ישירות לתיבת הדואר הנכנס שלך
עקבו אחרינו ב טויטר, פייסבוק ו מברק
לגלוש התערובת היומית הודל
פרסומת
הצהרת אחריות: הדעות שהביעו ב"דיילי הודל "אינן ייעוץ להשקעה. על המשקיעים לעשות את בדיקת הנאותות שלהם לפני שהם מבצעים השקעות בסיכון גבוה בביטקוין, בקריפטו או בנכסים דיגיטליים. לידיעתך, ההעברות והעסקאות שלך הינן על אחריותך בלבד, וכל הפסד שאתה עלול להיגרם הוא באחריותך. ה- Daily Hodl אינו ממליץ על קנייה או מכירה של cryptocurrencies או נכסים דיגיטליים, וגם ה- Daily Hodl אינו יועץ השקעות. שימו לב כי ה- Daily Hodl משתתף בשיווק שותפים.
תמונה מומלצת: Shutterstock/Dusan Petkovic
- 000
- 2020
- עצה
- יועץ
- שותפים
- שיווק שותפים
- תעשיות
- נכס
- נכסים
- המכונית
- בנק
- בנקאות
- בנקים
- ביידן
- הגדול ביותר
- B
- ביטקוין
- Bitcoin BTC
- blockchain
- BTC
- קנייה
- קמפיינים
- שרשרת
- מרדף
- מצרך
- חברה
- פלילי
- קריפטו
- נכסים הצפנה
- -
- מטבע מבוזר
- פשעי אינטרנט
- צ'כיה
- הרפובליקה הצ'כית
- נתונים
- תאריכים
- דיון
- דיגיטלי
- נכס דיגיטלי
- נכסים דיגיטליים
- חָרִיצוּת
- דולר
- אמייל
- חליפין
- פייסבוק
- מול
- כספי
- גופים פיננסיים
- לתדלק
- HODL
- HTTPS
- תמונה
- תעשייה
- מוסדות
- חקירה
- השקעה
- השקעות
- משקיעים
- פי מורגן
- האחרון
- חדשות אחרונות
- מוביל
- זרם מרכזי
- עשייה
- שיווק
- כסף
- הלבנת הון
- המהלך
- חדשות
- שמן
- פועל
- דעות
- אחר
- תשלום
- פלטפורמה
- בדיקה
- לִרְכּוֹשׁ
- ransomware
- לדווח
- רפובליקה
- רויטרס
- הסיכון
- הפעלה
- רוסיה
- סנקציות
- רואה
- שירותים
- שיתוף
- So
- מֶרחָב
- מרובע
- יעד
- הדיילי הודל
- עסקות
- מסחר
- עסקה
- לָנוּ
- us
- כֶּרֶך
- מים
- שבוע
- מי
- בתוך
- שנים
