הרשויות המקסיקניות איתרו 12 בורסות קריפטו מקומיות בלתי חוקיות שיכולות להיות בקשר עם קרטל הסמים Jalisco כפי שאנו קוראים עוד ב בורסת מטבעות קריפטוגרפיים האחרונה היום.
יחידת המודיעין הפיננסי של מקסיקו קיבלה מידע על 12 אתרי מסחר קריפטו הפועלים ללא אישור חוקי ומומחים רבים ראו בבורסות אלו קשורות לקרטל הסמים Jalisco Nueva Generacion. לאחר קבלת מידע ממקורות אחרים, יחידת המודיעין הפיננסי של מקסיקו, איתרו הרשויות במקסיקו 12 בורסות קריפטו מקומיות המנהלות את עסקיהן באופן לא חוקי. בסמינר שנערך לאחרונה, נייטו קסטילו שהוא ראש ה-FIU הבטיח שהרשויות ישקיעו את המאמצים לפתור את הנושא:
"יש 12 פלטפורמות שאינן רשומות, ושידוע לנו שהן פועלות באופן לא חוקי בשלב זה... אנו מייצרים תיקים כדי שהפרקליטות לממשלה תוכל לפעול בעניין זה".
קסטילו העלה חשד שהחילופים יכולים להיות קשורים לפושעים שמעסיקים נכסים דיגיטליים בפעולות הלבנת הון והוא לא שלל את האפשרות שלפלטפורמות יש קשר עם קרטל הסמים:
"סוגיה מהותית תהיה ניתוח מטבעות קריפטוגרפיים ויחסיהם עם קבוצות פשע. אני נדהם מהעובדה שרבות מפלטפורמות הקריפטו מותקנות במספר עיריות במדינת ג'ליסקו ".
פרסומת
על פי החוק המקסיקני, כל אחד מ-12 זירות המסחר הבלתי חוקיות יעמוד בפני קנס של עד 15,000 דולר. עד כה, ה-FIU זיהה שלושה מקרים פליליים פוטנציאליים עם שימוש בנכסים דיגיטליים ואחד מהם היה מעורב אזרח ניגרי במקסיקו סיטי שנהג לנקז קריפטו מקורבנות מקסיקניים ושלח אותם לארצם. זו לא הפעם הראשונה שקרטלי הסמים והקריפטו מוכנסים לאותו סל. דיווחים מראים שמשטרת ספרד עצרה סוחר נרקו הולנדי ממוצא קולומביאני שהלבין שישה מיליון יורו בנכסים דיגיטליים והפושע היה חלק מה- קאלי קרטל שייצג סינדיקט באירופה. כאשר השלטונות תפסו את הסוחר בווילה שלו במארבלה, הוא היה מוקף במספר פריטים מפוארים, מכוניות, שעונים, תכשיטים ו-85,000 דולר במזומן, כשהמשטרה תפסה את כל החפצים יחד עם כרטיסי אשראי המחוברים לחשבונות קריפטו, טלפונים סלולריים ומחשבים.
פרסומת
תחזיות DC היא חברה מובילה בקטגוריות חדשות רבות בנושא קריפטו, שואפת לסטנדרטים העיתונאיים הגבוהים ביותר ושומרת על ידי מערך קפדני של מדיניות עריכה. אם אתה מעוניין להציע את המומחיות שלך או לתרום לאתר החדשות שלנו, אל תהסס לפנות אלינו בכתובת [מוגן בדוא"ל]
- "
- 000
- 7
- תעשיות
- נֶעצָר
- נכסים
- אישור
- ביטקוין
- BTC
- עסקים
- מכוניות
- מקרים
- מזומנים
- נתפס
- טלפון נייד
- עִיר
- מחשבים
- אשראי
- כרטיסי אשראי
- פלילי
- פושעים
- קריפטו
- חילופי קריפטו
- האנוסים חדשים
- המסחר הצפנה
- -
- מטבע מבוזר
- דיגיטלי
- נכסים דיגיטליים
- תרופה
- הולנדי
- עריכה
- אירופה
- תורה
- בורסות
- מומחים
- פָּנִים
- כספי
- ראשון
- firsttime
- חופשי
- ראש
- עמוד הבית
- HTTPS
- לא חוקי
- באופן בלתי חוקי
- מידע
- מוֹדִיעִין
- מעורב
- בעיות
- האחרון
- חוק
- משפטי
- מקומי
- גדול
- MEXICO
- מִילִיוֹן
- כסף
- הלבנת הון
- עיריות
- חדשות
- הַצָעָה
- פועל
- תפעול
- אחר
- טלפונים
- פלטפורמות
- מִשׁטָרָה
- מדיניות
- קריאה
- דוחות לדוגמא
- הפעלה
- סט
- שישה
- So
- לפתור
- תקנים
- מדינה
- זמן
- מסחר
- us
- אתר
- מי
- ויקיפדיה
