יותר מ-28.6 מיליון דולר בביטקוין וקריפטופים אחרים שנתפסו על ידי הרשויות ההולנדיות

הועלה מחדש על ידי אפלטון

עוקב: 0

הרשויות בהולנד תפסו יותר מ-25 מיליון יורו (28.6 דולר) בביטקוין, את'ריום ומטבעות קריפטוגרפיים אחרים עקב פעילות פלילית לכאורה.

A Chainalysis 2021 לדווח חשף כי בשנת 2019 היקף פעילות הקריפטו הבלתי חוקית ייצג 2.1% קטנים מכלל העסקאות, ובשנת 2020 נפח זה ירד ב-0.34%, אך הציפייה שלהם לשנת 2021 הייתה ל"שימוש פושעי סייבר ב-DeFi לצורך הלבנת הון שיגדל".

בדיוק כפי שתעשיית המטבעות הקריפטוגרפיים תמיד מתפתחת, כך גם השחקנים הרעים שמבצעים פשע הקשור למטבעות קריפטוגרפיים.

שירות המידע והחקירות הפיסקאלי (FIOD), המחלקה הלאומית לחקירות פליליות (DLR) ושירות התביעה הציבורית (OM) עבדו יחד על תמהיל של חקירות מתוך כוונה לתפוס ארנקי קריפטו הקשורים לפעילות פלילית.

הרשויות טענו בא הכרזה ציבורית שהם "נתקלים יותר ויותר במטבעות קריפטוגרפיים בצורות של פשע כמו סחר בסמים ובבני אדם, הונאה והעלמת מס".

יותר מ-25 מיליון יורו במטבעות קריפטוגרפיים המקבילים לביטקוין ולאתריום נתפסו אצל עשרות חשודים.

קריאה קשורה הנה מה שקורה לכל נכסי הקריפטו שה-IRS תופס

שירות התביעה הציבורית הגיב עוד על חוות דעתו על הסיבה לכך שמטבעות קריפטוגרפיים משמשים לפעילות פלילית:

החזקה ושימוש במטבעות קריפטוגרפיים מורשים אך נפוץ בנוסף בקרב פושעים. הסיבה היא שפושעים מבינים מטבעות קריפטוגרפיים כחסרי שם ולעתים קרובות הם מועברים ברחבי העולם תוך זמן קצר. מטבעות קריפטו נובעים מעובדה זו בשימוש נרחב כשיטת עלות עבור סוגים רבים של פשע.

חילופי קריפטו עזרו לתפוס את המטבעות

לפי הדיווחים, בורסות קריפטו הולנדיות וזרות עזרו ל-FIOD ול-OM במבצע לאחר שננקטו הפעולות המשפטיות המקבילות.

ה-OM מסביר כי חברות אלו "מחויבות לפעול במסגרת החקיקה ההולנדית", ומוסיפה כי שיתוף הפעולה שלהן איפשר לגשת ל"ארנקי הקריפטו המנוהלים על ידי פושעים" ולהחזיר את שווי ה-28.6 מיליון דולר במטבעות קריפטוגרפיים. השווי צפוי לעבור בסופו של דבר לאוצר המדינה.

החקירה חשפה בנוסף כי פושעים נוגדים האשמות חלופיות בלתי רצויות על ידי שינוי מטבעות קריפטוגרפיים למה שמכונה 'מטבעות יציבים' המקבילים ל-USDT. אלו הם מטבעות קריפטוגרפיים ששווים מקושר למטבע האמריקני,

מכיוון שחלק מהחשודים נמצאים מחוץ להולנד, הרשויות קראו לעמיתים זרים לשתף פעולה ולשלוח אותם למדינה מיד לאחר שזוהו.

בשנת 2013 התרחשה תפיסה ראשונה של מטבעות קריפטו בהולנד. לאחר מכן, ה-OM מאמין שהחקירות השתפרו, השתפרו ומהר יותר. שירותי החקירה למדו לאסוף ראיות באמצעות עקבות שהשאירו חשודים בפעילות בלתי חוקית הקשורה לקריפטו. זה איפשר לרשויות לזהות אותם ולתפוס את נכסיהם.

קריאה קשורה תפיסת הקריפטו הגדולה ביותר באוסטרליה: המשטרה תופסת מטבע דיגיטלי בשווי 6 מיליון דולר

תמונה של קריפטו בתוך הולנד

הערכה גסה של 700,000 הולנדים משקיעים בביטקוין באמצעות Bitcoin Meesters, בורסת הקריפטו הגדולה בהולנד, אך המספר הכולל של המשקיעים במדינה עדיין לא ברור.

הבנק המרכזי של הולנד (DNB) רשם כ-20 ספקי שירותי מטבעות קריפטוגרפיים, אך דובר הגיב "זה רק אומר שהספקים אינם מעורבים בפעילות פלילית, אבל זה באשר לניטור".

ללא קשר לביצועים המדהימים של ביטקוין במהלך השנה והעולם הסתגל לאט אך בלתי נמנע למטבעות קריפטוגרפיים, איגוד המשקיעים ההולנדי (VEB) וה-DNB נלחמו סביב הביטקוין ואינם משוכנעים בתועלתו, האחרון הביע כי הבנק הוא "לא מייעצים בעד או נגד השקעה אבל יש לנו דעה", שאינה ידידותית.