למעלה מ-4,000 'לווייתנים פושעים' מחזיקים בקריפטו בשווי 25 מיליארד דולר: דיווח

חותמת זמן: 16 בפברואר 2022 3:40
צומת המקור: 1610639

נתוני שרשרת חדשים נמצא ש-4,068 "לווייתנים פושעים" מחזיקים במטבע קריפטוגרפי בשווי 25 מיליארד דולר. החברה מגדירה את לווייתני קריפטו פליליים ככל ארנק פרטי שמחזיק מיליון דולר או יותר של מטבעות קריפטוגרפיים וקיבל 1% או יותר מהכספים הללו דרך כתובות לא חוקיות. (במילים אחרות, לא כל 10 מיליארד הדולרים האלה אסורים).

הנתונים פורסמו בתצוגה מקדימה של דוח פשע קריפטו 2022 הקרוב של Chainalysis, ועוקבים אחר דיווחים דומים אחרונים על תוכנות כופר, הונאה NFT, הלבנת הון ותוכנות זדוניות. 

שני ממצאים בדוח זה תופסים את מרכז הבמה: העלייה במאזני הקריפטו הנובעים מפשע, והסיבות לעלייה זו.

בסוף 2021, יתרות אסורות - כלומר מממנות את זה הגיע ממקורות לא חוקיים- הגיע ל-11 מיליארד דולר, עלייה מסיבית מ 3 מיליארד דולר בסוף 2020.

העלייה הזו נבעה מהזינוק בערכי מטבעות הקריפטו ב-2021, אך גם "עלייה בכמות הפריצות שהתרחשו השנה, שתרמה גם לכמות הכספים שהוחזקו על ידי האקרים בעקבות אירוע פריצה". קים גרואר, ראש מחקר ב-Chainalysis, סיפר לפענח.

מתוך 11 מיליארד דולר ביתרות בלתי חוקיות בסוף 2021, כספים גנובים היוו 93% או 9.8 מיליארד דולר. קרנות השוק של Darknet הן הבאות ב-448 מיליון דולר, ואחריהן הונאות ב-192 מיליון דולר, חנויות הונאה ב-66 מיליון דולר, ותוכנות כופר ב-30 מיליון דולר, לפי הדו"ח.

כמובן, תפיסה בשבוע שעבר של 3.6 מיליארד דולר בביטקוין מהפריצה של Bitfinex 2016 פירושה שהיתרות הבלתי חוקיות של 11 מיליארד דולר בסוף 2021 כבר נמוכות בהרבה כרגע.

לווייתני קריפטו פליליים בשנת 2021

מלבד העלייה במאזנים הפליליים ב-2021 - והמידה שבה הכספים הגנובים הופיעו מעבר למדדים אחרים - מצאה Chainalysis שגם האיזונים הפליליים השתנו לאורך השנה.

ביולי הם הגיעו לשפל של כל הזמנים של 6.6 מיליארד דולר; באוקטובר הם הגיעו לשיא של 14.8 מיליארד דולר. נתונים אלה, מדווח Chainalysis, חוזרים ומדגישים את החשיבות של חקירות הקשורות למטבעות קריפטוגרפיים המתרחשים במהירות. 

"התנודות הן תזכורת לחשיבות המהירות בחקירות מטבעות קריפטוגרפיים, שכן ניתן לחסל במהירות כספים פליליים שהתגלו בהצלחה בבלוקצ'יין", אמרו בחברת האנליטיקה. 

כמובן שגם ההפך מזה יכול להיות נכון. הת'ר מורגן ואיליה ליכטנשטיין - ששניהם לכאורה הלבין ביטקוין נגנב במהלך הפריצה של Bitfinex 2016 - לא נעצרו עד מוקדם יותר החודש. 

בזמן הפריצה לביטפינקס, הביטקוין הגנוב המדובר היה שווה 71 מיליון דולר. עד למועד המעצרים זה היה שווה 3.6 מיליארד דולר. 

כמה לווייתני קריפטו פליליים יש? 

הניתוח מצא גם כי 3.7% מכל לווייתני מטבעות קריפטוגרפיים הם לווייתני קריפטו פליליים. לרוב, הלווייתנים הללו הם מקורות מכספים בלתי חוקיים שמקורם בשווקי Darknet. 

מקורות הכנסה אחרים של לווייתנים פליליים אלה כוללים הונאות - שמגיעות במקום השני - והונאות. 

באופן מעניין, Chainalysis גם העריכה את מיקומם של לווייתנים פושעים אלה לפי אזור זמן. חברת הניתוח מצאה כי אזורי הזמן שהכילו הכי הרבה לווייתנים פליליים כיסו ערים רוסיות גדולות כמו מוסקבה וסנט פטרסבורג, כמו גם מדינות כמו דרום אפריקה, איראן וסעודיה. 

"היכולת לעקוב ביעילות אחר לווייתנים פליליים ולכמת את אחזקותיהם ממערך נתונים ציבורי אחד היא הבדל גדול בין פשע מבוסס מטבעות קריפטוגרפיים לפשע מבוסס פיאט", הוסיפה Chainalysis. 

"בפיאט, לפושעים בעלי הערך הגבוה ביותר יש רשתות עכורות של בנקים זרים ותאגידי פגז כדי לטשטש את אחזקותיהם. אבל במטבעות קריפטוגרפיים, עסקאות נשמרות בבלוקצ'יין לעיני כל", סיכמה החברה.

https://decrypt.co/92995/over-4000-criminal-whales-hold-25-billion-worth-crypto-report

הירשם לפענוח ניוזלטרים!

קבל את הסיפורים המובילים שנאספו מדי יום, סיכום שבועי וצלילות עמוקות ישירות לתיבת הדואר הנכנס שלך.

בול זמן:

עוד מ פענוח