מייסדי Ponzi Forsage יתייצב בבית המשפט בגין הונאת קריפטו בסך 300 מיליון דולר

הרשות לניירות ערך (SEC) של ארצות הברית חייבה 11 אנשים בגין יצירה וקידום של Forsage, פירמידת קריפטו הונאה ותוכנית פונזי שפעלה ב-2020.

העדכון הזה הגיע ב-a בית המשפט ב-1 באוגוסט 2022, שבו הגיש הרגולטור האמריקאי אישום בן שבעה סעיפים על מייסדי תוכנית Forsage, שגייסו למעלה מ-300 מיליון דולר ממשקיעים קמעונאיים ברחבי העולם.

בינואר 2020, המייסדים ולדימיר אוחוטניקוב, ג'יין דו, מיכאיל סרגייב וסרגיי מסלקוב יצרו, הפעילו ותחזקו את הפירמידה המקוונת Forsage.io, המאפשרת למיליוני משקיעים קמעונאיים בארה"ב ובמקומות אחרים לבצע עסקאות באמצעות חוזים חכמים שפעלו ב- האת'ריום, טרון, ו-Binance blockchains.

מול האשמות של ה-SEC לצד ארבעת המייסדים עומדים שלושה מקדמי ארה"ב שנרתמו על ידי המייסדים כדי לאמץ את Forsage באתר האינטרנט שלה ובפלטפורמות המדיה החברתית וכמה חברים במה שמכונה Crypto Crusaders, קבוצת הקידום הגדולה ביותר לתוכנית.

לפי פעולת תוכנית הפירמידה הטיפוסית, פורסיג' השתמשה לכאורה בנכסים של משקיעים חדשים כדי לשלם למשקיעים קודמים. היא נמשכה יותר משנתיים, תוך שהיא מתריסה נגדה בספטמבר 2020 שני צווי הפסקה והפסקה מצד ה-SEC של הפיליפינים והממונה על ניירות הערך והביטוח של מונטנה במרץ 2021.

חלק מהתלונה של ה-SEC היה שהמייסדים "גייסו כספים ממשקיעים קמעונאיים באמצעות הצעה ומכירה לא רשומים של ניירות ערך", ובקשר לכך, "הונו משקיעים והשתתפו עוד בפרקטיקות שפעלו כהונאה או הונאה כלפי אותם משקיעים".

התיק נמצא כעת בבית המשפט המחוזי של ארצות הברית במחוז הצפוני של חטיבת המזרח של אילינוי.