בדיעבד: בשנת 2014 חויב טרנדון גילוח בקנס של 40 מיליון דולר בגין אחת מהונאות הביטקוין הגדולות הראשונות

בשנת 2014 כיסינו את אחת מהונאות הקריפטו הגדולות ביותר עד כה. קרא את המאמר שלנו כדי ללמוד עוד על היסטוריית הונאות ביטקוין:

המייסד של "חיסכון ואמון בביטקוין" (BTCST) המזויף קיבל מכות - חזק. Trendon Shavers נקנסה ב-40 מיליון דולר על הפעלת תוכנית פונזי ביקום הביטקוין.

על פי התלונה שהגישה רשות ניירות ערך (SEC), ביולי אשתקד, "מספטמבר 2011 לפחות עד ספטמבר 2012, Shavers, הפועלת בשם האינטרנט "pirateat40", הציעה ומכרה השקעות BTCST דרך האינטרנט , גיוס יותר מ-700,000 BTC בהשקעות עיקריות ממשקיעי BTCST, או יותר מ-4.5 מיליון דולר בהתבסס על המחיר הממוצע היומי של BTC כאשר המשקיעים ב-BTCST רכשו את השקעות ה-BTCST שלהם."

Shavers רימו אנשים כשהבטיחו "למשקיעים ריבית של עד 7% שבועית על סמך פעילות הארביטראז' כביכול של BTCBTC בשוק".

עם זאת, מה ששיברס עשה היה לקחת את הביטקוין ממישהו שהושקע לאחרונה ולתת אותו למשקיעים שרכשו קודם לכן, בנוסף לקחת חלק לעצמו. ערכת פונזי קלאסית.

"גילוחים השתמשו ב-BTC החדשים של משקיעי BTCST כדי לשלם את התשואות שהובטחו על השקעות BTCST יוצאות דופן וניצלו את ה-BTC של משקיעי BTCST לשימושו האישי", נכתב בתלונה.

Shavers החלו את ההונאה בפורום ביטקוין עם שרשור בשם "מחפשים מלווים". בחיפוש אחר השקעות מינימליות של 50 ביטקוין, הוא טען שהוא עוסק ב"מכירת BTC לקבוצה של אנשים מקומיים". הוא הבטיח ריבית יומית של 1% עד שמשתמש משך את הכספים שלו או שהוא כבר לא יוכל להיות רווחי.

התכנית נמשכה עד אוגוסט 2012. במהלך תקופה זו, Shavers הגדיל את ההשקעה המינימלית ל-100 BTC, הגדיל את כל תכנית ה-Ponzi ליותר מ-700,000 BTC, וניצל לא נכון 147,102 דולר מכספי הלקוחות לשימושו הפרטי, שלפי תלונת ה-SEC "שכר דירה, הוצאות הקשורות לרכב, שירותים, רכישות קמעונאיות, בתי קזינו וארוחות."

שופט השופט האמריקני עמוס ל. מאזנט מצא גם את הביטקוין חסכון וגם את הנאמנות ואת גיליוח אשמים, וגבה את הקנס של 40 מיליון דולר. נכון לעכשיו, לא בטוח אם השופט יפסוק גם את שייבר למאסר.

קרא עוד:

איך לקנות ביטקוין בבטחה

מקור: https://insidebitcoins.com/news/retrospective-in-2014-trendon-shavers-was-charged-40-million-fine-for-one-of-the-first-largescale-bitcoin-frauds