עדכון הסנקציות על רוסיה ובלארוס - 17 במרץ 2022

המנות העיקריות:

• ארה"ב, בריטניה והאיחוד האירופי מטילות סנקציות נוספות בתגובה להסלמה המתמשכת של רוסיה בסכסוך באוקראינה
• ארה"ב מטילה סנקציות על מפירי זכויות אדם ובכירי הגנה רוסיים
• בריטניה מטילה סנקציות על מעל 370 אנשים רוסים, כולל 51 אוליגרכים ובני משפחתם
• האיחוד האירופי מטיל הגבלות השקעות וסחר וסנקציות על אוליגרכים רוסיים, תעמולה, ישויות בבעלות המדינה וגופים במגזר הביטחוני

____________________________________________________________________

ב-15 במרץ 2022, ארה"ב, בריטניה והאיחוד האירופי הכריזו על סנקציות חדשות נגד אנשים וישויות שונות בקשר לפלישה של רוסיה לאוקראינה. ארה"ב הוסיפה מפרי זכויות אדם מסוימים ופקידי הגנה רוסים בכירים לרשימת האזרחים המיוחדים והחסומים ("SDN"). הסנקציות של בריטניה כוונו לאוליגרכים הרוסים ובני משפחתם, יחד עם בעלי בריתו הפוליטיים של הנשיא ולדימיר פוטין ותעמולה. האיחוד האירופי הטיל איסורים נרחבים על עסקאות עם גופים מסוימים בבעלות המדינה והשקעות במגזר האנרגיה הרוסי, כמו גם הגבלות סחר וסנקציות מסוימות נגד אוליגרכים, תעמולה פרו-קרמלין וגופים במגזר הביטחוני, בין היתר.

I. סנקציות נוספות בארה"ב

1. 1. חוק מגניצקי זכויות אדם הפרות ייעודים

ב-15 במרץ 2022, משרד האוצר האמריקאי לבקרת נכסים זרים (“OFAC”) מינה מחדש את נשיא בלארוס, אליקסנדר ריהורוביץ' לוקשנקה, שכבר היה SDN, והטיל נגדו סנקציות בהתאם לצו ביצוע 13405. ורעייתו, הלינה רדזיבונאונה לוקשנקה, על עיסוק בשחיתות ציבורית בבלארוס.

יתרה מכך, על פי חוק דין וחשבון של סרגיי מגניצקי משנת 2012 ("חוק מגניצקי"), OFAC הוסיף ישות אחת וכן ארבעה אנשים לרשימת ה-SDN שלה. התוספות החדשות לרשימת ה-SDN כוללות את אלו שהיו מעורבים בהפרות זכויות אדם גסות נגד אויוב טיטייב, מגן זכויות אדם רוסי, או כאלו שהיו קשורים להסתרת אירועים סביב מותו של סרגיי מגניצקי (שלאחריו החקיקה היא שמו), כולל שופט רוסי וקציני חקירה. כתוצאה מהוספתם לרשימת ה-SDN, כל הנכסים בארה"ב המוחזקים בידי אנשים אלה מוקפאים, ואנשים אמריקאים נאסרים לעסוק ברוב העסקאות עם האנשים המיועדים לכך.

1. 1. כינויים של פקידי הגנה רוסיים

באותו יום, גם משרד החוץ האמריקאי הודיע שהיא הוסיפה 11 בכירי הביטחון הרוסים לרשימת ה-SDN בהתאם להוראת ביצוע 14024 לפעילות במגזר הביטחוני של כלכלת הפדרציה הרוסית. אנשים אלה כוללים:

1. 1. • אלכסיי קריבורוצ'קו, סגן שר ההגנה של משרד ההגנה הרוסי;
      • טימור איבנוב, סגן שר ההגנה הרוסי במשרד ההגנה;
      • יונוס-בק אבקורוב, סגן שר ההגנה של משרד ההגנה הרוסי;
      • דמיטרי בולגקוב, סגן שר ההגנה הרוסי וגנרל הצבא;
      • יורי סדובנקו, סגן שר ההגנה של משרד ההגנה הרוסי;
      • ניקולאי פנקוב, סגן שר ההגנה הרוסי במשרד ההגנה;
      • רוסלן צליקוב, סגן שר ההגנה של משרד ההגנה הרוסי;
      • גנאדי ז'ידקו, סגן שר ההגנה של משרד ההגנה הרוסי;
      • ויקטור זולוטוב, גנרל רוסי של הצבא והמפקד העליון של כוחות המשמר הלאומי של רוסיה;
      • דמיטרי שוגאיב, מנהל השירות הפדרלי לשיתוף פעולה טכני צבאי של משרד ההגנה הרוסי; ו
      • אלכסנדר מיכאיב, מנכ"ל Rosoboronexport, שהוא המתווך הנשלט על ידי רוסיה, המבצע סחר חוץ ביחס לסחורות צבאיות.

II. בריטניה מוסיפה 370 אנשים לרשימת הסנקציות

גם בריטניה הודיע סבב נוסף של סנקציות ב-15 במרץ 2022, במסגרת החדש חוק פשיעה כלכלית (שקיפות ואכיפה) משנת 2022. בריטניה הטילה סנקציות על יותר מ-370 אנשים, כולל פוליטיקאים וכן 51 אוליגרכים ובני משפחתם. הנכסים שלהם בבריטניה יוקפאו לאנשים שהוטלו עליהם סנקציות, מה שאומר שאף אזרח או חברה בבריטניה לא יכולים לעשות איתם עסקים ונאסר עליהם גם לנסוע לבריטניה או ממנה. הכינויים החדשים כוללים את האוליגרכים הרוסיים הבאים:

1. 1. • מיכאיל פרידמן, מייסד בנק אלפא, הבנק הפרטי הגדול ברוסיה, ומייסד שותף של חברת ההשקעות LetterOne;
      • פטר אוון, שהיה נשיא בנק אלפא ומייסד שותף של LetterOne;
      • גרמן חאן, שותפה עסקית של Aven ופרידמן גם באלפא בנק וגם ב-LetterOne;
      • אלכסיי מורדשוב, בן למשפחה העשירה ביותר ברוסיה (לכאורה) ובעל מניות רוב בחברת הפלדה סברסטל;
      • אנדריי מלניצ'נקו, מייסד קבוצת EuroChem;
      • ויקטור וקסלברג, הבעלים של קבוצת רנובה;
      • אלכסנדר פונומרנקו, יו"ר מועצת המנהלים של שרמטייבו, שדה התעופה הגדול ברוסיה;
      • דמיטרי פומפיאנסקי, בעלים ויו"ר OAO TMK, המייצרת ציוד לתעשיית הנפט והגז; ו
      • ואדים מושקוביץ', יו"ר הדירקטוריון של רוסאגרו גרופ, אחת החברות החקלאיות הגדולות ברוסיה.

III. סנקציות נוספות של האיחוד האירופי

במקביל לבריטניה וארה"ב, ב-15 במרץ 2022, האיחוד האירופי הודיע שהיא תטיל סבב רביעי של סנקציות אישיות וכלכליות בגלל המשך התוקפנות הצבאית של רוסיה נגד אוקראינה. בפעולה האחרונה הזו, האיחוד האירופי הטיל איסור כמעט מוחלט על עסקאות עם הישויות הבאות בבעלות המדינה הרוסית:

1. 1. • Opk Oboronprom
      • PJSC United Aircraft Corporation
      • תאגיד המחקר והייצור של JSC Uralvagonzavod
      • PJSC Rosneft Oil Company
      • JSC Transneft
      • גזפרום נפט
      • JSC Concern VKO "Almaz-Antey"
      • קמז
      • Rostec (Russian Technologies State Corporation)
      • JSC Po Sevmash
      • סובקומפלוט
      • JSC מאוחדת לבניית ספינות

האיסור חל על חברות בנות של הגופים שאינם באיחוד האירופי שבבעלות 50% או יותר, במישרין או בעקיפין, של חברות אלו וכן איסור על עסקאות עם אנשים הפועלים מטעם גופים אלה וחברות הבנות שלהם. חריגים מוגבלים נעשים עבור (א) עסקאות הנחוצות בהחלט לרכישה, ייבוא ​​או הובלה של דלקים מאובנים, בפרט פחם, נפט וגז טבעי, וכן טיטניום, אלומיניום, נחושת, ניקל, פלדיום ועפרות ברזל מ או דרך רוסיה לתוך האיחוד האירופי; וכן (ב) עסקאות הקשורות לפרויקטי אנרגיה מחוץ לרוסיה שבהן אחד מהישויות שעליהן הסנקציות הוא בעל מניות מיעוט בלבד.

האיחוד האירופי גם הטיל איסור על השקעות חדשות מסוימות במגזר האנרגיה הרוסי ואסר על מתן שירותי דירוג אשראי לכל אדם או גוף רוסי, שייכנס לתוקף ב-15 באפריל 2022. יתרה מכך, האיחוד האירופי הטיל הגבלות סחר על ברזל , פלדה ומוצרי יוקרה. האיחוד האירופי אסר על ייבוא, במישרין או בעקיפין, של מוצרי ברזל ופלדה לאיחוד האירופי, אם מקורם ברוסיה או שיוצאו מרוסיה. באופן דומה, אסור גם רכישות של מוצרי ברזל או פלדה שמקורם ברוסיה או שיוצאו מרוסיה. ביחס למוצרי יוקרה, האיחוד האירופי אסר על מכירה, אספקה, העברה או ייצוא (במישרין או בעקיפין) של מוצרי יוקרה "לכל אדם, ישות או גוף ברוסיה או לשימוש ברוסיה". הגבלה זו חלה רק על מוצרי יוקרה שערכם עולה על 300 יורו לפריט.

לבסוף, האיחוד האירופי הוסיף 9 ישויות ו-15 אנשים לרשימת האנשים, הישויות והגופים הכפופים לאמצעים מגבילים המפורטים בנספח ל החלטה 2014/145/CFSP, המפורטים להלן:

1. 1. • רומן ארקדייביץ' אברמוביץ', אוליגרך חבר במעגל הפנימי של ולדימיר פוטין;
      • גרמן בוריסוביץ' חאן, אוליגרך חבר במעגל הפנימי של ולדימיר פוטין;
      • ויקטור פיליפוביץ' רשניקוב, אוליגרך ואיש עסקים רוסי מוביל;
      • אלכסיי ויקטורוביץ' קוזמיצ'ב, אוליגרך החבר במעגל הפנימי של ולדימיר פוטין;
      • אלכסנדר אלכסנדרוביץ' מיכאיב, מנכ"ל Rosoboronexport;
      • אלכסנדר ניקולאייביץ' שוכין, נשיא איגוד התעשיינים והיזמים הרוסי וחבר במעגל הפנימי של ולדימיר פוטין;
      • אנדריי ולרייביץ' ריומין, המנכ"ל של Rosseti PJSC וחבר במעגל הפנימי של ולדימיר פוטין;
      • ארמן סומבטוביץ' גספאריאן, שמנהל תוכנית טלוויזיה תעמולה פרו-קרמלין;
      • ארטיום/ארטם גריגורייביץ' שיינין, תעמולה רוסי שתומך בין היתר בסיפוח בלתי חוקי של קרים ומקדם שנאה אתנית בין רוסים לאוקראינים;
      • דמיטרי יבגניביץ' קוליקוב, תעמולה פרו-קרמלין;
      • קונסטנטין לבוביץ' ארנסט, מנכ"ל הערוץ הראשון ברוסיה;
      • מרינה ולדימירובנה סצ'ינה, אשר נועדה ליהנות ממקבלי החלטות רוסים האחראים לסיפוח קרים או ערעור היציבות של אוקראינה;
      • סולימאן אבוסאידוביץ' קרימוב, הבעלים של הקבוצה הפיננסית והתעשייתית נפתה מוסקבה וחבר במעגל הפנימי של ולדימיר פוטין;
      • Tigran Oganesovich Khudaverdyan, המנכ"ל של Yandex, חברה ששימשה להסתיר מידע מהרוסים על המלחמה באוקראינה; ו
      • ולדימיר ולרייביץ' ראשבסקי/ולדימיר ולרייביץ' רשבסקי, המנכ"ל והמנהל של EuroChem Group AG וחבר במעגל הפנימי של ולדימיר פוטין.

האיחוד האירופי גם הקפיא את הנכסים של הישויות הבאות במגזר הביטחוני הרוסי:

1. 1. • Rosneft Aero
      • JSC Rosoboronexport
      • JSC NPO מערכות דיוק גבוהות
      • JSC Kurganmashzavod
      • מסוקים רוסיים של JSC
      • PJSC United Aircraft Corporation
      • JSC מאוחדת לבניית ספינות
      • תאגיד המחקר והייצור של JSC Uralvagonzavod
      • מספנת JSC זלנודולסק

פולי הואג ימשיך לספק עדכונים ככל שהמצב ביחס לאוקראינה יתפתח. חברות עם שאלות לגבי פעולות אלו או כיצד להבטיח עמידה בסנקציות אמריקאיות ותקנות בקרת יצוא צריכות ליצור קשר עם חבר ב-Foley Hoag's פרקטיקה של סנקציות מסחר ובקרות יצוא. למידע על פעולות קודמות הקשורות לרוסיה, עיין בהתראות הלקוחות הקודמות שלנו שהוצאו ב- במרץ 15, במרץ 11,  במרץ 7, במרץ 1, פבואר 28, ו פבואר 17.