מנהל הקריפטו הרוסי אנטולי לגקודימוב נעצר במיאמי

האזרח הרוסי אנטולי לגקודימוב - מייסד בורסת מטבעות קריפטוגרפיים מבוססי סין, שלדעתו חי בסין בשנים האחרונות - נעצר לאחרונה בזמן מתגורר במיאמי, פלורידה. הוא הואשם בניהול חברה ללא רישיון להעברת כספים.

אנטולי לגקודימוב נעצר במיאמי

העסק המדובר הוא ביזלאטו בע"מ. נטען כי החברה לא יישמה את הדרישות הדרושות לאיסור הלבנת הון שנקבעו על ידי הרגולטורים באזור. בעוד שפיסות ופיסות של מידע זהות נאספו ממשתמשי החברה, החברה לא הלכה רחוק מספיק כדי להבטיח פרוטוקולי KYC (הכר את הלקוח שלך) היו במקום. כמו כן, נטען כי לחברה היו משתמשים שיצרו חשבונות מזויפים או שלא פעלו תחת שמם שלהם.

לגקודימוב היה בעל רוב במשרד. אומרים שהוא - יחד עם בכירים אחרים של ביזלאטו - לקח חלק בהעברות כספים לא חוקיות בשווי של יותר מ-700 מיליון דולר בסיוע חברות כמו הידרה מרקט, זירת רשת שחורה למוצרים לא חוקיים כמו תעודות זהות מזויפות, סמים וכלי נשק. סגנית התובע הכללי ליסה מונקו הסבירה בכנס:

הפעלה מחוץ לחוף או העברת השרתים שלך מיבשת ארה"ב לא יגן עליך, ובין אם אתה עובר על החוקים שלנו מסין או אירופה, או מתעלל במערכת הפיננסית שלנו מאי טרופי, אתה יכול לצפות לענות על הפשעים שלך באולם בית המשפט בארצות הברית .

ההתייחסות לאי טרופי יכולה להתייחס לאיי בהאמה, שבה התגוררה בורסת ה-FTX הידועה לשמצה וחסרה כיום. מזמן נחשב לילד הזהב של התעשייה, FTX התפרק בערימה גדושה של הגשת פשיטת רגל והונאה לכאורה, עם המנהל הבכיר שלה, סם בנקמן-פריד עומד כעת בפני משפט. מאמינים ש-SBF לקח כספי משתמשים ושילם הלוואות עבור החברה האחרת שלו Alameda Research בכסף. הוא גם כביכול רכש נדל"ן בהאמי.

לגקודימוב יכול לבלות את חמש השנים הבאות לחייו מאחורי סורג ובריח על ניהול החברה. בגיל 40, לקודימוב נעצר בסוף ינואר ולא נראה כי השיג את שירותיו של עורך דין נכון לכתיבת שורות אלו. מאמינים גם שביזלאטו עזר לדמויות שונות ברוסיה להימנע מסנקציות בעקבות הפלישה לאוקראינה בתחילת 2022, אם כי עדויות המצביעות על כך מוגבלות. במקום זאת, סגן שר האוצר וולי אדיימו הסביר:

מה שאנחנו כן יודעים הוא שרוסיה הקימה מערכת אקולוגית שמתירנית לפושעי סייבר.

האם רוסיה היא מקלט פשיעה קריפטו?

Breon Peace - פרקליט ארה"ב עבור המחוז המזרחי של ניו יורק - הגיב:

מוסדות הסוחרים במטבעות קריפטוגרפיים אינם מעל החוק, ובעליהם אינם מעבר להישג ידנו. כפי שנטען, Bitzlato מכר את עצמו לעבריינים כבורסת מטבעות קריפטוגרפיים ללא שאלות וקצר פיקדונות בשווי מאות מיליוני דולרים כתוצאה מכך.

תגיות: אנטולי לגקודימוב, ביצלטו, FTX

• הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. ידע מוגבר. גישה כאן.
• מקור: https://www.livebitcoinnews.com/russian-crypto-executive-anatoly-legkodymov-arrested-in-miami/