רמאי מט"ח מדרום אפריקה נידון לעשרים שנה לאחר פשיעה

שני נוכלי פורקס דרום אפריקאים הורשעו לאחר עשרים שנה של חקירות והליכים בבית המשפט במהלך התיק. לפי News24, האחים פיטר ולואי הנדרסון אחראים להונאה של יותר מ-6.2 מיליון רופי (437,170 דולר) למשקיעים.

בית המשפט לענייני פשעים מסחריים בדרבן גזר פיטר ולואי ל-15 שנות מאסר ו-12 שנים בהתאמה לאחר שנמצאו אשמים בביצוע הונאה בסך של כ-4.6 מיליון רופי, גניבה של כ-1.6 מיליון רופי, והפרה של חוק הבנקים משנת 1990. כלי התקשורת פירט כי בוצעו פשעים מסוג זה. בין 2002 ל-2003.

החקירה העלתה כי האחים הקימו חברה מזויפת בדרבן בשם Forex International, בטענה שהם יכולים להציע תשואות על השקעותיהם, שלכאורה גם היו מובטחות. במקום זאת, הרמאים גנבו 1.6 מיליון רופי והשתמשו בכספים לטובתם לאחר שהפנו את הכסף לחשבונות בנק בחו"ל. הבנק המרכזי של דרום אפריקה הוביל את החקירה, שפיצחה את ההונאה לאחר שאסף ראיות מכמעט 18 קורבנות.

למעשה, חמש מתוך 15 שנות המאסר שהוטלו על פיטר הן בגלל אי ​​עמידה בהוראה של בנק מילואים, ציין News24.

הונאת מט"ח הודי פורקה

במרץ, האוצר מגנטים דיווחה כי המשטרה ההודית עצר שני אנשים בקשר להונאת מט"ח אדירה שגרפה 12 מיליון רופי (כ-1.7 מיליון דולר) מ-70,000 קורבנות. זרוע הפשע המרכזית זיהתה את החשודים שעל פי החשד הם המוחים כסייד אבו ת'היר מטיינמפת וסייד עלי חוסיין מצ'ידמבראם.

משטרת פשעי סייבר מסרה כי הצמד, בני 34 ו-41, רימו את קורבנותיהם מכל רחבי הארץ באמצעות שני אתרי אינטרנט, deltinfx.com ו-deltininternationalsolutions.com. הונאת המט"ח נמשכה לפחות שנה אחת מאז 2019. הנאשמים פיתו משקיעים, לכאורה, להשקיע בסכימת המסחר שלהם במטבע חוץ עם תשואה גבוהה כביכול, והבטיחו תשואות ענק במהירות. עם זאת, הכסף שהושקע נותב בסופו של דבר לחשבונות הבנק של ת'היר ועלי חוסיין במקום לסחר.