פרסומת
חוקרים דרום קוריאנים תקפו 33 חשודים שביצעו לכאורה 1.5 מיליארד דולר בעסקאות BTC בלתי חוקיות כפי שקראנו עוד בכתבה של היום הונאות ביטקוין.
המכס המרכזי של סיאול, החוקרים הדרום קוריאנים, במקרה זה, החלו לחקור 33 אנשים המעורבים בעסקאות קריפטו לא חוקיות בחו"ל בשווי 1.5 מיליארד דולר. הרשויות קנסו 15 אנשים והחלו להעמיד לדין 14 מהם בעוד 4 הנותרים עדיין בחקירה. העיתון היומי בדרום קוריאה דיווח שהרשויות עצרו 33 אנשים באשמת פשעים הקשורים לנכסים וירטואליים כמו הלבנת הון והונאה. במהלך החודשיים האחרונים, החשודים עסקו בעסקאות קריפטו לא חוקיות בחו"ל בשווי כולל של 1.5 מיליארד דולר.
החקירה סיווגה את הכספים כהמרת מטבע חוץ לא חוקית, כאשר הסוחרים שילמו למישהו אחר כדי להעביר את הכספים שנמשכו לאחר מסחר בפלטפורמה. התביעה טענה כי החשודים השתמשו בעוד 683 מיליון דולר כדי לזייף את רישומי העברות שלהם לחו"ל בעת רכישת נכסים דיגיטליים בחו"ל. האנשים הוציאו את 83 מיליון הדולרים הנותרים על משיכות מזומנים מחו"ל באמצעות כרטיסי אשראי שהונפקו במדינה כדי להשיג יותר קריפטו בארץ. הדו"ח הראה גם שאחד החשודים הוא בעלים של בורסת קריפטו זרה והוא העביר או העביר 261 מיליון דולר ב-17,000 עסקאות דרך זירת מסחר קריפטו מקומית ללקוח שלו בחו"ל שרצה לעקוף את החוק.
פרסומת
לאחר שהשיג יותר רווח מהפעולות הבלתי חוקיות, השלטונות תפסו אותו ואת שלושת חבריו האחרים. הם יועמדו לדין בגין הפרת חוק עסקאות המט"ח. הרשויות גילו כי הבעלים של החברה הקוריאנית הרוויח 8.7 מיליון דולר ממסחר ב-BTC בחו"ל שהתבסס על חשבוניות וחשבונות מזויפים ולכן כעת הוא יעמוד בפני קנס של 10.5 מיליון דולר. במקרה אחר, סטודנט באוניברסיטה יאלץ לשלם 1.4 מיליון דולר מכיוון שגרף כ-1.7 מיליון דולר לאחר ששלח 35 מיליון דולר מקוריאה לחשבונות בחו"ל. הסטודנט גם זייף רישומי העברות כספים ושיקר שהכספים מיועדים להוצאות מחיה וללימודיו.
עובד אחר נקנס בקנס של 1.3 מיליון דולר לאחר שהרוויח ממסחר ב-BTC, ואפילו קבוצת אנשים עזרה לו לפעול עם 27 מיליון דולר שנמשכו מכספומטים בחו"ל באמצעות כרטיס אשראי מדרום קוריאה. ה סיאול גורמים רשמיים הגיבו על הידיעה:
"העברת נכסים וירטואלית במסווה של הוצאות סחר, נסיעות או לימודים אסורות בהחלט. המפרים יועמדו לדין פלילי או קנסות".
תחזיות DC היא חברה מובילה בקטגוריות חדשות רבות בנושא קריפטו, שואפת לסטנדרטים העיתונאיים הגבוהים ביותר ושומרת על ידי מערך קפדני של מדיניות עריכה. אם אתה מעוניין להציע את המומחיות שלך או לתרום לאתר החדשות שלנו, אל תהסס לפנות אלינו בכתובת [מוגן בדוא"ל]
- 000
- 7
- לִכאוֹרָה
- נֶעצָר
- נכס
- נכסים
- B
- שטרות
- BTC
- סחר ב - BTC
- עסקאות btc
- קנייה
- מזומנים
- נתפס
- חברה
- אשראי
- כרטיס אשראי
- כרטיסי אשראי
- פשעים
- פלילי
- קריפטו
- חילופי
- האנוסים חדשים
- המסחר הצפנה
- מַטְבֵּעַ
- מכס
- דיגיטלי
- נכסים דיגיטליים
- גילה
- עריכה
- חליפין
- בורסות
- הוצאות
- פָּנִים
- מְזוּיָף
- סוף
- מט"ח
- הונאה
- חופשי
- כספים
- ממשלה
- קְבוּצָה
- HTTPS
- לא חוקי
- חקירה
- חוקרים
- מעורב
- קוריאה
- קוריאני
- חוק
- מקומי
- סוחרים
- מִילִיוֹן
- כסף
- הלבנת הון
- חודשים
- חדשות
- הַצָעָה
- אחר
- בעלים
- תשלום
- אֲנָשִׁים
- פלטפורמה
- מדיניות
- להרוויח
- רשום
- מִשׁלוֹחַ
- לדווח
- הונאות
- סט
- So
- דרום
- דרום קוריאה
- תקנים
- החל
- סטודנט
- מחקרים
- לימוד
- מס
- סחר
- מסחר
- עסקה
- עסקות
- נסיעות
- אוניברסיטה
- us
- וירטואלי
- אתר
- ויקיפדיה
- ראוי
