עשר בורסות קריפטו שנחקרו על ידי הודו בגין הלבנת הון

עשר בורסות קריפטו נחקרות על ידי מנהלת האכיפה בהודו בגין הלבנת לכאורה של יותר ממיליארד רופי, או יותר מ-1 מיליון דולר, בכסף דיגיטלי.

לפי ה-The Economics Times, ארגונים רבים שהואשמו בהלבנת הון השתמשו בבורסות לרכישת מטבעות קריפטוגרפיים בשווי של יותר מ-100 מיליון רופי, שהועברו לאחר מכן לארנקים זרים אחרים, שרובם היו קשורים ליבשת סין, כפי שנטען על ידי מנהלת האכיפה.

פעילות המשתמשים הייתה במעקב גרוע על ידי עשר בורסות הקריפטו

המקורות הוסיפו כי החשבונות במעקב היו שייכים לאנשים שגרו במקומות רחוקים ללא קשר לעסקאות וכי הבורסות רכשו נתוני KYC שמקורם בספק.

הבורסות, למרות שלא הניבו דיווחי עסקאות חשודות (STR) שאולי חשפו מידע על הלבנת הון לכאורה, טענו שהן עולות בקנה אחד עם חוקי KYC.

לטענת אנשים שמכירים את החקירה, הדבר הקשה על מעקב אחר החשבון, שלאחר שנודע על החקירה, המשיך למשוך את כספיו ולהתנתק.

"ברגע שהחברות הללו נודעו שהן נמצאות מתחת לסורק, הן סגרו את החנות והשתמשו בנתיב הקריפטו כדי לשאוב את הכספים בחו"ל. האופי האטום של המערכת האקולוגית של הקריפטו והתעשייה שאינה מוסדרת סיפקו את הכיסוי הדרוש לחברות אלו להחנות את נכסיהן מחוץ לחוף הים."

בגלל זה, כעת נחקרות חילופי הקריפטו על ידי הגופים הממלכתיים של הודו.

בורסת קריפטו של Binance ו-WazirX נמשכת על ידי הודו

ה-ED מכוון בינאנס ו-WazirX לאחר ריבוי טוויטר נלחם בין המנכ"לים של שתי החברות על בעלות ואי ציות לרגולציה של WazirX.

בעקבות הסכסוך בין שני העסקים, ה-ED חסם את חשבונות הבנק של WazirX, שהחזיקו ביותר מ-8 מיליון דולר, בטענה שהבורסה סייעה "באופן אקטיבי" ליותר מ-15 חברות פינטק בהלבנת הון.

בתגובה, ב-Binance ציינו כי הם מצפים מ-WazirX לקחת אחריות מלאה על הפעילות שלה ועל המזומנים של המשתמשים, והדגישו את העובדה של-WazirX אין קשר לפעילות של בורסות המטבעות הקריפטו הגדולות.

לדברי בכיר בתעשייה שדיבר עם ה-Economic Times, ההחלפות הן נקודת הכישלון השנייה בפשעים הללו מכיוון שהכסף נכנס ויוצא בעיקר מבנקים מסורתיים, שגם הם לא עשו מעט עד כלום כדי לאתר את הכספים, וזו הסיבה ש" זה לא נתפס ברמה הבנקאית", למרות שה-ED בוחן כמה בורסות מטבעות קריפטוגרפיים להלבנת הון.