מנהלי קשירה לכאורה בבדיקת DOJ בגין חשד להונאת בנקים

חותמת זמן: 26 ביולי 2021 10:12
צומת המקור: 993459

על פי הדיווחים, מנהלי Tether עומדים בפני חקירה של משרד המשפטים האמריקאי (DOJ), כאשר תובעים בוחנים את פעילויות העבר של החברה עם שותפיה הבנקאיים.

  • פי לבלומברג ביום שני (26 ביולי 2021), המידע הגיע משלושה מקורות אנונימיים הבקיאים בנושא. ה-DOJ חוקר אם הבנקים היו מודעים לעסקאות מבוססות קריפטו שבוצעו על ידי Tether.
  • USDT הוא ה-stablecoin הגדול ביותר לפי שווי שוק. המספר הכולל של האסימונים במחזור שווה למעלה מ-68 מיליארד דולר.
  • עובדה זו לבדה נושאת הערות מדאיגות עבור שוק מטבעות הקריפטו אם החקירה תצא לפועל.
  • בינתיים, Tether נמצא על הכוונת של הרגולטורים בארה"ב במשך שנים. לאחר התגוששות משפטית ארוכה בין החברה למשרד התובע הכללי של ניו יורק (NYAG) מאז אפריל 2019, Tether ובורסת מטבעות קריפטוגרפיים Bitfinex הגיעו ל- עסקת פשרה עם NYAG.
  • כחלק מהעסקה, שתי החברות שילמו 18.5 מיליון דולר בקנסות וגם הסכימו להפסיק את השירות ללקוחות ניו יורק.
  • לפני ההסדר הודיעה ת'ר על כך השתלם את יתרת ההלוואה שלה בסך 550 מיליון דולר ל-Bitfinex בפברואר.
  • בינתיים, דו"ח ביקורת של חברת הביטוח מור קיימן מאושר שאסימוני Tether מגובים במלואם.
הצעה מיוחדת (בחסות)

שובר Binance Futures 50 USDT בחינם: השתמש בקישור זה להירשם ולקבל 10% הנחה על עמלות ו 50 USDT בעת סחר של 500 USDT (הצעה מוגבלת).

מבצע מיוחד של PrimeXBT: השתמש בקישור זה כדי להירשם ולהזין קוד POTATO50 כדי לקבל 50% בונוס חינם על כל פיקדון עד 1 BTC.

אתה עשוי גם אוהב:

מקור: https://cryptopotato.com/tether-executives-allegedly-under-doj-investigation-for-suspected-bank-fraud/

בול זמן:

עוד מ CryptoPotato