ברט הריסון, מנכ"ל FTX US, אמר שהקביעות הציבוריות האחרונות שקריפטו הוא אמצעי יעיל להתחמקות מסנקציות לא יכולות להיות שגויות יותר.
הריסון אמר כי לבורסות מטבעות קריפטוגרפיים מוסדרים יש טכנולוגיה מתקדמת ונהלים יעילים לאכיפת AML וסנקציות, מה שהופך אותן לדרך בלתי סבירה להעברת כסף בסנקציות.
תקנות AML ו-KYC אינן משאירות מרחב התנועות למשתמשים המוטלים עליהם סנקציות
לפי האריסון, FTX US וכל הבורסות האחרות הרשומות בארה"ב נדרשות לאסוף מידע מזהה של כל משתמש, כולל שם, תאריך לידה, מספר טלפון, מספר תעודת זהות ותעודה מזהה עם תמונה.
כל המידע שהבורסה אוספת נבדק לאחר מכן מול מאגרי מידע ממשלתיים כדי לוודא שהשם שניתן על ידי המשתמש תואם את מספר תעודת הזהות שלו. אם הבורסה לא יכולה לאמת את שלמות המידע, המשתמש נדחה אוטומטית מהפלטפורמה ונאסר עליו לסחור.
משתמשים שמקבלים אימות זהותם נבדקים לאחר מכן מול כל רשימות הסנקציות ורשימות המעקב. FTX US בודק את רשימת משרד האוצר האמריקאי לבקרת נכסים זרים (OFAC), את רשימת המבוקשים של משרד המשפטים של ה-FBI ואת רשימת הסנקציות המאוחדות של האו"ם. אם נמצא באחת מהרשימות הללו, בקשת הרישום של המשתמשים תידחה.
מעבר על שני שלבי האימות הראשונים לא אומר שמשתמש בטוח מפני פקדים נוספים, אמר הריסון.
הוא ציין כי FTX US ובורסות אחרות עוקבות גם אחר עסקאות פיאט של משתמשים. הפקדות או משיכות מבנקים בעלי סנקציות או מקורות אחרים ברשימה השחורה נחסמות, וחשבון המשתמש ננעל.
FTX US משתמשת באותם כלי ניטור סיכונים ועסקאות שרשרת שבהם משתמשות סוכנויות ממשלתיות אחרות בארה"ב, אמר הריסון.
"לכלים האלה יש מסדי נתונים של כתובות מוכרות, היוריסטיות הקובעות מיקומים גיאוגרפיים ואלגו למידת מכונה המזהות דפוסים חשודים בהיסטוריית העברות. אם אנו מזהים פעילות חשודה, אנו חוסמים את המשתמש מלהעביר נכסים", הסביר.
לבורסות מטבעות קריפטו יש טכנולוגיה מתקדמת ביותר ונהלים יעילים לאכיפת תקנות וסנקציות נגד הלבנת הון (AML). בשילוב עם האופי השקוף של טכנולוגיית הבלוקצ'יין, המשמעות היא ששימוש בבורסות קריפטוגרפיות ריכוזיות ומוסדרות כדי להעביר כספים שלא אותרו היא משימה בלתי אפשרית.
ההאשמות האחרונות לפיהן חברות ויחידים רוסים יחזרו למטבעות קריפטוגרפיים כדי להימנע מכך משתק לסנקציות שהוטלו על ידי המערב אין שום ערך. גם אם הם היו משתמשים בבורסות מבוזרות, שולחנות OTC לא מוסדרים, או אפילו העברות עמית לעמית, תנועה של כמות גדולה של כספים בבלוקצ'יין תתריע הן את התעשייה והן את הרשויות, מה שעלול להוביל למהלך שוק כלפי מטה יפחית את ערך ההעברה.
קבל את הסיכום היומי שלך על ביטקוין, DeFi, NFT ו Web3 חדשות מ-CryptoSlate
זה בחינם ואתה יכול לבטל את המנוי בכל עת.
קבל אדג ' בשוק הקריפטו 👇
הפוך לחבר ב-CryptoSlate Edge וקבל גישה לקהילת Discord הבלעדית שלנו, לתוכן ולניתוח בלעדיים יותר.
ניתוח ברשת
תצלומי מחיר
יותר הקשר
- 7
- גישה
- חֶשְׁבּוֹן
- פעילות
- נוסף
- מתקדם
- טכנולוגיה מתקדמת
- תעשיות
- AML
- אנליזה
- הלבנת הון
- איסור הלבנת הון/AML
- בקשה
- נכסים
- רשויות
- בנקים
- לחסום
- blockchain
- טכנולוגיה
- אריזה מקורית
- מנכ"ל
- בדיקות
- לגבות
- אוסף
- משולב
- קהילה
- חברות
- תוכן
- קריפטו
- שוק Crypto
- -
- מטבע מבוזר
- בורסות בקריפטו
- CryptoSlate
- יומי
- מאגרי מידע
- מבוזר
- שולחנות
- מחלוקת
- לא
- אדג '
- אפקטיבי
- חליפין
- בורסות
- בלעדי
- FBI
- צו
- ראשון
- מצא
- חופשי
- FTX
- כספים
- ממשלה
- ירוק
- HTTPS
- לזהות
- זהות
- בלתי אפשרי
- כולל
- תעשייה
- מידע
- להצטרף
- ידוע
- KYC
- גָדוֹל
- מוביל
- למידה
- רשימה
- רשימות
- מקומות
- נעול
- מכונה
- למידת מכונה
- עשייה
- שוק
- כסף
- ניטור
- יותר
- המהלך
- תנועה
- נע
- טבע
- חדשות
- OTC
- אחר
- פלטפורמה
- מחיר
- ציבורי
- לסכם
- להפחית
- רשום
- הַרשָׁמָה
- תקנון
- נדרש
- הסיכון
- בטוח
- אמר
- סנקציות
- אבטחה
- חֶברָתִי
- טכנולוגיה
- דרך
- כלים
- חלק עליון
- מסחר
- עסקה
- עסקות
- העברות
- שָׁקוּף
- לָנוּ
- מאוחד
- האומות המאוחדות
- us
- להשתמש
- ערך
- אימות
- מערב
- מי
- היה