המדריך האחרון להבנת משיכות השטיח ודרכים להימנע מהן

מאז הצגתם, מטבעות קריפטוגרפיים משכו את עיניהם של משקיעים והאקסטרים כאחד. למרות שתחום הקריפטו מאופיין בכמה משקיעים מוסדיים ובנזילות דלה, הוא גם גדוש ברמאים. אופי ההונאות המתרחשות ברשתות קריפטו במקביל להתפתחות התשתית שלהן. מכיוון ש-blockchains היו חדשים ופרימיטיביים, הפעילויות הבלתי חוקיות שהתרחשו על גביהם כללו בעיקר רכישות אינטרנט אפלות, חילופי הונאה וכו'. 

עם זאת, בשנים האחרונות, כאשר הקריפטו החלו ללכת למיינסטרים עם מימון מבוזר (DeFi) ומשך את תשומת לב של חברות שבבים כחולים, הונאות חדשות ומתוחכמות החלו לצוץ. משיכת שטיחים היא תרמית כזו שהצליחה לחדור למערכת האקולוגית של DeFi לאחרונה. בבלוג זה, נבין היטב את הקטגוריה הזו של הונאה ונלמד כיצד להימנע משיכת שטיחים לטובה.

מהי הונאת משיכת שטיח?

משיכת שטיח נגזרת מהביטוי "לשלוף את השטיח מתחת למישהו", אשר מתורגם בערך לשליפת השטיח מקצה אחד כך שהאדם העומד נופל שטוח על הרצפה. 

במרחב הקריפטו, משיכת שטיחים מתוארת כמצב שבו מפתחי פרויקט קריפטו מושכים תמיכה, ובכך מותירים למשקיעים ולמשתמשים אסימונים חסרי ערך. זה קורה לעתים קרובות כאשר ישות משכנעת אנשים לרכוש את המטבע הקריפטוגרפי שלהם ואז מנקזת את הנזילות שלו, מה שלא מאפשר לבעלי אסימונים לסחור במטבע הקריפטוגרפי בתהליך. לדוגמה, אסימון "X" נסחר כנגד "ETH". כאשר השחקנים הזדוניים מסירים את כל נזילות ה-ETH מצמד ה-X/ETH, הסוחרים לא יוכלו לסחור באסימוני ה-X שלהם. 

כיצד פועל שטיח משיכה?

כמו רוב המערכות האקולוגיות של קריפטו, שטח DeFi הוא גבוה מאוד ללא פיקוח. לכן, פרוטוקולים ופרויקטים בתוך תחום ה-DeFi רחוקים גם מביקורתם של מחוקקים. משיכות שטיחים מתרחשות מכיוון שבורסות מבוזרות (DEX) - בניגוד לבורסות ריכוזיות (CEXs) - אינן בודקות או מאמתות אסימונים הרשומים בהן. כל אחד יכול לרשום מטבע קריפטוגרפי ב-DEX, ללא קשר אם הוא לגיטימי או לא. למרות שישנן דרכים שונות שבהן יכול לשלוף שטיח באמצעות DEX, ישנן דרכים מסווגות בעיקר לשלוש: 

1. שליפת נזילות: כשמישהו רוצה לשלוף שטיח על משקיעים, הוא ייצור אסימון וירשום אותו ב- DEX, כמו Uniswap. כדי להפוך את האסימון חסר הערך שלהם לסחיר, הם הכניסו חלק מהאסימונים יקרי הערך (כמו ETH) וחלק מהאסימון החדש שלהם שהוטבע במאגר נזילות. זה מאפשר למשקיעים חדשים להחליף את ה-ETH שלהם עם האסימון החדש. ככל שהזמן עובר, והמשקיעים משקיעים, ערכם של אסימונים חסרי ערך עולה. לאחר מכן, המפתחים יכולים לבצע משיכת שטיח על ידי משיכת הנזילות הראשונית שלהם. על ידי כך, הם מקבלים את הכמות הראשונית של האסימונים חסרי הערך שלהם יחד עם האסימונים היקרים. הודות לאופן שבו פועלים יצרני שוק אוטומטיים (AMMs) ב-DEXs, השחקנים הזדוניים האלה מקבלים גישה לאסימונים יקרי ערך הרבה יותר והרבה פחות אסימונים חסרי ערך. לאחר שהם מושכים את הנזילות, המשקיעים לא יוכלו לסחור בטוקן חסר הערך שלהם מכיוון שהבריכה נותרה ריקה. 

1. מכירת המניות: הדרך השנייה שבה מפתח יכול למשוך את השטיח היא על ידי מכירת מניות האסימון שלו. כמו בדוגמה שלנו לעיל, מפתח יוצר אסימון חסר ערך. היזם משכנע משקיעים ואנשים אחרים שהאסימון שלהם בעל ערך. לדוגמה, הם יכולים להבטיח כי בקרוב תצא פלטפורמה חדשה עם מארז שימוש בעולם האמיתי. אבל, הם תמיד מבטיחים משהו בעתיד. לפיכך, הם מוכרים את הרעיון הזה לרוב האנשים. כאשר מחיר האסימון שלהם עולה, הם מוכרים את כל האסימון שלהם בהשקת האסימון. בקיצור, מה שהם עשו הוא שהם גרמו לאנשים להחליף אסימון בעל ערך תמורת אסימון חסר ערך, ואז לברוח עם האסימונים בעלי הערך המצטבר. לעתים קרובות שיטה זו איטית, כך שהקונים לא מבינים שהם מושכים שטיח. 

1. הסרת היכולת של מוכר למכור: דרך נוספת למשוך את השטיח היא על ידי השבתת היכולת של הקונים למכור. שחקנים זדוניים יכולים להוסיף קוד לחוזה החכם של האסימון שלהם, דבר שאינו מאפשר למשתמשים למכור את האסימונים שלהם ב- DEX. לכן, משתמשים יכולים לקנות את האסימונים חסרי הערך שלהם אך אינם יכולים למכור אותם גם אם הם רוצים. זה מעלה את המחיר של האסימון הבסיסי כי אף אחד לא יכול למכור אותו. כשהמחיר ממש גבוה, הרמאים מוכרים את כל האסימונים שהם נתנו לעצמם בשלב הראשוני או קנו מוקדם מאוד במחיר נמוך מאוד. 

כיצד להימנע ממשיכות שטיח?

מכיוון שעכשיו אתה יודע לזהות משיכת שטיח, הגיע הזמן ללמוד כיצד להימנע. התכונה הראשונה שצריך להיזהר ממנה בפרויקט היא האם היא חסמה נזילות או לא. כפי שנדון, מפתח יכול לשלוף את הנזילות מתוך DEX ​​כל עוד היא לא נעולה. לפעמים, כדי להוכיח שהצוות לגיטימי, פרויקט נועל את הנזילות שלו מול צד שלישי מהימן כדי להבטיח שאין להם דרך לנקז כספים גם אם הם רוצים. למרות שזו דרך מצוינת לברר אם המפתחים לא ישלפו את השטיח, ניתן עדיין לתמרן את מחיר האסימון. לכן, עדיף להקדיש תשומת לב רבה למשך אותה נזילות נעולה. פרויקט לגיטימי יעשה זאת לתקופה קצרה יותר (כמו 2-6 חודשים), ואילו רמאי ישמור אותו למשך 10 שנים או יותר. 

שנית, בדוק את הארנקים של חוקרי הבלוקצ'יין כמו Etherscan ו- BSCscan כדי לברר איזה ארנק מחזיק אסימונים מקסימליים. אם בחמשת הארנקים הטובים ביותר יש מספר רב של אסימונים, סביר להניח שחשבונות אלה הם חברי צוות הפרויקט שקנו את האסימונים במחיר זול במיוחד. 

דרך נוספת לדעת אם הפרויקט אמין היא לבדוק אם לארנק הכוויה שלו יש אחוז גבוה יותר שמסתיר ארנק גדול ואמיתי. בעיקרו של דבר, מה שקורה הוא שהמפתח יוצר המון אסימונים ואז שורף את רובם, ובכך מקבל חלק גדול מההיצע בידיהם. 

יתר על כן, גלה האם המפתחים משתמשים בארנק רב סיג או לא. זה מבטיח שאף אחד בצוות לא יוכל לגשת לכספים ביד. לכן, כשמישהו נהיה חמדנים, הם לא יכולים לברוח עם כספים מכיוון שהגישה אליהם תדרוש את חתימתם של כל המפתחים המעורבים בפרויקט.

אחרון חביב, פרויקט צריך היה לעבור ביקורות ממספר חברות בעלות מוניטין. ביקורת מוצלחת מבטיחה שהחוזים החכמים מאומתים על ידי מקור מהימן ושהצוות רציני לגבי הפרוטוקול שלהם. זה לא רק עוזר למשקיעים להימנע ממשיכת שטיחים אלא גם מסיר את האפשרות של שגיאות בקודים. 

הערת סיום

משיכת שטיחים נפוצה למדי ב-DeFi מכיוון שהיא אינה מוסדרת כמו שוק המניות. APY ו-APR גבוהים ותשואות של פי 100 מושכים משקיעים חדשים. עם זאת, הבטחות אלו נעשות בדרך כלל על ידי פרויקטים מזויפים שרוצים למשוך את השטיח ולברוח עם כספים. כאשר מאות דולרים עומדים על כף המאזניים, חשוב לזכור את הנקודות לעיל כדי להעריך באופן יסודי פרויקט להשקעה. בנוסף לדרכים המומלצות, בדקו גם האם לפרויקט יש אתר אינטרנט מתפקד ודפי מדיה חברתית מרתקים. אנו תמיד ממליצים לך לקבל את שלך פרויקט DeFi נבדק מספר פעמים כדי להימנע מכל סיכון להתקפות עתידיות אפשריות.

פנה אל קווילהאש

עם נוכחות בתעשייה של שנים, QuillHash סיפקה פתרונות ארגוניים ברחבי העולם. QuillHash עם צוות מומחים הינה חברה מובילה לפיתוח בלוקצ'יין המספקת פתרונות שונים בתעשייה, כולל Enterprise DeFi. אם אתה זקוק לסיוע כלשהו בביקורת החוזים החכמים, אל תהסס לפנות למומחים שלנו כאן!

עקוב אחר QuillHash לקבלת עדכונים נוספים

טויטר | לינקדין | פייסבוק

מקור: https://blog.quillhash.com/2021/08/06/the-last-guide-to-understand-rug-pulls-and-ways-to-avoid-them/