לפי הדיווחים, רשות ניירות הערך האמריקאית (SEC) פתחה בחקירה על הזרוע האמריקאית של ענקית בורסת הקריפטו Binance בנוגע לחברות מסחר הקשורות למנכ"ל Binance Changpeng Zhao. על פי הודעה לאחרונה לדווח מה-Wall Street Journal, ה-SEC בוחנת את הקשר בין Binance.US לחברות המסחר Sigma Chain AG ו-Merit Peak.
לפי הדיווחים, ה-SEC האמריקאי ביקש מידע מבינאנס על שתי חברות.
על פי הדיווחים, הרגולטור הפדרלי ביקש מידע מבורסת הקריפטו בארה"ב על שתי החברות והוא חוקר כיצד הוא חשף את הקשרים הפוטנציאליים שלו לעושי שוק למשתמשים. כלי החדשות דיווח כי מסמכי תאגיד משנת 2019 ובכירים לשעבר ב-Binance מחברים את ג'או לשתי חברות המסחר. Sigma Chain AG ו-Merit Peak, הפועלים כעושי שוק, קונים ומוכרים קריפטו ב-Binance.US ברציפות, מה שבדרך כלל מפחית את תנודתיות המחירים. לא ברור כיצד הרגולטור הפדרלי עשוי להמשיך בפעולות אכיפה כלשהן, גם אם יאשר כי חקירה מתנהלת.
ענקית חילופי הקריפטו הייתה בצרות בעבר.
כפי שדווח מוקדם יותר במאי 2021, על פי הדיווחים, בורסת הקריפטו נחקרה הן על ידי משרד המשפטים והן על ידי רשות המסים בניסיון למנוע מתושבי ארה"ב להשתמש בקריפטו עבור עסקאות בלתי חוקיות. א לדווח ממרץ הציע כי הוועדה למסחר בחוזים עתידיים על סחורות חוקרת גם את בורסת הקריפטו הגדולה בנוגע לפעילותם של משתמשים בארה"ב. מנכ"ל Binance, Changpeng Zhao, הכחיש אז כל האשמות על התנהגות בלתי הולמת בבורסה.
ה-SEC זימנה לראשונה את הזרוע האמריקאית של Binance בסוף 2020, בחיפוש אחר מידע על בעלי העניין, המודל העסקי ומידע אחר הקשור לחשיפה.
- 2019
- 2020
- 2021
- אודות
- פי
- פעולה
- סניפים
- זרוע
- לפני
- binance
- בינאנס מנכ"ל
- עסקים
- מודל עסקי
- לִקְנוֹת
- מנכ"ל
- Changpeng
- צ'אנגפנג זאו
- עמלה
- מצרך
- חברות
- קריפטו
- חילופי
- משרד המשפטים
- מסמכים
- חליפין
- כעובדים בכירים
- פדרלי
- ראשון
- לעקוב
- עתידים
- איך
- HTTPS
- מידע
- מס הכנסה
- חקירה
- IT
- שופט
- השקות
- הסתכלות
- גדול
- צעדה
- שוק
- מקבלי שוק
- מודל
- חדשות
- אחר
- מחיר
- בדיקה
- קשר
- בקשתי
- הכנסה
- ה-SEC
- ניירות ערך
- לניירות הערך
- מחפשים
- למכור
- שרות
- רְחוֹב
- וול סטריט הז'ורנל
- זמן
- מסחר
- עסקות
- us
- לנו הצפנה
- US Sec
- משתמשים
- בְּדֶרֶך כְּלַל
- נדיפות
- וול סטריט
- Wall Street Journal
