המייסד של תודקס פארוק פאטיח אזר היה נֶעצָר במחוז ולורה באלבניה ב-31 באוגוסט וצפוי להישלח בחזרה לטורקיה למשפט לאחר חקירה ראשונית.
Özer הוא השם מאחורי משיכת שטיח Thodex המשמעותית שהתקיימה בטורקיה בשנת 2021. Özer גנב מעל 2 מיליון דולר. האינטרפול צד אותו כבר 17 חודשים בהודעה אדומה על פי בקשת טורקיה.
המעצר
מקור חדשותי טורקי גדול דיווח כי אזר סיפק תעודה מזהה מזויפת למשטרת אלבניה כשהתייצבה בדלתו. עם זאת, הוא נלקח מיד למעצר, והכוחות האלבניים יכלו לזהות את אוזר באמצעות תעודת הזהות שלו וטביעות האצבע.
שר הפנים של אלבניה, בלדר צ'וצ'י, פנה לעמיתו הטורקי, סולימן סוילו, כדי להודיע למדינה על מעצרו של אזר.
הכוחות האלבניים עדיין מחזיקים את אוזר בזמן כתיבת שורות אלה. דווח כי האינטרפול הטורקי אישר כי השלים את הניירת הדרושה להחזרתו של אזר ונמצא בתנועה לשלוף אותו.
לפי כלב השמירה הטורקי של MASAK דיווחים, לאזר יש שלושה חשבונות עם למעלה מ-13 מיליון דולר. רוב הכספים שלו מוחזקים בארנק השייך לבורסת קריפטו במלטה. הכוחות הטורקיים חיפשו 21 משתפי פעולה נוספים, והתובעים מבקשים לגזור על כולם עונש מאסר בסך כולל של 40,564 שנים.
עורך דין טורקי שמכיר את תביעת תודקס התייחס למצב הנוכחי של התיק ו אמר משתמשים יכולים לקבל פיצוי אם ניתן להוכיח שהכספים שאוזר מחזיק לכאורה שהם שייכים לו. רק אז ניתן להחרים את הכספים הללו על ידי הרשויות החוקיות ולחלק אותם למשתמשים שאיבדו את השקעותיהם.
הונאת תודקס
Thodex הושקה כבורסה מקומית בטורקיה בשנת 2017 וצמחה ליותר מ-700,000 משתמשים עד 2021. היא הפכה לבורסה המקומית הטורקית הראשונה שהתרחבה ברחבי העולם.
באפריל 2021, עסקאות משיכה הושעו לפתע. הרשויות מתודקס הרגיעו את המשתמשים שלהן באומרו שההשעיה נובעת ממצב זמני בחברה.
הם הודיעו למשתמשים שתודקס עוברת תהליך מכירה שצפוי להימשך חמישה ימים ושהם יכולים להמשיך בעסקאות שלהם לאחר שיסתיים. עם זאת, אזר ברח מהמדינה עד היום השלישי והשתלט איתו על קריפטו בשווי של 2 מיליון דולר.
התרשים למעלה נלקח מ שרשרת's דו"ח פשע קריפטו 2022. 2.6 מיליון הדולרים שנגנבו היו כמעט פי שניים מגודל משיכת השטיח השני בגודלו של השנה.
חומרת התקיפה מוטיבציה רגולטורים טורקיים ליישם רגולציה מקיפה של קריפטו. המדינה לקחה את צעד ראשון לקראת יצירת רשת רגולטורית בקנה מידה מלא באפריל 2021 ומאז היא עובדת עליה.
