לא ברור לאילו מטרות Hanafin והחברה שלו השתמשו בקריפטו. הארנק שיועד על ידי OFAC קיבל חבורה של עסקאות גדולות מאז פברואר 2022, אחת בסכום של עד 1,132,000 USDT. רוב הכסף שנשלח לארנק הגיע מבורסות מרכזיות כמו Binance, Huobi, OKX ו-FTX שפושט רגל כעת, לפי הנתונים באתר Etherscan.
- הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
- PlatoAiStream. Web3 Data Intelligence. הידע מוגבר. גישה כאן.
- הטבעת העתיד עם אדריאן אשלי. גישה כאן.
- קנה ומכירה של מניות בחברות PRE-IPO עם PREIPO®. גישה כאן.
- מקור: https://www.coindesk.com/policy/2023/05/19/us-sanctions-watchdog-alleges-russia-linked-crypto-wallet-processed-5m/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign=headlines
- :לֹא
- 000
- 1
- 2022
- a
- פי
- טוען
- ו
- AS
- binance
- צרור
- by
- הגיע
- מְרוּכָּז
- בורסות מרכזיות
- ברור
- קוינדסק
- חברה
- קריפטו
- ארנק קריפטו
- נתונים
- יעוד
- אתרסקאן
- בורסות
- פבואר
- בעד
- החל מ-
- FTX
- שֶׁלוֹ
- HTTPS
- חובי
- תמונות
- jpg
- גָדוֹל
- כמו
- כסף
- רוב
- הרבה
- of
- OFAC
- סיומת OKX
- on
- ONE
- אפלטון
- מודיעין אפלטון
- אפלטון נתונים
- למטרות
- קיבלו
- s
- סנקציות
- נשלח
- since
- השמיים
- ל
- עסקות
- לָנוּ
- USDT
- מְשׁוּמָשׁ
- ארנק
- כלב שמירה
- מה
- זפירנט
עוד מ CoinDesk
מלווה קריפטו פושט רגל Celsius תובע את Prime Trust מעל 17 מיליון דולר באסימונים
צומת המקור: 1637726
בול זמן: אוגוסט 23, 2022
Tokenization Advocacy Group רוצה להביא את ה'טריליון הבא' של נכסים לבלוקצ'יין
צומת המקור: 2257808
בול זמן: ספטמבר 7, 2023
Crypto Custodian BitGo זוכה לאישור עקרוני כמוסד תשלומים מרכזי בסינגפור
צומת המקור: 2434764
בול זמן: יאן 9, 2024
Framework Ventures מובילה סבב של 24 מיליון דולר עבור Web3 Security Platform Immunefi
צומת המקור: 1681168
בול זמן: ספטמבר 22, 2022
אוזבקיסטן מציגה עמלות חודשיות לחברות קריפטו בתוקף מיידית
צומת המקור: 1714554
בול זמן: ספטמבר 30, 2022
Cosmos Asset Management מתכוונת למחוק תעודות סל קריפטו באוסטרליה
צומת המקור: 1733680
בול זמן: נובמבר 2, 2022
מניע ראשון אסיה: האם הפעולה של CFTC נגד Binance תועיל לנרטיב אסיה של Crypto?
צומת המקור: 2036949
בול זמן: מר 28, 2023
ביל Stablecoin עשוי להיות מוכן לבית הנבחרים בארה"ב בקרוב אומר מקסין ווטרס הדמוקרטית הבכירה: בלומברג
צומת המקור: 2557266
בול זמן: אפריל 25, 2024
כורי קריפטו מפעילים לובי של מחוקקים בארה"ב כדי להתמודד עם "אי הבנה" סביבתית
צומת המקור: 2354478
בול זמן: אוקטובר 27, 2023
בורסת קריפטו שהושבתה ב-Mt. Gox כדי לקבוע את תאריך פירעון הנושה 'בבוא העת'
צומת המקור: 1649003
בול זמן: ספטמבר 1, 2022