הדמוקרטים בארה"ב שואלים את האוצר איזו השפעה יש לנכסי קריפטו על הסנקציות הרוסיות

חותמת זמן: 3 במרץ 2022 7:00
צומת המקור: 1196530
ילן דנה בסילוק חובות
  • הדמוקרטים בארה"ב מחפשים תשובות ממשרד האוצר על יעילותו לפקח על התחמקות רוסית מסנקציות באמצעות קריפטו
  • השאלות עולות כאשר עליית הביטקוין מול הרובל זינקה בימים האחרונים

ארבעה סנאטורים דמוקרטיים ביקשו ממשרד האוצר להגדיר את האסטרטגיה שלו לניטור ואכיפת ציות לסנקציות קריפטו בעקבות חששות שרוסיה עשויה להשתמש בנכסים דיגיטליים כדי להתחמק מהעונשים הכלכליים שלה.

ב מכתב שכתב לשרת האוצר ג'נט ילן ביום רביעי, הסנאטורים אליזבת וורן, מארק וורנר, שרוד בראון וג'ק ריד הביעו את חששותיהם מכך ש"פושעים" ו"מדינות נוכלות" משתמשות בקריפטו כ"אמצעי חדש להסתרת עסקאות חוצות גבולות למטרות מרושעות. ."

המשבר באוקראינה כמעט עורר מחדש את מאמציה של ארה"ב לפצח את מה שהיא תופסת כפעילות קריפטו הקשורה לפלילים.

"החששות הפכו דחופים עוד יותר לאור הסנקציות שהוטלו על רוסיה לאחר פלישתה לאוקראינה והדיווחים כי ישויות רוסיות מתכוננות להקהות כמה מההשפעות הקשות ביותר של הסנקציות שהוטלו על המדינה על ידי שימוש במערך של "מטבעות קריפטוגרפיים- כלים קשורים לרשותו", נכתב במכתב.

האוצר מגדיר סנקציות כ כלים כלכליים ופיננסיים של "מוצא ראשון" המשמש לטיפול במספר איומים על הביטחון הלאומי, מדיניות החוץ והבריאות הכלכלית של ארה"ב.

בעקבות פלישת רוסיה לאוקראינה, המערב הטיל הגבלות כלכליות על המדינה הסובייטית לשעבר, בתקווה להפעיל מספיק לחץ שיביא להפסקת אש ונסיגת כוחות.

הסנקציות, למרות שעדיין לא מיושמות במלואן, כבר שולחות גלי הלם ברחבי האקולוגית הפיננסית העולמית, כאשר נכסים מסוימים נראים טוב יותר מאחרים.

כתוצאה מכך, המלווה הגדול ביותר ברוסיה, Sberbank, איבד ביום רביעי 95% מערכו בבורסת לונדון בעקבות ריצה על פיקדונות. מניות אחרות הנסחרות בלונדון, כולל Lukoil, Novatek ו-Rosneft, סבלו אף הן מפגיעות משמעותיות. הרובל הרוסי קרס ונסחר כעת בפחות מאגורה (0.0098 דולר).

בציפייה לחששות הסנאטורים, ג'ייק צ'רווינסקי, ראש מחלקת המדיניות באיגוד הבלוקצ'יין, קבוצת תעשייה מבוססת וושינגטון, לקח לצפצף לטעון שלא ניתן להשתמש בקריפטו כדי להפחית סנקציות.

במיוחד, הוא כתב, "אנשים אמריקאים ברחבי העולם מנתקים את הקשרים עם רוסים [אזרחים מיוחדים ואנשים חסומים], ללא קשר לאיזה מערכות תשלום הם השתמשו בעבר".

"אין סיבה לחשוב שקיומו של קריפטו ישכנע כל אחד מהם להפר בכוונה את חוקי הסנקציות, להסתכן בקנסות ובמאסר".

בינתיים, קריפטו הוא דיווח להגיב בחיוב לאוליגרכים הרוסיים ולעסקים שנפגעו שחיפשו מחסה פיננסי.

"נפחי המסחר בין הרובל הרוסי לביטקוין עלו לרמה הגבוהה ביותר מאז מאי 2021 בימים האחרונים בעקבות גל ההכרזות על הסנקציות", אמרו הסנאטורים במכתבם.

הדמוקרטים מבקשים יותר מקהילת הקריפטו

המכתב מספק גם דוגמאות ספציפיות למה שארה"ב רואה כהתעלמות של קהילת הקריפטו מהחוק הפיננסי.

מקרה אחד כזה כולל את סירובה של חברת הכרייה Marathon Digital ולאחר מכן החזרה לאחור במאי על החלטתה לעבד עסקאות מארנקים הרשומים ברשימת האזרחים והחסומים של המשרד לפיקוח על נכסים זרים (OFAC).

OFAC היא סוכנות הביון והאכיפה הפיננסית של משרד האוצר המתמקדת בהנפקה ואכיפת סנקציות המבוססות על מדיניות החוץ של ארה"ב ויעדי הביטחון הלאומי.

מקרה נוסף כלל את אזכור הפיננסים המבוזרים (DeFi) והשימוש שלו בחוזים חכמים, המבקשים לדחות ברוקרים, בנקים ומתווכים פיננסיים, כאיום הולך וגובר ליציבות הפיננסית ולבקרות הסנקציות.

"ייתכן שתעשיית מטבעות הקריפטו לא ממלאת את אחריותה לעמוד בסנקציות של ארה"ב", נכתב במכתב. "הנחיית אוקטובר של OFAC מציין ש"חברים רבים בתעשיית המטבעות הווירטואליים מיישמים מדיניות ונהלים של סנקציות של OFAC חודשים, או אפילו שנים, לאחר תחילת הפעילות."

לפיכך, ארבעת הדמוקרטים אמרו שהם מחפשים מידע ממשרד האוצר על צעדים שהמחלקה מתכוונת לנקוט ביחס להנחיות ה-OFAC לאכוף ציות לסנקציות על ידי משתתפי הקריפטו.

כמו כן, הועלו שאלות על ידי הסנטורים לאוצר, לרבות כיצד פועלת OFAC עם ממשלות זרות כדי להבטיח שהקריפטו לא ימנע מסנקציות, אתגרים העומדים בפני הסוכנות תחת הנחיית אוקטובר וכמה פעמים התרחשו הפרות של סנקציות שנחשפו מעצמן.

נשאלו שתי שאלות נוספות הנוגעות לאופן שבו צמיחתה של DeFi תרמה ליכולת של "שחקנים מרושעים" להימנע מסנקציות וליכולת של הסוכנות לאכוף אותן, כמו גם אילו כלים משפטיים ומימון נוספים נדרשים כדי להימנע מהתחמקויות של רוסיה.

הסנאטורים מבקשים תשובה לשאלותיהם יחד עם מידע עד לא יאוחר מ-23 במרץ.

קבל את החדשות והתובנות המובילות של הקריפטו לתיבת הדואר הנכנס שלך מדי ערב. הירשם לניוזלטר החינמי של Blockworks עכשיו.

ההודעה הדמוקרטים בארה"ב שואלים את האוצר איזו השפעה יש לנכסי קריפטו על הסנקציות הרוסיות הופיע לראשונה ב חסימות.

בול זמן:

עוד מ חסימות