הוועדה למסחר בחוזים עתידיים בסחורות (CFTC) הודיעה ביום שישי כי בית משפט פדרלי בארה"ב הטיל איסור ועונש נגד PaxForex, ברוקר מט"ח, הפועל תחת תקנת סנט וינסנט והגרנדינים. השופט דיוויד היטנר מבית המשפט המחוזי בארה"ב במחוז הדרומי של טקסס קבע כי פלטפורמת המסחר במט"ח מציעה עסקאות ממונפות בלתי חוקיות במטבעות קריפטוגרפיים ובסחורות.
פסק הדין ברירת המחדל מחייב את PaxForex, שיש לה שם חוקי המכונה "Laino Group Limited", לשלם קנס כספי אזרחי בסך 374,864 דולר. יתר על כן, על הפלטפורמה הוטל איסור קבוע על מסחר, שידול ורישום. "הצו, שהוכנס ב-30 ביוני 2021, נובע מתלונת CFTC שהוגשה ב-24 בספטמבר 2020, אשר האשימה את PaxForex בעסקאות לא חוקיות מחוץ לבורסה באתר, לייטקוין וביטקוין, בנוסף למתכות יקרות ומטבע חוץ. , עם לקוחות קמעונאיים על בסיס ממונף, שוליים או ממומן ופועלים כסוחר עמלות עתידיות (FCM) ללא רישום CFTC כנדרש", פירט ה-CFTC.
כמו כן, התלונה שהוגשה לבית המשפט טוענת כי PaxForex הייתה מעורבת בעסקאות "בלתי חוקיות" של מתכות יקרות כגון זהב, כסף וקריפטוס כמו ביטקוין (BTC) ו-Ethereum (ETH). "הנאשם הפר את ה-CEA בכך שלא ביצע את העסקאות הללו בכפוף לכללי מועצת המסחר שסומנה או נרשמה ב-CFTC כשוק חוזים", טען הרגולטור.
מאמרים מוצעים
פינטק שוויצרית אמורה לשנות את הנוף של שירותים פיננסיים מבודדיםעבור למאמר >>
הפרת חוק החלפת סחורות
יתרה מכך, ה-CFTC ציין כי הברוקר, באמצעות עובדיו וסוכניו, קיבל או שידל הזמנות לעסקאות מט"ח וסחורות קמעונאיות, וכן קיבל כסף וקריפטו. "ה-CFTC קורא בתוקף לציבור לאמת את רישום החברה ב-CFTC לפני ביצוע כספים. לקוח צריך להיזהר ממתן כספים לישות לא רשומה", הזהיר ה-CFTC.
לאחרונה, במקרה נפרד, ה-CFTC הודיעה כי הגישה תביעת אכיפה אזרחית נגד טרוי מנסון והחברה שלו, ZTegrity Inc., על היותם מעורבים לכאורה בהונאה הקשורה לפורקס.
- "
- 2020
- 2021
- סוכנים
- לִכאוֹרָה
- טוען
- הודיע
- מאמר
- המכונית
- לֶאֱסוֹר
- איסור
- ביטקוין
- Bitcoin BTC
- לוּחַ
- ברוקר
- BTC
- CFTC
- שינוי
- טעון
- עמלה
- סחורות
- מצרך
- חברה
- חוזה
- בית דין
- -
- מַטְבֵּעַ
- לקוחות
- עובדים
- ETH
- אתר
- ethereum
- ethereum (ETH)
- חליפין
- פדרלי
- כספי
- fintech
- מט"ח
- מסחר במט"ח
- הונאה
- יום שישי
- כספים
- עתידים
- זהב
- קְבוּצָה
- HTTPS
- לא חוקי
- בע"מ
- מעורב
- IT
- משפטי
- מוגבל
- Litecoin
- סֵמֶל
- שוק
- סוחר
- כסף
- המיוחדות שלנו
- להזמין
- הזמנות
- פלטפורמה
- מתכות יקרות
- ציבורי
- הַרשָׁמָה
- תקנה
- קמעוני
- כללי
- סט
- כסף
- דרומי
- טקסס
- הנוף
- סחר
- מסחר
- עסקות
- us