ארה"ב, גרמניה סגרו את ChipMixer בגין קשרים לכאורה להלבנת קריפטו של 3 מיליארד דולר 

הרשויות בארה"ב ובגרמניה הודיעו ביום רביעי כי הם סגרו את ChipMixer, שירות מטבעות קריפטוגרפיים שלכאורה הלבין יותר מ-3 מיליארד דולר בקריפטו מאז 2017.

ראה סיפורים קשורים: הלבנת הון של 4 מיליארד דולר אירעה ב-DEX, גשרים והחלפת מטבעות: אליפטי

עובדות מהירות

• ChipMixer שימש להלבנת יותר מ-3 מיליארד דולר בעסקאות לא חוקיות על ידי קבוצות של תוכנות כופר, חשודים בהאקרים צפון קוריאנים ומשתמשי שוק Darknet מאז 2017, אמר משרד המשפטים האמריקאי (DOJ).
• הרשויות מגרמניה וארה"ב תפסו עד 46.3 מיליון דולר בקריפטו מ-ChipMixer, פי לסוכנות האיחוד האירופי לשיתוף פעולה באכיפת חוק (אירופול).
• ChipMixer, מערבל קריפטו ללא רישיון שנוצר באמצע 2017, התמחה בערבוב או חיתוך שבילים הקשורים לנכסי מטבעות וירטואליים, אמר יורופול. מערבלי מטבעות כמו ChipMixer אפשרו לכאורה לפושעים לטשטש את מקור המטבעות הקריפטוגרפיים הגנובים. 
• הפלטפורמה עיבדה 700 מיליון דולר בכספים גנובים בקשר לשתי מתקפות סייבר בצפון קוריאה נגד המשחק המקוון Axie Infinity ו-Horizon Bridge, אמר משרד המשפטים. 
• התובעים האמריקנים בפילדלפיה האשימו את Minh Quốc Nguyễn, צעיר בן 49 מוייטנאם, בגין הפעלת עסק ללא רישיון להעברת כספים וגניבת זהות. 
• במאי 2022, משרד האוצר האמריקאי הטיל סנקציות על מערבל מטבעות וירטואלי Blender.io, מאשימה אותה בתמיכה בפעולות הלבנת הון של צפון קוריאה. באוגוסט של אותה שנה, טורנדו מזומן כמו כן, הוטל סנקציה בגין הלבנת מטבע וירטואלי בשווי 7 מיליארד דולר.

ראה סיפור קשור: הודו מטילה תקנות הלבנת הון על תעשיית הקריפטו

• הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. ידע מוגבר. גישה כאן.
• מקור: https://forkast.news/headlines/us-german-chipmixer-3-billion-laundering/