התובעים בארה"ב ביקשו כי תיקי ההונאה נגד מייסד FTX, סם בנקמן-פריד, לא יימשכו עד לסיום התיק הפלילי של הממשלה נגדו, לפי - מסמכי בית המשפט.
דמיאן וויליאמס, התובע הראשי המפקח על התיק הפלילי נגד בנקמן-פריד, כתב כי הוועדה למסחר עתידי בסחורות והרשות לניירות ערך הסכימו שתיהן לשהות. הבנקמן-פריד, מנכ"לית Alameda Research לשעבר, קרוליין אליסון, ומייסד משותף של FTX, גארי וואנג, הסכימו גם הם להשהייה, על פי כתב התביעה.
לפי תביעה לבית המשפט ביום שלישי, דמיאן וויליאמס הצהיר כי תוצאת התיק הפלילי כנראה תשפיע באופן מהותי על התיקים האזרחיים. הוא גם הביע חשש שצוות ההגנה של בנקמן-פריד עשוי להשתמש בתהליך הגילוי בתיק האזרחי כדי לחזק את ההגנה שלהם בתיק הפלילי, וציין בהגשה של יום שלישי כי לתיק הפלילי ככל הנראה תהיה "השפעה משמעותית" על ההליך האזרחי. יש לדחות בכך.
"מתן אפשרות לגילוי בתיקים האזרחיים להתנהל ללא הגבלה מסתכן במתן כלים לנאשם, שמואל בנקמן-פריד, להשיג חומר הדחה שלא כראוי לגבי עדי הממשלה, לעקוף את כללי הגילוי הפלילי ולהתאים את הגנתו בתיק הפלילי באופן לא ראוי". כתב וויליאמס.
מהלך כזה הוא לא לגמרי חסר תקדים. ביולי 2018, ה-SEC מושעה באופן זמני חקירתו ברמאי ההצפנה Renwick Haddow שכן הן התיקים האזרחיים והן התיקים הפליליים נמצאו מבוססים על אותן עובדות ונסיבות.
ב-13 בדצמבר, ה-SEC האשימה רשמית את Bankman-Fried על פיתוח תוכנית להונאת משקיעים של FTX. כמו כן, הוועדה למסחר עתידי בסחורות, או CFTC, האשימה גם את הבנקמן-פריד בביצוע אחת ההונאות הגדולות בהיסטוריה האמריקאית, והאשימה אותו בכך שהוא מאפשר לזרום כספים מ-FTX ל-Alameda Research.
בשלב מסוים, בנמן-פריד היה אחד האנשים העשירים בעולם, לאחר שעמד באחת מבורסות הקריפטו הריכוזיות הגדולות בעולם, הוא הקפיד להתפנק עם הרגולטורים בארה"ב ובעולם, כולל כמה אנשים מתוך ה-SEC עצמו.
המהלך לדחיית המשפט האזרחי מגיע לאחר שפקיד בכיר ב-SEC התפטר בינואר. בעקבות דיווחים לפיהם דן ברקוביץ, היועץ המשפטי ברשות לניירות ערך, קיים מספר פגישות שנויות במחלוקת עם בנקמן-פריד. הודיע בדצמבר שברקוביץ יעזוב את תפקידו החל מ-31 בינואר.
בסך הכל, בנקמן-פריד עומד בפני שמונה אישומים פליליים, כולל הונאה בנקאית וקשירת קשר להלבנת הון. הוא הופיע בבית המשפט הפדרלי במנהטן ב-3 בינואר, שם הודה בחפותו בכל שמונת האישומים. מייסד FTX ממתין כעת למשפט אשר אמור להתקיים באוקטובר.
- הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. ידע מוגבר. גישה כאן.
- מקור: https://cryptoslate.com/us-prosecutors-seek-postponement-of-fraud-charges-by-cftc-sec-against-sbf/
- 2018
- a
- פי
- מואשם
- להשפיע על
- לאחר
- נגד
- אלמדה
- מחקר אלמדה
- תעשיות
- מאפשר
- אֲמֶרִיקָאִי
- ו
- נראה
- ממתין
- בנקמן-פריד
- מבוסס
- קרוליין אליסון
- מקרה
- מקרים
- קטגוריה
- מְרוּכָּז
- מנכ"ל
- CFTC
- טעון
- חיובים
- בנסיבות
- מייסד שותף
- עמלה
- סחורות
- דְאָגָה
- מסקנה
- מוליך
- שנוי במחלוקת
- עֵצָה
- בית דין
- הגשת בית משפט
- פלילי
- קריפטו
- חילופי קריפטו
- דמיאן וויליאמס
- דֵצֶמבֶּר
- גופי בטחון
- מתפתח
- תגלית
- מטה
- אפקטיבי
- אליסון
- לַחֲלוּטִין
- חליפין
- בורסות
- ביטא
- מול
- פדרלי
- תיוק
- תזרים
- הבא
- רשמית
- לשעבר
- מצא
- מייסד
- הונאה
- חיובי הונאה
- החל מ-
- FTX
- מייסד שותף של FTX
- כספים
- עתיד
- גארי וואנג
- כללי
- נתינה
- אשם
- יש
- היסטוריה
- HTTPS
- הַאֲשָׁמָה
- in
- כולל
- הבינלאומי
- משקיעים
- IT
- עצמו
- יאן
- יָנוּאָר
- יולי
- הגדול ביותר
- סביר
- עשוי
- ראשי
- חוֹמֶר
- פגישות
- גברים
- יכול
- כסף
- המהלך
- להשיג
- אוֹקְטוֹבֶּר
- רשמי
- ONE
- שֶׁלוֹ
- אֲנָשִׁים
- מקום
- תכנית
- אפלטון
- מודיעין אפלטון
- אפלטון נתונים
- נקודה
- כנראה
- בדיקה
- תהליך
- תובעים
- בדבר
- רגולטורים
- דוחות לדוגמא
- מחקר
- הגבלה
- תוצאה
- סיכונים
- תפקיד
- כללי
- סם
- סם בנקמן-פריד
- אותו
- sb
- ה-SEC
- ניירות ערך
- לניירות הערך
- לחפש
- סט
- כמה
- צריך
- אמור
- להשאר
- לחזק
- תָג
- לקחת
- נבחרת
- אל האני
- העולם
- שֶׁלָהֶם
- בכך
- ל
- כלים
- חלק עליון
- סה"כ
- מסחר
- מִשׁפָּט
- יום שלישי
- חסר תקדים
- us
- להשתמש
- אשר
- יצטרך
- חוט
- הונאת חוטים
- בתוך
- לְלֹא
- עוֹלָם
- היה
- זפירנט
