סוכנות הסנקציות האמריקנית OFAC תסתמך ביתר שאת על Chainalysis

המשרד האמריקאי לבקרת נכסים זרים ביקש מנוי נוסף לתוכנת הניתוח של Chainalysis על מנת להגביר את מאמצי המעקב אחר עסקאות הבלוקצ'יין שלו.

ב הודעה לציבור שנשלחה ב-26 במאי, אישרה הסוכנות את כוונתה להירשם לחבילות ההדרכה והתמיכה של Rumker של Chainalysis עבור מה שהיא רואה כ"מחקר קריטי למשימה", והרחיבה עוד יותר את ארסנל כלי המעקב שלה.

ההודעה לציבור השבוע מציינת את הבקשה השנייה שכזו שהגישה הסוכנות החודש, לאחר שהגישה הודעה מוקדמת לבקש עבור כלי מעקב בלוקצ'יין של Chainalysis ב-4 במאי.

ההודעה האחרונה קבעה שמשרד האוצר של משרד האוצר לבקרת נכסים זרים מחייב כלי יישום מבוסס אינטרנט מסחרי מקוון למעקב אחר בלוקצ'יין כדי לצייד את החוקרים במשרד המיקוד הגלובלי שלו (OGT).

OFAC היא סוכנות מודיעין ואכיפה פיננסית של משרד האוצר האמריקאי המנהלת ואוכפת סנקציות כלכליות ומסחריות לתמיכה במטרות הביטחון הלאומי ומדיניות החוץ של ארה"ב.

המטרה העיקרית של רכישת התוכנה היא שממשלת ארה"ב ושותפים זרים ישתפו פעולה בחקירות של הלבנת הון ומימון טרור.

התוכנה תשמש כדי לנתח ולעקוב אחר עסקאות מטבע וירטואלי כדי לאסוף מידע על גורמים מעורבים ש-OGT עשויה להכניס לרשימה "רשימת אזרחים מיוחדים ואנשים חסומים" (SDN).

חבילת התוכנה Chainalysis Rumker כוללת תצפיות וצמתים, שעוזרים לאתר היכן פועלים צמתי שרת. זה מגיע גם עם כלים של Wasabi Demixing המאפשרים לסוכנות לגשת למידע קריפטוגרפי על עסקאות שהוסרו בעבר. בהודעה צוין:

"Chainalysis עונה על הדרישות של OFAC על ידי אספקה ​​יעילה של היכולות הבאות: אשכול כתובות, מיפוי זרימת עסקאות וגרפים, סייר ארנק, ניתוח התנהגות משתמשים, שער חליפין, סחר ונתוני שוק."

A לדווח מאת חברת ניתוח הבלוקצ'יין Elliptic ב-27 במאי חשפה כי פושעים פיננסיים הגבירו את מאמציהם לעקוף את מעקב המדינה על ידי שימוש בשירותי ערבוב, המאפשרים למשתמשים מערבבים את המטבעות שלהם עם אחרים במאגר כספים כדי להוסיף שכבה של אנונימיות לעסקאות.

שיטות אחרות כוללות שימוש במטבעות פרטיות כגון Monero וארנקי פרטיות, בנוסף לשימוש בבורסות לא מוסדרות כדי להימנע מדרישות הכרת הלקוח שלך.

במרץ, בורסת הקריפטו בארה"ב Coinbase דיווח שמספר עסקאות שלה היו בבדיקה של ה-OFAC על הפרות אפשריות של חוקי הסנקציות בארה"ב. לא היו הפרות נראות לעין באותו זמן, הוא הוסיף.

בפברואר דיווח קוינטלגרף על כך BitPay עמד בפני קנס של חצי מיליון דולר מה- OFAC לאספקת שירותי קריפטו לאזורים מוגנים.

מקור: https://cointelegraph.com/news/us-sanctions-agency-ofac-to-rely-more-heavily-on-chainalysis