ויליאם קאלאהן, מנהל ממשל ועניינים אסטרטגיים בקבוצת המודיעין של בלוקצ'יין, אומר כי הלבנת הון נהנית מתנודתיות

ויליאם קאלאהן, מנהל ממשל ועניינים אסטרטגיים ב קבוצת מודיעין בלוקצ'יין, ציין כי לִקְשׁוֹר CTO והיועץ המשפטי לממשלה הופיעו בשבוע שעבר בשידור חי ב- CNBC.

וויליאם שאל אותנו אם אנחנו חושבים ש משרד המשפטים האמריקני צפה ב"הרס הרכבת האיטי? "

הוא גם ציין שמלבני הון ושחקנים אסורים אחרים "נהנים מתנודתיות". הוא ציין גם כי קבוצת המודיעין של בלוקצ'יין מספקת פלילי פלילי ופלילי ניתוחים לרשויות אכיפת החוק העולמיות, הרגולטורים והמוסדות הפיננסיים "עבור למעלה מ- 302,000 אסימונים של ERC כגון Tether, Binance USD, Uniswap ועוד"

הוא ממליץ ללמוד יותר כיצד להביא "בטיחות, ביטחון ושקיפות לחקירות שלך."

לאחרונה שיתף ויליאם קאלאהן עם קראודפונד Insider שהוא פרש בסוף השנה שעברה מהארץ הסוכנות לאכיפת סמים (DEA) כסוכנת המיוחדת הממונה על חטיבת סנט לואיס ולאחר מכן המשיך להצטרף לחברת Blockchain Intelligence Group, חברה לזיהוי פלילי של מטבעות קריפטוגרפיים ובלוקצ'יין, הערכת סיכונים וחברת הכשרה לחוקר.

ראוי לציון, BIGG נכסים דיגיטליים בע"מ (CSE: BIGG; OTCQX: BBKCF; WKN: A2PS9W), הבעלים של נטקוין, התיווך המקוון במטבעות דיגיטליים ש"מקל על הקנדים לקנות, למכור ולהבין מטבעות קריפטוגרפיים ", והבעלים של קבוצת Blockchain Intelligence Group, מפתחת שירותי חיפוש טק, שירותי ניקוד סיכונים וניתוח נתונים, היה אושרה לאחרונה הכנסות רבעוניות רשומות של CAD ~ 4.6 מיליון דולר ברבעון השני של שנת 2.

As דיווח ביום שני (26 ביולי 2021), נאמר כי Tether, היצרן הגדול ביותר לפי שווי שוק, מהווה יעד לחקירה פלילית בארה"ב. על פי דיווח בבלומברג, משרד המשפטים האמריקני בודק אם בכירים ביצעו הונאה בנקאית או לא.

טרטורים הסתובבו זה מכבר סביב קשירה ופעילות מפוקפקת. החברה הוקמה בעבר על ידי מדינת ניו יורק. בסופו של דבר הגיע טתר להסדר הליכים משפטיים עם משרד ניו יורק. על פי תנאי ההסדר, טתר לא הודה במעשה עוול בעת ששילם קנס בסך 18.5 מיליון דולר כדי ליישב את הסכסוך עם NYAG.

אך לחקירה פדרלית ולחקירה פלילית עשויה להיות השפעה עמוקה על Tether ועל השימוש בה בשווקי הקריפטו. בדרך כלל מטבעות מטבעות משמשים סוחרים, גדולים וקטנים, בכדי לעבור במהירות והחוצה מאחזקות הצפנה. Tether (USDT) הוא הקריפטו השלישי בגודלו לפי שווי שוק, בעקבות Bitcoin ו- Ethereum, ביותר מ -60 מיליארד דולר. מחזור המסחר של Tether הזמין 24 שעות ביממה לאחרונה מעל 74 מיליארד דולר - יותר מביטקוין או מאתריום.

בעבר, Tether ביקשה להפיג את החשש כי כל אסימוני ה- Tether מגובים במלואם בעתודות של Tether. Tether פרסם דוח של מבקרי מור קיימן המעיד על מעמדה של Tether. החברה מסרה:

"מאז הקמת Tether, עשינו מאמצים רציניים ומתמשכים לשפר את הגילוי והתקשורת הציבורית שלנו. כמובילה בתעשיית הקריפטו ההולכת וגדלה, אנו נשארים מחויבים להיות בין מטבעות הכוכבים השקופים ביותר. חוות הדעת האחרונה בנושא ההבטחה - ומסירותנו לספק דו"חות נוספים להתקדם - משקפת את המחויבות הזו. "

נאמר כי ביקורת רחבה יותר תתקיים.

דו"ח בלומברג שיתף הצהרה של החברה:

"באופן שוטף יש לקשור שיח פתוח עם רשויות אכיפת החוק, כולל ה- DOJ, כחלק מהמחויבות שלנו לשיתוף פעולה ושקיפות."

מקור: https://www.crowdfundinsider.com/2021/07/178366-william-callahan-director-of-government-and-strategic-affairs-at-blockchain-intelligence-group-says-money- launderers-benefit- מתוך תנודתיות/