הלבנת הון

משרד האוצר האמריקאי וישראל מקימים מיזם משותף למאבק בפשעי סייבר

צומת המקור: https://beincrypto.com/u-s-treasury-department-israel-form-joint-venture-to-combat-cyber-crime/
בול זמן: 15 בנובמבר 2021 2:37 - שונה בתאריך: 15 בנובמבר 2021 - פורסם על ידי:
אשכול המקור:
הועלה מחדש על ידי אפלטון

ארה"ב וישראל משלבות כוחות כדי להילחם באיום ההולך וגובר של מתקפות כופר, שלעתים קרובות משאירות הרס פיסקאלי בעקבותיהן עבור הקורבנות המושפעים. בחסות ממומן משרד האוצר האמריקאי מאחד כוחות עם ישראל כדי להילחם באיום של תוכנות כופר. סגן שר האוצר האמריקני נפגש עם שני פקידים ישראלים, שר האוצר ומנהל הכללי של מינהלת הסייבר הלאומית, כדי להסדיר את השקת המיזם המשותף. המיזם שואף לפקח על "פיתוח כלים להפחתת סיכונים עבור אכיפת החוק כדי להגביר את היעילות של הניתוח והאכיפה

מהי הנחיות ה-FATF בנושא DeFi?

צומת המקור: https://bitpinas.com/regulation/fatf-defi-guidance/
בול זמן: 14 בנובמבר 2021 9:41 - שונה בתאריך: 14 בנובמבר 2021 - פורסם על ידי:
אשכול המקור:
הועלה מחדש על ידי אפלטון

שתף קצת אהבה של Bitpinas: מאת הנס DoringoThe Financial Action Task Force (FATF), כלב שמירה בין-ממשלתי נגד הלבנת הון, שפורסם ב-28 באוקטובר 2021, תיקונים ועדכונים להנחיות הנכסים הווירטואליים שלו לספקי שירותי נכסים וירטואליים (VASPs) שהיה הראשון פורסם בשנת 2019. בהתאם למשוב ולביקורות הנוגעות לאי הוודאות כיצד ה-FATF יישם את תקני ה-VASP שלו על מימון מבוזר (DeFi), הגוף המשיך לסיים את ההנחיות במהלך ישיבת המליאה שלו שנמשכה עד אוקטובר. הגרסה המעודכנת של ההנחיות כוללת הבהרות על הצעת ה-FATF ל

איש עסקים קריפטו רוסי נעצר בהולנד, מוסקבה מאשרת

צומת המקור: https://coingape.com/russian-crypto-businessman-arrested-netherlands-moscow-confirms/
בול זמן: 7 בנובמבר 2021 2:08 - שונה בתאריך: 7 בנובמבר 2021 - פורסם על ידי:
אשכול המקור:
הועלה מחדש על ידי אפלטון

איש עסקים קריפטו רוסי נעצר על ידי הרשויות בהולנד, לפי משרד החוץ במוסקבה. הזרוע הארוכה של החוק הדביקה את האיש - שקשור ישירות להקמת שתי פלטפורמות חילופי קריפטו, לאחר שנתפס מוקדם יותר החודש, אם כי לפי הדיווחים על פי בקשת רשויות החוק בארה"ב. איש עסקים קריפטו רוסי נעצר בהולנד על פי דיווח של Forkleg News שציטט פלונית מריה זכרובה ממשרד החוץ של רוסיה, דניס דובניקוב, מייסד שותף של

כיצד Binance מסייע לרשויות משפטיות להוריד פושעי אינטרנט בהלבנת כספים בלתי חוקיים

צומת המקור: https://news.bitcoin.com/how-binance-helps-legal-authorities-take-down-cybercriminals-laundering-illicit-funds/
בול זמן: 30 בספטמבר 2021 9:00 - שונה בתאריך: ספטמבר 30, 2021 - פורסם על ידי:
אשכול המקור:
הועלה מחדש על ידי אפלטון

בחסות לפי הסטטיסטיקה העדכנית של האו"ם, עסקאות הלבנת הון עולמיות מגיעות לעד 2 טריליון דולר בשנה. חלק קטן מהכמות העצומה הזו עובר דרך מערכת האקולוגית של הנכסים הדיגיטליים, ושחקנים אחראיים בה פועלים להוריד את זה עוד יותר. בתור הבורסה המובילה בעולם למטבעות קריפטוגרפיים, Binance לקחה על עצמה במיוחד להגן על הבטיחות והאבטחה של עולם הפיננסים הווירטואלי. הנה איך זה עוזר לרשויות משפטיות להוריד פושעי סייבר שמלבינים כסף. לשבור את טבעת FANCYCAT בשווי 500 מיליון דולר ביוני 2021,

Binance מפסיקה את המסחר הנקודתי, שירותי פיקדון פיאט בין היתר בסינגפור

צומת המקור: https://ambcrypto.com/binance-halts-spot-trading-fiat-deposit-services-among-others-in-singapore/
בול זמן: 27 בספטמבר 2021 8:00 - שונה בתאריך: ספטמבר 27, 2021 - פורסם על ידי:
אשכול המקור:
הועלה מחדש על ידי אפלטון

בנוסף, אף משתמש לא יוכל לרכוש מטבעות קריפטוגרפיים באמצעות ערוצי fiat והחלפות נוזלים. ההתפתחות מגיעה לאחר שביננס ביצעה שינויים נוספים בהתאם לרשות המטבע של סינגפור [MAS], על ידי הפסקת כל העסקאות הקשורות. כעת בינאנס ביקשה ממשתמשי סינגפור למשוך נכסי fiat ולממש אסימונים עד יום רביעי, 26 באוקטובר, 04:00 בבוקר UTC כדי להימנע ממחלוקות מסחר אפשריות. בתחילת החודש הורה הבנק המרכזי במדינה לבייננס להפסיק לגייס עסקאות ללקוחות תושבי סינגפור. בעקבות זאת, הבורסה הפסיקה להציע זוגות מסחר SGD

Ten crypto exchanges in South Korea applied for registration hours before deadline

צומת המקור: https://bitcoinerx.com/bitcoin/ten-crypto-exchanges-in-south-korea-applied-for-registration-hours-before-deadline/
בול זמן: 26 בספטמבר 2021 3:45 - שונה בתאריך: ספטמבר 26, 2021 - פורסם על ידי:
אשכול המקור:
הועלה מחדש על ידי אפלטון

Only 10 out of dozens of cryptocurrency exchanges in South Korea were able to register with local authorities before time runs out on them on Friday, information on the country’s financial regulator’s website shows. On Friday, crypto exchanges Gdac, Five, OK-BIT, Graybridge, Flat Thai X, Prabang and digital currency custodian Gameper, to name a few, made progress in their registrations. South Korean authorities are still expecting at least 18 other crypto exchanges to complete their applications by Friday. In April, South Korea’s Financial Services Commission (FSC) required that all crypto

בורסת קריפטו בבריטניה מקבלת אישור מ-FCA

צומת המקור: https://beincrypto.com/uk-crypto-exchange-receives-approval-from-fca/
בול זמן: 2 בספטמבר 2021 10:02 - שונה בתאריך: ספטמבר 2, 2021 - פורסם על ידי:
אשכול המקור:
הועלה מחדש על ידי אפלטון

בורסת מטבעות קריפטו בבריטניה Coinpass קיבלה אישור מהרשות להתנהלות פיננסית במדינה (FCA) לפעול כחברת נכסי קריפטו. ממומן זה הופך את Coinpass בין בורסות הקריפטו הראשונות בבריטניה שנרשמו במלואן ב-FCA, על פי Coinpass Chief המנהל ג'ף הנקוק. רישום FCA ה-FCA הפך בינואר לממונה על איסור הלבנת הון ומימון טרור של חברות נכסי קריפטו. מאז, חברות קריפטו נאלצו להירשם ב-FCA לפני עשיית עסקים. עד כה, ה-FCA רשם רק שש חברות עם עוד עשרות חברות

זה מניע את שוק הקריפטו של דובאי לעשות 'טוב להפליא'

צומת המקור: https://ambcrypto.com/this-is-driving-dubais-cryptocurrency-market-to-do-fantastically-well/
בול זמן: 30 באוגוסט 2021 5:30 - שונה בתאריך: אוגוסט - פורסם על ידי:
אשכול המקור:
הועלה מחדש על ידי אפלטון

דובאי ואיחוד האמירויות הגדולות הוגדרו זה מכבר כמרכזי טכנולוגיה וחדשנות עולים, המספקים נקודות כניסה לשווקים באסיה ובמזרח התיכון. עם צמיחה התפתחותית אקספוננציאלית בעשורים האחרונים, דובאי נחשבת כיום לאחד מהאזורים המטרופולינים הצומחים ביותר בעולם. אז לא יהיה מפתיע שחלקם ישערו שהמדינה יכולה גם להתרומם כאחת המובילות בתחום המטבעות הקריפטוגרפיים. בראיון שנערך לאחרונה, מנכ"ל Bittrex Global, סטיבן סטונברג, סבר כי דובאי מוכנה היטב להפיק תועלת מהמטבע הקריפטוגרפי ההולך וגדל.

ספרד: להלן הדרישות הרגולטוריות העדכניות ביותר לחילופי קריפטו

צומת המקור: https://ambcrypto.com/spain-here-are-the-latest-regulatory-requirements-for-crypto-exchanges/
בול זמן: 27 באוגוסט 2021 2:30 - שונה בתאריך: אוגוסט - פורסם על ידי:
אשכול המקור:
הועלה מחדש על ידי אפלטון

הבנק המרכזי של ספרד מוכן להפעיל את תהליך הרישום החדש לבורסות קריפטו עד ספטמבר-אוקטובר. בורסות, יחד עם פלטפורמות לשמירה על נכסי קריפטו וארנקים, יידרשו להירשם ברשויות כדי לעמוד בדרישות החוק. בכך, סבור המוסד, תטפל בנושאי שקיפות ומימון טרור. הצעדים הנ"ל מחייבים חוק למניעת הלבנת הון ומימון טרור. זה התקבל על ידי הפרלמנט הספרדי בשנה שעברה. לאחר מכן, הוראה זו נכללה בצו מלכותי-חוק 7/2021. זה נותן תקופה של שש

Zodia Custody אמורה להציע שירותי תיווך באירלנד

צומת המקור: https://beincrypto.com/zodia-custody-set-to-offer-brokerage-services-in-ireland/
בול זמן: 8 באוגוסט 2021 10:01 - שונה בתאריך: אוגוסט - פורסם על ידי:
אשכול המקור:
הועלה מחדש על ידי אפלטון

חברת הבנקאות והשירותים הפיננסיים הבריטית Standard Chartered הודיעה על תוכניות להתרחבות זרוע הברוקראז' הקריפטו שלה. ממומן ממומן דיווחים אחרונים מצביעים על כך ש- Zodia Custody תתחיל להציע שירותים באירלנד. במיוחד למשקיעים מוסדיים. עם זאת בחשבון, Standard Chartered הופך למוסד האחרון שהקים פעילות ברפובליקה של אירלנד. בעקבות אנשים כמו בנק אוף ניו יורק מלון, שהקים את מרכז החדשנות הדיגיטלית שלו בדבלין. גם חברת הפינטק Blockdaemon פרצה דרך משלה בגאלווי. ענף המיזמים והחדשנות של Standard Chartered SC

הרגולטור של סינגפור מאפשר ל- Crypto Exchange להציע שירותי אסימוני תשלום דיגיטליים

צומת המקור: https://beincrypto.com/singapore-regulator-crypto-exchange-digital-payment-token-services/
בול זמן: 3 באוגוסט 2021 5:56 - שונה בתאריך: אוגוסט - פורסם על ידי:
אשכול המקור:
הועלה מחדש על ידי אפלטון

סינגפור עשתה צעד נוסף לקראת הבטחת מעמדה כמרכז הפינטק של האזור עם האישור הרגולטורי העיקרי של שירותי תשלום אסימונים דיגיטליים עבור בורסת קריפטו. ממומן בחסות הרשות המוניטרית של סינגפור (MAS) העניקה "אישור עקרוני" לבורסת מטבעות קריפטוגרפיים Independent Reserve המאפשרת לה לפעול כספק מוסדר לשירותי אסימון תשלום דיגיטלי. הרגולטורים הפיננסיים בסינגפור מסווגים אסימוני תשלום דיגיטליים ככל "ייצוג דיגיטלי מאובטח קריפטוגרפי של ערך המשמש או נועד לשמש כאמצעי החלפה." ממומן בחסות על פי בלומברג, זה