רשות

כאשר אחיזת הרגולטורים מתהדקת בשוק מטבעות הקריפטו העולמיים, בורסות כמו KuCoin נאלצות ליישם בדיקות חובה לפני רכישה. במקביל, מספר בנקים בולטים מגבילים כספים המועברים לבורסות מטבעות קריפטוגרפיים במסווה של הגנה על לקוחות מפני פעילויות הונאה. ברקע, כוח המשימה הפיננסי לפעולה (FATF) מתנשא על התקנות המתפתחות במהירות. ה-FATF מדגיש את המשמעות של תקנות הכר את הלקוח שלך (KYC), Know Your Business (KYB), Know Your Transaction (KYT), ואסור הלבנת הון (AML) החלות על כל העסקאות הפיננסיות, כולל מטבעות קריפטוגרפיים.