אלה ש'מתחתרים מאחורי אנונימיות של עסקאות קריפטו' יהיו אחראים, מזהירה SEC

אנשים שמתחבאים מאחורי האנונימיות של עסקאות קריפטו כדי להונות משקיעים צריכים לצפות שה-SEC יתחקה אחר פעילותם הבלתי חוקית ותיתן להם דין וחשבון על מעשיהם

רשות ניירות ערך והבורסה (SEC) האשימה מקדם קליפורניה בגין הונאה לכאורה הקשורה לביטקוין, הודיע ​​הרגולטור ב-18 בנובמבר, 2021. היזם, ריאן גינסטר, הוחזק בשל,

"...ביצוע שתי הנפקות ניירות ערך לא רשומות ומרמה שגייסו יותר מ-3.6 מיליון דולר במטבעות קריפטוגרפיים ממשקיעים קמעונאיים."

התלונה שהוגשה מאשימה את היזם בהפרת:

👉 הוראות נגד הונאה ורישום של חוק ניירות הערך של 1933

👉 חוק בורסת ניירות ערך משנת 1934

התלונה מבקשת:

🔴 צווי מניעה קבועים

🔴 התפרקות עם עניין של שיפוט מוקדם

🔴 עונשים אזרחיים

— SEC (@SECGov) 18 בנובמבר 2021

ה-SEC טען בתלונה שהוא גייס את הסכום האמור בביטקוין, במהלך שלוש השנים האחרונות. במהלך התהליך, נאמר שנעשה שימוש בשתי פלטפורמות מקוונות, שהבטיחו תשואה גבוהה למשקיעים קמעונאיים. הוא כולל אישומים על ניצול פסולה של לפחות מיליון דולר מהכספים שגויסו.

מישל וויין ליין, מנהל אזורי של משרד LA של ה-SEC אמור,

"אנשים שמסתתרים מאחורי האנונימיות של עסקאות קריפטו כדי להונות משקיעים צריכים לצפות שה-SEC יתחקה אחר פעילותם הבלתי חוקית ותיתן להם דין וחשבון על מעשיהם".

SEC מהדק את אחיזתה

מלבד זאת, יש גם לרגולטור שוחרר תוצאות האכיפה שלו עבור הכספים. ה-SEC הודיעה על הגשת 434 פעולות חדשות כולל איומים חדשים שצצים במרחב הקריפטו. גורביר ס. גרוואל, מנהל אגף האכיפה של ה-SEC, ציין,

"השנה ראינו מספר פעולות אכיפה חשובות ביותר וראשונות מסוגן..."

בין הפעולות הללו, אנו נזכיר כי ה-SEC גבה מ-Poloniex LLC 10 מיליון דולר "עבור הפעלת בורסת נכסים דיגיטליים מקוונים לא רשומה", באוגוסט השנה. זמן קצר לאחר מכן בספטמבר, SEC הגישה תביעה נגד BitConnect ומנהליה הבכירים בגין הונאה של 2 מיליארד דולר.

ה-SEC מחמירה את הבדיקה שלו על כל מגזר הקריפטו כבר די הרבה זמן. לאחרונה, BlockFi לפי הדיווחים הגיעה מתחת לרדאר של הרגולטור בגלל תוכנית ההלוואות שלו המחלקת ריבית על אסימונים דיגיטליים. בעבר, כלב השמירה טען שהמוצר Lend של Coinbase דומה גם הוא ל"אבטחה".

לעומת זאת, נציין מקרה קודם מ קונטיקט. בעניין אחר, חבר המושבעים מצא שלא ניתן להתייחס למספר מוצרי נכסים דיגיטליים המקושרים לפעולת כריית מטבעות קריפטוגרפיים כ"ניירות ערך".

בינתיים, המשרד לחינוך והסברה של משקיעים של ה-SEC פרסם אזהרת משקיעים על אפשרות הונאות בחזית הנכסים הדיגיטליים.

מדברים על הונאות, חדש מחקר הבהיר כי מיליארדים נגנבו מפרוטוקולי פיננסים מבוזרים (DeFi) השנה. הניצול של פרוטוקולי DApps ו-DEX הביא לפי הדיווחים להפסדים בהיקף של 12 מיליארד דולר ב-2021 עד נובמבר.

מקור: https://ambcrypto.com/those-hiding-behind-anonymity-of-crypto-transactions-will-be-accountable-sec-warns/