ブラジルでの暗号マネーロンダリング事件から押収された33万ドル

木曜日、ブラジルの警察は、を通じて入手した33万米ドル（172億XNUMX万レアル）相当を押収した。 暗号交換 マネーロンダリングの捜査中。ブラジル司法当局は個人17名と企業XNUMX社の口座凍結を認めた。

間に '為替取引サンパウロとディアデマでの作戦中、ブラジル警察は17件の捜索令状を執行した。そうは言っても、ブラジル司法当局はXNUMX人の個人とXNUMX社の資産の差し押さえを許可した。

による 公式声明、暗号交換は、作成者が銀行システムにアクセスできるようにするために、ビットコインを取得して架空の会社に販売しました。 さらに、ブラジルの民事警察は次のように説明しています。

予備調査によると、企業は社内で大量の取引を行い、デジタル資産の取得を担当するブローカーにその金額を送信し、後で顧客に暗号通貨の検証コード (ハッシュ) を提供します。起源への追跡またはリンクの可能性。

さらに、取引所の 1.93 つは、6 か月間に 8 万ドルのデジタル資産を取引しました。 これらはすべて 2.9 つの偽の企業によるものであり、他の XNUMX つの偽の企業は同じ期間に XNUMX 万ドル相当で買収されたことに注意してください。

調査の結果、彼らは、お金がいくつかのオフショア企業に送られ、その後、販売またはサービス提供取引をシミュレートすることによって本国に送金されたことも突き止めました。

最初の調査では、企業が自社間で大規模な取引を行い、その後、仲介業者に資金をルーティングしたことが明らかになりました。 一方、仲介者は、デジタル資産の取得とクライアントへのハッシュ コードの配信を担当していました。