連鎖分析データは、4068頭の犯罪クジラ(全クジラの約4%)が25億ドル以上の暗号通貨をそれらの間で抱えていることを示しています。
ブロックチェーン分析会社 犯罪クジラは、詐欺、詐欺、マルウェアなどの活動に関連する違法なアドレスから受け取った資金の1%以上で、10万ドル以上の暗号を保持するプライベートウォレットとして定義されています。
データは、CryptoCrimeReportの「CriminalBalances」セクションからのものです。 ブロックチェーンでの犯罪行為 2021年以上および2022年初頭。幅広いレポートにはトピックも含まれています ランサムウェアなど、マルウェア、ダークネットマーケット、NFT関連の犯罪。
「全体として、Chainalysisは、4,068億ドル以上の暗号通貨を保有している25頭の犯罪クジラを特定しました。 刑事クジラはすべての暗号通貨クジラの3.7%を占めています。つまり、1万ドル以上の暗号通貨を保持しているプライベートウォレットです」とレポートは述べています。
データによると、1,374頭のクジラはバランスの10%から25%を悪意のある情報源から受け取っていましたが、1,361頭は90%から100%でした。 違法資金の25%から90%の残高があるものは、合計1,333頭のクジラです。
「盗まれた資金が全体的な犯罪残高を支配しているのに対し、ダークネット市場は犯罪クジラに送られる違法な資金の最大の源であり、次に詐欺、XNUMX番目に盗まれた資金が続きます」と報告書は読みました。
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違法な取引活動
違法取引活動に関しては、報告書は、犯罪者の住所が14年に2021億ドル以上を受け取ったことを明らかにし、79年に見られた7.8万ドルと比較して2020%の驚異的な増加を記録しました。
昨年の14億ドルの数字の大部分は詐欺によるもので、詐欺は前年比82%増加し、7.8億ドルを占めました。 特に分散型ファイナンス(DeFi)のラグプルは、2.8億ドルの詐欺の主な原因として強調されました。
「90年にラグプルで失われた総価値の約2021%は、XNUMXつの不正な集中型取引所であるThodexに起因する可能性があることに注意してください。この取引所は、取引所がユーザーの資金引き出し能力を停止した直後にCEOが失踪しました。」
盗難も516%増加し、3.2億ドル相当の違法取引活動を占めており、DeFiセクターが再び懸念事項となっています。
良い面として、Chainalysisは、2021年の米ドル価値でのすべての取引量は合計で約15.8兆ドルであり、違法な住所はその数字のわずか0.15%を占め、前年の0.34%から減少したと指摘しました。
「犯罪は、暗号通貨エコシステムのますます小さな部分になりつつあります。 暗号通貨ベースの犯罪と戦う法執行機関の能力も進化しています。 いくつかの投資詐欺に対するCFTCの申告から、FBIによる多作のREvilランサムウェア株の削除、OFACによるSuexとChatexの制裁まで、2021年を通じてこの例をいくつか見てきました」と報告書は述べています。
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