オーストラリア当局は、仮想通貨はマネーロンダリングに頻繁に使用されていると述べています

オーストラリアの法執行機関は、次のように主張しています。 暗号は数になりました マネーロンダリングや金融詐欺を企てている人にとって頼りになるツールの XNUMX つです。

オーストラリア当局が仮想通貨に関する警告を発行

オーストラリア取引報告分析センター (AUSTRAC) の上級幹部は次のように主張しています。 クリプト は「マネーロンダリングツールキット」の一部となっており、デジタル通貨技術を使用して、のぞき見から資金をこっそり隠したりすることは、犯罪の世界では標準的な行動になっています。 オーストラリアの機関の責任者であるジョン・モスは、最近のインタビューで次のように主張しました。

現在、特にオフショアに送金するために、従来のマネーロンダリングが暗号通貨に取って代わられているのが見られます。

少し前に、ブロックチェーン分析会社である Chainalysis は、今年だけで約 2.2 万ドルの仮想通貨がロシアの準軍事組織に送られ、その資金は武器やその他のアイテムの購入に使用され、ロシア側の資金調達と強化に使われていると述べました。戦争。 モスは次のように説明しました。

これは、仮想通貨を資金調達源として使用するのがいかに簡単かを示しており、ソーシャルメディアと組み合わせると、大きなリーチが得られます. 使いやすいテクノロジーを手に入れました。使用する暗号の種類に柔軟性があれば、それをうまく活用できます。

AUSTRAC の諜報活動のナショナル マネージャーである Michael Tink も XNUMX セントを投入し、次のようにコメントしています。

オーストラリア人がアルカイダ [および] ISIL に関連するオフショアの暗号通貨口座に送金している証拠を確認しており、これは主に、旅行、訓練、戦闘員の給与、制服に対する組織的な支援です。 紛争地域のテロ組織に影響を与えるのに多額の費用はかかりませんし、少額の資金で武器を購入して攻撃につながる可能性があるため、依然として重大なリスクです。

さらに、これらの犯罪者や潜在的な戦争挑発者の多くは、資金を手に入れるためにデジタル通貨の ATM を使用していると言われています。 Moss は、これらのマシンが最終的に世界中に広がる犯罪の網に道を譲る可能性があることを懸念しています。 彼は言った：

これらのマシンは、英国のような場所では見られません。 レポートを見ると、多くの詐欺被害者がいます。 非常に脆弱な人々は、これらの ATM に多額の現金を入れますが、これは基本的にすぐにオフショアに流出します。

ATMはよく見られます

ティンク氏はまた、違法な購入や取引ができるように、ATM は仮想通貨を現金に変換する最初の方法であることが多いとも述べています。 彼は次のように述べています。

犯罪グループがマネー ロンダリングを行う主な脆弱性の XNUMX つは、マネー ロンダリング サイクルのプレースメント段階にあるため、仮想通貨に現金を取り込もうとしています。 [これらのATM]はそれを行うための良い方法です. 壁の穴やショッピングセンターの箱からお金を入れると、より匿名性が高くなるという認識があります。

タグ： オーストラリア人, ジョンモス, マイケル・ティンク

• SEO を活用したコンテンツと PR 配信。 今日増幅されます。
• Platoblockchain。 Web3メタバースインテリジェンス。 知識の増幅。 こちらからアクセスしてください。
• 情報源： https://www.livebitcoinnews.com/australian-authorities-say-crypto-is-too-often-used-for-money-laundering/