世界最大の仮想通貨取引所の 2 つである Binance は、10 月 2017 日に送信された米国上院議員からの書簡に回答し、取引所の活動について懸念を表明し、財務データを要求しました。 エリザベス・ウォーレンが率いる上院議員は、バイナンスとそのアメリカ部門が米国の規制当局を回避し、制裁を回避し、少なくともXNUMX億ドルの資金洗浄を促進しようとした証拠があると主張した. 彼らは「XNUMX年から現在までのすべてのBinanceとBinance子会社の貸借対照表」、アンチマネーロンダリングおよび同様のポリシー、およびBinanceとBinance.USの関係に関する文書を要求しました.
バイナンスの回答は、米国の規制当局に送信されたと伝えられていますが、上院議員が要求した財務データは含まれていませんでしたが、取引所のコンプライアンスへの取り組みを強調し、過去の過ちを認めた 14 ページの文書でした。 Binance の最高戦略責任者、Patrick Hillman 氏は書簡の中で、Binance は近年、強固な Know Your Customer と Anti-Money Laundering ポリシーを構築しており、内部ツールと確立されたサードパーティ ベンダーのツールの両方を活用して、ユーザーのトランザクションとプロファイルをスキャンしていると述べています。リアルタイム。 ヒルマン氏はまた、2021 年 2022 月から 54,000 年 XNUMX 月までの間に、Binance はトランザクション監視アラートの結果として XNUMX 件を超えるトランザクションを停止したと述べました。
バイナンスはコンプライアンスを重視しているにもかかわらず、取引所の対応は透明性に関する上院議員の懸念に対処できませんでした。 上院議員は、「Binance の財務に関する情報がほとんど公開されていないことは、Binance が違法な金融活動の温床であることを示唆している」と主張していました。 Binance は以前、Binance と Binance.US は独立した管理と運営を行う別個の事業体であると述べています。
米国証券取引委員会 (SEC) は、400 月に Binance.US に対して、Binance の CEO である Changpeng Zhao と関係があるとされる取引会社に関する調査を開始しました。 調査レポートによると、Binance.US のアカウントから Zhao が管理する取引会社に約 XNUMX 億ドルの資金が送金されたのは、Binance によるものでした。 この取引所は、英国や日本を含む他の国でも規制当局の精査に直面しています。
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バイナンスは米国上院議員の要求に応じます ソースから再公開 https://blockchain.news/news/binance-responds-to-us-senators-request via https://blockchain.news/RSS/
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