Coinbase、に拠点を置く主要な暗号通貨交換 米国、オランダで暗号化サービスを提供する前に適切な登録を取得しなかったため、オランダ中央銀行 (DNB) から 3.3 万ユーロ (3.6 万ドル) の罰金が科せられました。 DNB 明記 Coinbase が暗号通貨を扱う最大の企業の XNUMX つであり、北西ヨーロッパの国にかなりの数の顧客を抱えているという事実を考慮に入れていました。
オランダ中央銀行がCoinbaseに罰金を科した
当局は、 集中交換 2020 年 2022 月から XNUMX 年 XNUMX 月までの期間、規制に準拠していませんでした。また、オランダのマネーロンダリング防止およびテロ資金供与防止法に従って、オランダで事業を行っている、または暗号関連のサービスを提供しようとしている企業最初に DNB に登録する必要があります。
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21 年 2020 月 XNUMX 日、中央銀行はこれを必需品にしました。 暗号交換 暗号化サービスプロバイダーは、要件に準拠するために政府機関に登録します。 これは、脅威の増加のために行われました マネーローンダリング 暗号化サービスに関連するテロ資金調達—それに伴う匿名性のため.
オランダ中央銀行は次のように述べています。
トレンドストーリー
コインベースは、DNB に監督手数料を支払ったり、DNB の通常の監督活動に関連してその他の費用を負担したりしていないという点で、競争上の優位性を享受してきました。
さらに、中央銀行は、取引所が以前にオランダで営業し、以下を提供することにより、指示の目的に違反したことを明らかにしました。 cryptocurrency 最初に DNB に登録せずにサービスを利用できます。 このため、Coinbase は、不遵守であった期間中、疑わしい取引を国の財務情報局に報告することができず、22 年 2022 月 XNUMX 日まで報告することができません。この直接的な結果として、捜査当局は、この期間中にかなりの数の疑わしい取引を見逃した可能性があります。
Coinbase の法的問題の拡大
注目すべきことに、Coinbase のビジネス慣行は、すでに政府の規制当局や当局の注目を集めています。 Coinbase Global Inc.とニューヨーク金融サービス局の間で100億ドルの和解合意に達した(NYDFS) 今月上旬。 NYDFSが発行した声明によると、組織は、Coinbaseが消費者のオンボーディング要件を「単純なチェックボックス」と見なし、必要なバックグラウンドチェックを実施しなかったことを観察しました.
Coinbase は現在、2 月 50 日までに、提案された罰則についてオランダ中央銀行に上訴を提出する時間があります。 木曜日の朝に米国市場が取引を開始するとすぐに、コインベース(COIN)の株価がニュースに反応すると予想されます。 現在のところ、COIN の価格は 52.76 ドルをわずかに上回る 1.48 ドルで、昨日は XNUMX% の大幅な下落を記録しています。
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