中国の仮想通貨犯罪は徐々に減少しているが、私たちが詳細を読んでいるように、中国は依然として仮想通貨関連の犯罪に関してトップランクにある。 最新の暗号ニュース 。
中国のウォレットは、2年2019月から2021年2019月までの間、違法行為に関連した2.2億ドル相当の仮想通貨を送受信した。チェイナリシスの報告書によると、世界の犯罪仮想通貨の流れに占める中国のシェアは2019年第2021四半期以降低下しており、同国は依然として、不釣り合いな量のマネーロンダリングと詐欺が存在します。 Chainalsysis は、2 年 XNUMX 月から XNUMX 年 XNUMX 月の間に、中国のウォレットから違法行為に関連するアドレスに XNUMX 億ドル以上の仮想通貨が送金されたと発表しました。これらのアドレスは XNUMX 億ドル以上の資産を受け取り、詐欺やダークネットなどの不正行為に結び付けられていました。マーケットプレイス:
「中国の違法な住所との取引量は、調査期間中、生の価値と他の国との関係の両方で大幅に減少しました。 減少の多くは、2019PlusToken詐欺のような大規模なポンジースキームがないためです。」
チェイナリス 追加されました:
「中国は依然として違法取引量でトップランクにある国の一つだが、以前は他国を大差で上回っていた。このことは、同国の仮想通貨関連犯罪が減少していることを示唆している。」
報告書の著者らは、中国のOTC BTCブローカーが仮想通貨ベースの犯罪に関与した人々のマネーロンダリングを促進する上で大きな役割を果たしたことを示唆する過去の取引データを引用した。報告書は、中国の違法な仮想通貨の流れの大部分は詐欺行為に関連しているが、中国では依然としてデジタル資産ベースの洗浄が行われていると付け加えた。チェイナリシスは、中央政府が1000月にデジタル資産ベースのマネーロンダリングに関連してXNUMXドル以上を逮捕したと指摘し、これはこの分野の取り締まりへの意欲を示していると指摘した。
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「逮捕が中国を拠点とする暗号通貨ビジネスとOTCトレーダーへの違法な資金の流れの減少につながるかどうかを見るのは興味深いでしょう。」
Chainalaysis は、伝統的な分散型暗号通貨を取り締まろうとする中国の動きは、世界的な暗号通貨超大国としての国の地位を損なう可能性があると推測しています。報告書は、分散型資産に対する中国の新たな敵意は人民元の普及計画にあるとしている。
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