CoinbaseがNYSD Financial Servicesとの100億ドルの和解に合意

• この取引所は、マネーロンダリング防止法に違反していることが判明しました。
• Coinbase はまた、コンプライアンス プログラムに 50 万ドルを費やす必要があります。

ニューヨーク州金融サービス局との間で合意に達しました。 Coinbase、上場企業 cryptocurrency 50万ドルの罰金を支払うために、米国に拠点を置く交換。 この取引所は、マネーロンダリング防止法に違反していることが判明しました。 新しいユーザーが必要な確認手順に従わずにアカウントを作成できることが判明した場合。

米国の暗号通貨取引所は、コンプライアンス プログラムにも 50 万ドルを費やす必要があります。 麻薬密売人、児童ポルノ業者などの犯罪者によるアカウントの作成を防止するため。 ニューヨーク州金融局 水曜日にCoinbaseとの和解を発表しました。Coinbaseが従わなければならない条件です。

急速な拡大に対応できなかった

Coinbase のコンプライアンスに関する懸念は、取引所が 2020 年にニューヨーク州の運営ライセンスを取得したずっと後の 2017 年の定期審査中に最初に明らかになりました。 マネーロンダリング防止手順 そのルーツは 2018 年までさかのぼります。

マネーロンダリング防止法の要件を遵守するために、会社は顧客の身元を知り、疑わしい活動を探すために彼らの活動を追跡する必要があると述べているため、コインベースは当初、外部コンサルタントのサービスを利用して支援することに同意しました。日々の業務を再編成することです。 しかし、それは会社が直面している問題を緩和するものではなかったため、2021 年に当局は状況をより正式に調査し始めました。

ニューヨーク州の金融サービス監督者である Adrienne A. Harris 氏は、Coinbase のコンプライアンス部門が同社の急速な拡大に追いついていないと主張しました。

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