ブロックチェーンベースのデータプラットフォームであるChainalysisは、2021年にロンダリングされた暗号通貨の総額は8.6億ドルで、30年よりも2020%多いと推定しました。昨年。
暗号マネーロンダリングが増加しています
その最新で レポート、Chainalysisは、暗号通貨を扱うサイバー犯罪者がXNUMXつの共通の目標を共有していることを通知しました。それは、「不正な資金を当局から安全に保ち、最終的には現金に変換できるサービスに移動すること」です。
2021年の業界の急速な拡大に伴い、ビットコインとアルトコインを含む違法な操作も急増したと同社は述べています。 2020年に、悪意のある人物が6.6億ドル相当のデジタル資産をロンダリングしましたが、その数は8.6年には2021億ドルに増加しました。
17億ドルの約8.6%が分散型ファイナンスアプリケーションに転送され、2年の2020%から増加しました。レポートでは、マイニングプール、リスクの高い取引所、ミキサーでも、違法なアドレスから受け取る価値が大幅に増加したと付け加えています。
連鎖分析によると、これらの数字は、ダークネット市場での売り上げやランサムウェア攻撃など、「暗号通貨固有の犯罪」から派生した資金のみを占めています。
「オフライン犯罪(たとえば、従来の麻薬密売)から派生した法定通貨が、マネーロンダリングのために暗号通貨に変換される量を測定することはより困難です。 しかし、逸話的にこれが起こっていることはわかっています」と同社は結論付けました。
2021年の暗号ベースの犯罪
盗難と詐欺は、過去750年間の暗号通貨犯罪の主なタイプであり続けました。 盗難に関連するウォレットは、盗んだ資金のほぼ半分をDeFiアプリケーションに送信しました。これは、合計でXNUMX億XNUMX万ドル以上のデジタル資産に相当します。
これは、昨年、他のどのタイプのプラットフォームよりも多くの暗号通貨がそのようなプロトコルから盗まれたという事実に関連している可能性があります。 一方、詐欺師は資金の大部分を中央取引所の住所に送金します。
2021年には、ダークネットマーケット、テロ資金調達、ランサムウェアなどが犯罪の主要な形態でした。詐欺師と同様に、これらのセクターで活動する犯罪者は、資金の大部分を中央の取引所の財布に送っていました。
旅行規則などの規制により、多くの国のデジタル資産ビジネスは、追加のコンプライアンスチェックを実行し、1,000ドルを超える取引に報告する必要があったことは注目に値します。 当然のことながら、違法なアドレスは、その1ドルのしきい値をわずかに下回る不釣り合いな数の転送を取引所に送信します。
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