ドバイの仮想通貨ショップが増加中

ドバイの超高層ビルのロビーにいるドアマンが、ますます有名になっている仮想通貨ストアに関する顧客からの質問に答え、501 階にあるオフィス XNUMX に誘導することから明らかなように、ドバイの仮想通貨ショップは増加しています。

状況を知っている銀行家、弁護士、暗号通貨の幹部によると、この暗号ショップは コインフェラ、店頭交換。

Coinsfera は、ロシア人、イラン人、および西側の制裁や地域の制限のために銀行を介して送金することが難しいと感じている他の人々に人気が高まっています.

OTC 構造のおかげで、顧客は母国で現地通貨を使用して仮想通貨資産を購入し、ドバイで現金で売却することができます。 Coinsfera の顧客と従業員によると、手続きには数分かかり、身分証明書の確認といくつかの質問への回答が必要です。

クライアントには、暗号通貨を探索したり、資本規制や規制をナビゲートしたりしている一般の人々が含まれます。 しかし、複数の情報筋によると、制裁対象のロシア人は、重要なOTC取引のためにドバイに飛んでいます。

ロシアは国際的な制裁を受けておらず、アラブ首長国連邦はロシアや他の制裁の対象となっているロシア市民に独自の罰則を課していないため、Coinsfera やその他の OTC ストアの運営は禁止されていません。

取引は現金ベースであり、公に報告されていないため、暗号通貨を導管として使用してどれだけの資金が移動されているか、またはその何パーセントが規制当局の注意を引くかは不明です.

アラブ首長国連邦は XNUMX 月に金融活動作業部会の「グレー リスト」に載せられ、現在、OTC 取引は、この国を通る違法な資金の流れの可能性について国際的な監視を強化しています。

広報担当者によると、Coinsfera はイスタンブールとドバイにオフィスを構え、見込み顧客を徹底的に選別し、身元を確認し、違法な流れを阻止するためのプロトコルを順守しています。

同社はまた、デジタル通貨を使用して、顧客が高級時計や不動産を売買するのを支援しており、広報担当者は、顧客にも法律にも問題はなかったと述べています。

マネーロンダリングとテロリストの資金調達（AML / CFT）との闘いを担当するUAEの事務局の広報担当者によると、仮想資産を管理する枠組みが完成しつつあり、ドバイの仮想通貨ショップはどこにでも出現している、つまり増加している.

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